EPP 그룹, 스위스를 고위험 자금 세탁 국가로 재평가할 것을 촉구

지난 주말, 국제 언론인 그룹은 스위스 신용 스위스 은행의 자금 세탁 방지 관행에 막대한 문제가 있음을 지적하는 조사 결과를 발표했습니다.

Markus Ferber MEP EPP 그룹 경제통화위원회 대변인: “은행 개인정보 보호법이 돈세탁과 탈세를 조장하는 구실이 되어서는 안 됩니다. "Swiss Secrets" 조사 결과는 자금 세탁 방지와 관련하여 스위스 은행의 막대한 결점을 지적합니다. 분명히 Credit Suisse는 어려운 질문을 하는 대신 다른 방향을 찾는 정책을 가지고 있습니다.”

“유럽과 스위스 은행은 긴밀한 관계를 맺고 있으며 스위스 은행 부문의 자금 세탁 방지 결함은 유럽 금융 부문에도 문제를 야기합니다. 스위스 은행이 국제 자금 세탁 방지 표준을 제대로 적용하지 못하면 스위스 자체가 고위험 관할 구역이 됩니다. 돈세탁 분야에서 고위험 제XNUMX국 목록이 다음에 개정될 때 유럽 위원회는 그 목록에 스위스를 추가하는 것을 고려해야 합니다.”

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