관세 동맹 : EU, 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기 위해 현금 통제에 대한 규칙 강화

새 규칙 3월 XNUMX일에 발효되어 EU에 들어오고 나가는 현금에 대한 EU의 통제 시스템을 개선할 것입니다. EU의 대응 노력의 일환으로 자금 세탁 소스를 차단하고 테러 자금 조달, EU 영토에 출입하는 모든 여행자는 이미 10,000유로 이상의 통화 또는 이에 상응하는 다른 통화 또는 여행자 수표, 약속 어음 등과 같은 기타 지불 수단을 소지할 때 현금 신고를 완료해야 합니다.

그러나 3월 10,000일부터 규칙을 더욱 강화하고 적발되지 않은 대량의 현금 이동을 더욱 어렵게 만드는 여러 가지 변경 사항이 시행될 예정입니다. 첫째, 새로운 규칙에 따른 '현금'의 정의가 확장되어 이제 금화 및 기타 특정 금 아이템을 포함하게 됩니다. 둘째, 세관 당국은 현금이 범죄 활동과 관련이 있다는 징후가 있을 때 10,000유로 미만의 금액에 대해 조치를 취할 수 있습니다. 마지막으로, 세관 당국은 우편, 화물 또는 택배를 통해 XNUMX유로 이상의 현금이 동반되지 않은 것을 발견한 경우 현금 공개 신고서를 제출하도록 요청할 수 있습니다.

새로운 규칙은 또한 각 회원국의 관할 당국과 국가 금융 정보국이 불법 활동에 자금을 지원하는 데 사용될 수 있는 현금의 움직임을 추적하고 해결하는 데 필요한 정보를 갖도록 보장할 것입니다. 업데이트된 규칙의 시행은 돈세탁 및 테러 자금 조달 방지에 관한 FATF(Financial Action Task Force)의 국제 표준의 최신 개발 사항이 EU 법률에 반영됨을 의미합니다. 새 시스템에 대한 전체 세부 정보 및 팩트 시트를 사용할 수 있습니다. 여기에서 지금 확인해 보세요..

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