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프랑스의 사기성 COVID-12 실업 수당으로 19 만 유로를 몰아 낸 혐의로 체포 된 XNUMX 명

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16 월 XNUMX 일, 프랑스 국립 헌병대 (Gendarmerie Nationale)와 이스라엘 경찰 (משטרת ישראל)의 장교들이 지중해 양편에서 정교한 혜택 사기 계획을 운영하는 조직 범죄 그룹의 일원을 막았습니다. 프랑스 전역에 걸쳐 총 XNUMX 명이 체포되었습니다.

이 범죄 조직은 12개의 유령 회사를 이용해 지급금을 청구함으로써 프랑스 정부에서 코로나19 실업 수당 3,600만 유로를 빼앗은 것으로 추정됩니다. 부정하게 획득한 혜택은 프랑스 은행 계좌로 지급된 후 즉시 해외로 이체되었으며, 유럽 전역으로 이동된 후 가상 화폐로 교환되었습니다.  

주요 용의자(30세 프랑스-이스라엘 시민)와 그의 아내는 16월 5일 오전 XNUMX시 스위스 국경과 가까운 프랑스 레플롱주에서 제네바로 도망치려던 중 체포됐다. 텔아비브가 막판에 예약을 했습니다. 

한 시간 후, 헌병대 불법 노동 방지 중앙 사무국(OCLTI)과 툴루즈 연구과(SR 툴루즈)의 장교들은 파리(19구)와 그 교외 지역(팡탱) 전역의 여러 주소를 급습하여 공범자, 가족 친척 모두를 체포했습니다. 그리고 무엇보다도 거액의 돈이 숨겨져 있다고 믿어지는 장소를 찾기 위해 수색을 수행합니다. 

그날 저녁 파리 19 구에있는 전용 주차장에서 현금이 발견되었습니다.) 총 € 1 및 US $ 765의 현금이 방화 및 방수 가방에 숨겨져있는 것으로 발견되었습니다. € 630 상당의 명품 시계 3 개와 € 420 상당의 주얼리가 들어있는 파우치도 같은 장소에서 발견되었습니다. 

이러한 압수 외에도 프랑스 당국은 이 범죄 집단이 소유한 은행 계좌에서 6.2만 유로 이상을 회수했습니다.  

프랑스에서의 행동과 병행하여 이스라엘 경찰은 이스라엘에있는 동일한 범죄 집단의 구성원에 대해 조치를 취했습니다. 공범자가 구금되었고 이러한 대규모 사기를 조직하는 데 사용 된 것으로 추정되는 콜 센터가 네타냐시에서 수색되었습니다. 이 기회에 전화와 첨단 IT 장치가 압수되었습니다. 

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Europol의 지원

Europol의 지원은이 사건의 성공에 중요한 역할을했습니다.

  • Europol의 유럽 금융 및 경제 범죄 센터 (EFECC) 이러한 범죄자들이 범죄 수익을 세탁하는 데 사용하는 계획을 자세히 설명하는 재무 분석을 수행했습니다.
  • Europol의 유럽 사이버 범죄 센터 (EC3) 암호화 자산 추적 분석을 수행했습니다.
  • Europol은 조치의 날을 준비하기 위해 국가 조사관을 모으기 위해 두 번의 운영 회의를 조직했습니다. 그 이후로 Europol은 현장 조사관을 지원하기 위해 지속적인 정보 개발을 제공해 왔습니다.
  • 행동의 날 프랑스 당국을 지원하기 위해 유로폴 전문가가 파리에 배치되었습니다. 

이 작업은 EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats)의 틀에서 수행되었습니다. 
 

EMPACT

2010에서는 유럽 연합이 4 년 정책주기 심각한 국제 및 조직 범죄와의 싸움에서 더 큰 연속성을 보장합니다. 2017년에 EU 이사회는 2018~2021년 동안 EU 정책 주기를 계속하기로 결정했습니다. 이는 조직적이고 심각한 국제 범죄로 인해 EU에 제기되는 가장 심각한 위협을 해결하는 것을 목표로 합니다. 이는 EU 회원국, 기관 및 기관뿐만 아니라 관련 민간 부문을 포함한 비 EU 국가 및 조직의 관련 서비스 간의 협력을 개선하고 강화함으로써 달성됩니다. 범죄 자금 조달은 정책 주기의 우선순위 중 하나입니다.

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