의회는위원회 #TaxHaven 블랙리스트를 거부하도록 설정

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유럽 ​​연합 집행위원회 (MEP)는 유럽 연합 집행위원회 (European Commission)에 비경제 활동 자금 세탁 관할 구역의 블랙리스트에 포함되어야하는 국가를 재평가하도록 촉구하고있다. 경제 통화위원회 (ECON)와 시민 자유 (LIBE)위원회의 공동 투표는위원회에 결의안의 목록을 재고 할 것을 요청했다. 수요일 (3 월). 결의안은 다가오는 본회의에서 투표 할 예정입니다.


Greens / EFA 그룹의 재무 및 경제 정책 대변인 인 Sven Giegold는 "위원회가 자금 세탁 위험이 높은 국가를 블랙리스트에 올리는 것은 어리 석다. 이 목록에는 중요한 단일 근해 금융 센터가 포함되어 있지 않습니다. 유럽 ​​의회의 비판에 대응하여 가이아나를 에티오피아로 대체하는 것은 유럽 집행위원회의 일종의 농담처럼 보인다. 분명히 의회의 우려를 진지하게 받아들이려는 노력은하지 않습니다.

"EU는 돈세탁 국가들의 진짜 블랙리스트를 필요로한다. 돈 세탁과 탈세에 대한 최근의 누출에 직면하여, 파나마와 다른 중요한 조세 피난처가 여전히위원회의 블랙리스트에 포함되지 않는다는 것은 받아 들일 수 없다.

"FATF (Financial Action Task Force)의 제한된 권고를 따르는 대신,위원회는 자체 평가를 수행하고 돈세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기 위해 긴급히 더 많은 직원을 배치해야합니다. EU 집행위원회는 Justice and Consumer Protection 사무 총장 지하실에서 일하는 6 명과 함께 금융 범죄 퇴치를위한 중요한 업무를 수행 할 수 없습니다. 단기간에 최소한 20 직원들에게 인력과 자원을 지원해야합니다. "

위원회는 고위험 제 3 국을 확인한 후 고객 실사 조치를 강화합니다. 7 월 2016에서 가장 최근 블랙리스트는 11 개국을 포함합니다. 1 월 2017에서 유럽 의회는 가이아나 주를 철회하기 위해 Commission Delegated Act를 거부했습니다. 위원회는 현재 금융 실무위원회 (FATF)의 권고, 자금 세탁 및 테러 자금 지원에 관한 국제 포럼, 가이아나를 에티오피아로 대체하는 방안을 제안합니다. ECON과 LIBE는이 '복사 붙여 넣기'를 불충분하다고 거부했습니다.

보스니아, 가이아나, 이라크, 라오스, 시리아, 우간다, 바누아투, 예멘, 북한 및이란과 같은 2016 국가들을 포함하는 유럽위원회의 7 월 고위험 돈세탁 국가들을위한 11 블랙리스트가있다. 최근의위원회 위임 된 행동 법안은 가이아나를 블랙리스트에서 없애고 에티오피아로 대체하는 것을 목표로하고 있습니다. 이 목록에는 주요 해외 금융 센터가 포함되어 있지 않습니다.

배경

19 1 월 2017에서 유럽 의회는 위원회의 거부에 대한 결의안 24 November 2016의 위임 된 행위.

24 3 월 2017 유럽위원회의 위임 된 행위 제 3 국을 비 협력적인 돈세탁 목록.

Vera Jourova 법무 장관으로부터 ECON, LIBE 및 PANA 위원장에게 보내는 서신.

ECON-LIBE위원회가 24 March 2017위원회의 위임 된 행위를 거부하는 결의안.

개정안은 ECON-LIBE위원회가 24 March 2017위원회의 위임 된 행위를 거부하는 결의안에 관한 내용을 담고있다.

제 4 차 자금 세탁 방지 지침 (9 조항 2 Directive (EU) 2015 / 849)에 따라 국가를 블랙리스트에 올리는 기준 :

제 3 국 정책 - 9 조항

1. 내부 시장의 적절한 기능을 보호하기 위해 연방 재무 시스템 ( "고위험 제 3 국")에 중대한 위협을 가하는 국내 AML / CFT 체제에서 전략적 결함이있는 제 3 국 관할권이 확인되어야한다.

2. 집행위원회는 특히 다음과 관련하여 전략적 결함을 고려하여 고위험 제 3 국을 확인하기 위해 제 64 조에 따라 위임 된 행동을 채택 할 권한이있다.

(a) 특히 제 3 국의 법적 및 제도적 AML / CFT 체제 :

(i) 자금 세탁 및 테러 자금 조달의 범죄 화.
(ii) 고객 실사와 관련된 조치;
(iii) 기록 보관과 관련된 요구 사항
(iv) 의심스러운 거래를 신고하기위한 요구 사항.

(b) 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기위한 목적으로 제 3 국의 권한있는 당국의 권한 및 절차.

(c) 제 3 국의 자금 세탁 또는 테러 자금 조달 위험을 다루는 데있어 AML / CFT 시스템의 효과.

3. 2 항에 언급 된 위임 된 행위는 채택되어야한다. 1 개월 이내에 그 단락에 언급 된 전략적 결함을 확인한 후에

4. 집행위원회는 2 항에 언급 된 위임 된 행위, 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 분야의 능력을 갖춘 국제기구 및 표준 세터가 작성한 관련 평가, 평가 또는 보고서를 작성할 때 적절하게 고려해야한다. 개별 제 3 국이 제기 한 위험과 관련하여

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