Bank Trust, BVI의 주요 트레이더를 사기로 1억 달러 이상 고소

러시아 은행 신탁, 영국령 버진 아일랜드 법원에 소송 제기 몇몇 주요 국제 상품 거래자들에 대해 Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo 및 Liberty Commodities를 포함하여 사기 계획에 참여하여 1억 달러 이상의 금전적 손해를 입었다고 주장합니다.

외국 법원에 소송을 제기하기로 한 Bank Trust의 결정은 몇 년 전에 발생한 은행 위기 이후 러시아가 자금 회수를 계속 추구하고 있음을 강조합니다. Binbank, Otkritie 및 Promsvyazbank – 2017년 러시아 중앙 은행에 의해 구조된 대출 기관 – Trust는 국제 사법 시스템의 신뢰성을 활용하여 케이스를 강화하고 회복 가능성을 향상시키려는 부실 대출에 대한 우산 역할을 합니다. 위험에 처한 상당한 금액.

. 쿠에 제기된 소송rt, Bank Trust는 대형 사채업자인 Binbank 및 Rost Bank의 전 소유주인 러시아 사업가 Mikail Shishkhanov와 공모한 주요 거래자들을 비난했습니다.

소송에 따르면 2013년에서 2017년 사이에 Shishkhanov는 주요 상품 거래 회사의 거래자들과 결탁하여 Binbank로부터의 이체를 은폐하고 금융 규제를 위반하여 자금을 낭비한 것으로 알려졌습니다.

Bank Trust는 Binbank가 무역 금융의 형태로 이러한 거래자들에게 자금을 제공했으며 나중에 리디렉션되었다고 주장합니다. 그림자 거래를 통해 Shishkhanov에 연결된 역외 회사에. 그런 다음 거래자들은 Rost Bank에 대한 별도의 대출을 통해 은행이 제공한 자금을 사용하여 무역 금융 계약에 따라 Binbank에 빚진 돈을 상환했습니다. 이 자금은 다양한 다른 회사와의 또 다른 일련의 그림자 거래를 통해 거래자에게 이동되었으며 Rost Bank로 반환되지 않았습니다.

Bank Trust는 국제 거래자들이 고의로 사기 계획에 가담하여 수수료를 받는 동안 재정적 위험을 감수하지 않고 곡물이나 천연 고무와 같은 상품을 사고 파는 것으로 위장하여 거래의 진정한 동기를 숨겼다고 주장합니다.

클레임에 따르면 실제 상품 배송은 이루어지지 않았습니다. Binbank와 트레이더 간의 무역 금융 거래는 Binbank의 기록에 제대로 정산된 것으로 보였지만 이러한 거래를 통해 발생한 실제 자산 손실은 감지되지 않았습니다.

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그 결과 빈뱅크는 역외 페이퍼컴퍼니인 실제 거래상대방의 신용등급 대신 유명하고 신뢰할 수 있는 트레이더 등 명목상 거래상대방의 높은 신용등급을 표시해 재무제표를 조작할 수 있었다고 한다. .

2017년 XNUMX월, Bank of Russia는 Binbank와 Rost Bank를 임시 관리하에 두었고 Rost Bank가 Binbank에 돈을 반환할 수 있도록 자금을 제공해야 했습니다. 결과적으로 Rost Bank는 관련 거래상대방과의 거래에서 발생한 손실을 인식해야 했기 때문에 이 제도로 인한 주요 재정적 피해를 입었습니다.

Bank Trust는 러시아 법에 따라 Rost Bank의 법적 승계자 역할을 하므로 Rost Bank에 발생한 손해를 청구할 법적 자격이 있다고 말했습니다.

"우리는 이 사기에 가담한 개인에게 자신의 행동에 대한 책임을 물을 것을 약속합니다. 이 불법 행위는 Bank Trust의 고객과 일반 러시아인에게 심각한 피해를 입혔으며 채권자를 위해 정의를 추구하기 위해 가능한 모든 법적 수단을 모색할 것입니다. ”라고 Bank Trust 대변인은 성명에서 말했습니다.

출판 당시 Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo, Liberty Commodities 및 Shishkanov는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

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