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자금 세탁은 : 유럽 의회 의원은 회사와 신탁의 소유자의 익명 성을 최종 투표

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20130916PHT20039_original회사와 신탁의 최종 소유자는 20월 XNUMX일 경제위원회와 정의 및 내무위원회가 승인한 업데이트된 자금세탁 방지 규정 초안에 따라 EU 국가의 공공 등록부에 등재되어야 합니다. 카지노는 규칙 초안의 범위에 포함되지만 위험이 낮은 다른 도박 서비스를 제외하는 결정은 회원국에 달려 있습니다.

"이 투표의 결과는 탈세와의 싸움에서 큰 진전이며 투명성 강화에 대한 분명한 요구입니다. 이번 투표를 통해 의회는 왼쪽에서 오른쪽으로 공공 실소유권 등록에 찬성한다는 점을 보여주었습니다. 시민자유위원회는 "시민자유위원회는 파일에 대한 향후 협상을 위해 위원회에 강력한 신호를 보낸다"며 "실소유권 등록부 설립을 승인함으로써 위원회는 숨겨진 회사 소유권의 전통을 마침내 깨뜨릴 것을 요구하는 것이 진지하다는 것을 보여줬다"고 말했다. Judith Sargentini 조사위원(Greens/EFA, NL).

"수년 동안 유럽의 범죄자들은 ​​금융 거래를 숨기기 위해 역외 회사와 계좌의 익명성을 사용해 왔습니다. EU 전역의 실소유권 등록을 생성하면 역외 계좌의 비밀 베일을 벗기고 자금 세탁 방지에 크게 도움이 될 것입니다. 노골적인 탈세”라고 경제통화위원회 보고관 Krišjānis Kariņš(EPP, LV)가 말했습니다. 이어 "오늘은 법을 준수하는 시민들에게는 좋은 날이지만 범죄자들에게는 형편없는 날"이라고 덧붙였다.

수익적 소유자의 공공 등록부: 신탁 포함

MEP가 개정한 자금세탁방지지침(AMLD)에 따라, 초기 위원회 제안에서는 예상되지 않았던 공공 중앙 등록부는 회사, 재단 및 기업을 포함한 모든 종류의 법적 계약의 궁극적인 수익적 소유자에 대한 정보를 나열합니다. 신탁. "예를 들어 우리가 신탁을 이 새로운 법안의 범위에서 제외하기로 결정했다면, 신탁은 즉시 과세를 피하거나 금융 시스템에 불법 자금을 세탁하려는 범죄자를 위한 완벽한 수단이 되었을 것입니다."라고 Sargentini는 말했습니다. .

회원국은 "기본 온라인 등록을 통해 정보에 접근하려는 사람을 사전 식별한 후 등록부를 공개적으로 사용할 수 있도록" 해야 한다고 MEP는 말합니다. 그럼에도 불구하고 그들은 데이터 프라이버시를 보호하고 필요한 최소한의 정보만 등록부에 기록되도록 보장하기 위해 개정된 AMLD에 여러 조항을 삽입했습니다. 예를 들어, 등록부는 특정 신뢰 뒤에 누가 있는지 표시하지만 그 안에 무엇이 있는지, 무엇을 위한 것인지에 대한 세부 정보는 공개하지 않습니다.

누구와 무엇?

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초안 규칙은 은행 및 금융 기관뿐만 아니라 감사인, 변호사, 회계사, 공증인, 세무 자문가, 자산 관리자, 신탁 및 부동산 중개인에게도 적용됩니다.

회원국에서든 제XNUMX국에서든 재산을 전환하거나 재산의 본질, 출처, 소유권을 위장하는 등의 활동이 의도적으로 수행된다면 자금세탁으로 처리됩니다. 이러한 활동에 참여하거나 촉진하는 경우에도 마찬가지입니다.

도박 서비스도 AMLD의 범위에 포함되지만 카지노를 제외하고 MEP는 돈세탁 위협을 제기하지 않는 도박 활동을 제외할지 여부를 회원국에 맡깁니다.

위험에 따른 목록

금융 활동의 제한된 성격과 낮은 기준으로 인해 위법 행위의 위험이 약간 있는 경우 회원국은 법률 초안의 범위에서 일부 활동과 사람을 제외할 수 있습니다. 그러나 자금세탁 위험이 높은 경우를 포함하도록 범위를 확장할 수도 있습니다. 회원국은 높은 위험을 식별하는 경우 모든 복잡하고 특이한 거래의 배경과 목적을 조사해야 합니다.

초안 규칙은 신뢰할 수 있는 출처에서 얻은 정보와 문서를 기반으로 고객을 식별함으로써 비즈니스 관계 설정의 무모함을 억제하는 것을 목표로 합니다. 단일 작업 또는 연결된 여러 작업으로 수행되는 비정기적 거래의 금액이 €15,000 이상인 경우 확인해야 합니다. 현금으로 지불한 상품의 경우 한도액은 €7,500 이상입니다. 카지노는 €2,000 이상의 거래에 대해 경계해야 한다고 MEP는 덧붙였습니다.

정치적으로 노출 된 사람들

위원회는 또한 "정치적으로 노출된 사람", 즉 자신이 보유한 정치적 지위로 인해 부패 위험이 평소보다 높은 사람에 대한 조항을 명확히 했습니다. 개정된 AMLD에는 정치적으로 노출된 "국내" 사람(예: 회원국에 의해 탁월한 공적 기능을 위임받은 사람)뿐만 아니라 정치적으로 노출된 "외국인" 사람 및 국제 조직의 사람도 포함됩니다. 여기에는 국가 원수, 정부 구성원, 국회의원 또는 "유사 입법 기관", 대법원 판사 등이 포함됩니다.

자금 세탁 및 테러 자금 조달 근절을 위한 AMLD의 주요 조항은 지난 목요일 위원회에서 투표된 자금 이체 규정으로 보완됩니다. 이 규정은 지급인과 수취인 및 자산의 추적성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 유엔은 2년 동안 전 세계적으로 세탁된 자금이 전 세계 GDP의 5~XNUMX%에 달하는 것으로 추산하고 있습니다.

다음 단계

위원회의 수정안은 XNUMX월 국회 전체 표결에 부쳐질 예정이다. 오는 XNUMX월 선출되는 새 의회는 올 하반기 유럽연합 집행위원회와 이탈리아가 의장을 맡을 각료이사회와 법안 협상에 돌입할 예정이다.

입법 결의안 위원회 표결 결과: 45대 XNUMX, 기권 XNUMX표

의장: Kinga GÖNCZ(S&D, HU) 및 Sharon BOWLES(ALDE, 영국)

#돈세탁 방지 #자금

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