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유로 폴

유로 폴은 돈세탁 조직 범죄 해체에 스페인과 미국을 지원

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유로폴은 남미의 주요 카르텔을 위해 자금을 세탁하는 조직범죄 집단을 해체하기 위해 스페인 시민경비대(Guardia Civil)와 미국 마약단속국을 지원했습니다. 

범죄 네트워크는 부채 추심과 마약 밀매로 인한 자금 세탁에 관여했습니다. 그들은 또한 다른 범죄 집단을 대상으로 계약 살인, 위협 및 폭력과 관련된 소위 암살자 서비스를 제공했습니다. 범죄 조직은 암살자 네트워크를 이용해 스페인 전역에서 남미 카르텔로부터 마약을 구매하는 다른 범죄 집단으로부터 대금을 받아 현지에 재분배했습니다. 조사 결과, 그룹 리더들의 라이프스타일을 위해 사치품을 구입하는 '프런트 맨'도 다수 확인되었습니다. 이는 고급 자동차를 거래하고 스머핑 기법을 사용하여 범죄적 이익을 금융 시스템에 유입시키는 대규모 자금세탁 계획의 일부에 불과했습니다.

결과

  • 용의자 4명 체포 (콜롬비아, 스페인, 베네수엘라 국적)
  • 범죄 혐의로 피의자 7명 기소
  • 1개 기업, 범죄 혐의로 기소
  • 스페인에서 3개의 주택 검색
  • 고급 자동차, 사치품, 총기 및 탄약 압수

Europol은 전체 조사 기간 동안 정보 교환을 촉진하고 분석 지원을 제공했습니다.

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네덜란드 헤이그에 본부를 두고 있는 유로폴은 테러, 사이버 범죄 및 기타 심각하고 조직적인 형태의 범죄에 맞서 싸우는 EU 27개 회원국을 지원합니다. 또한 많은 비EU 파트너 국가 및 국제기구와도 협력하고 있습니다. 다양한 위협 평가부터 정보 수집 및 운영 활동에 이르기까지 Europol은 유럽을 더욱 안전하게 만드는 데 필요한 도구와 자원을 보유하고 있습니다.

 

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2010에서는 유럽 연합이 4 년 정책주기 심각한 국제 및 조직 범죄와의 싸움에서 더 큰 연속성을 보장합니다. 2017 년에 EU 평의회는 2018 – 2021 기간. 이는 조직적이고 심각한 국제 범죄가 EU에 제기하는 가장 중대한 위협을 해결하는 것을 목표로 합니다. 이는 관련 민간 부문을 포함하여 EU 회원국, 기관 및 기관뿐만 아니라 비 EU 국가 및 조직의 관련 서비스 간의 협력을 개선하고 강화함으로써 달성됩니다. 돈 세탁 정책주기의 우선 순위 중 하나입니다.

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