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유럽 ​​연합 (EU) #freeports에 대한 더 이상의 논란?

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르 프리 포트 룩셈부르크, 특별한 지위 덕분에 Findel 공항에 인접한 거친 창고 고급 와인에서 Old Masters에 이르기까지 상품이 금고에 거의 무제한으로 남아 있기 때문에 최근에는 심한 감시하에있었습니다.

MEP 그룹이 시설을 "돈 세탁 및 탈세를위한 온실"로 사용할 수 있다는 우려를 표명 한 후 유럽 의회는 놓다 유럽 ​​연합의 자유 지역을 아젠다의 최우선 순위에 두는 것. 그러나 지금까지 유럽 연합 집행 위원장이자 전 룩셈부르크 수상이었던 Le Freeport는 내장-Jean-Claude Juncker가있다. 응답 독일 MEP 울프 클린츠 (Wolf Klinz)는 "양심적 병역 거부자들에 대한 MEPs의 특별 세금 존중에 대한 반대 입장"에 주목했다.

유럽 ​​언론인과 국회의원들은 룩셈부르크 프리 포트 (Luxembourg freeport)와 가능성 시리아와 이라크에서 유물을 약탈 한 것은 레 프리 포트 (Le Freeport) 대주주이자 소위 "프리 포트 왕 (freeport king)"이브 부비에 (Yves Bouvier)라는 매우 문제가 많은 프로필에 대한 저장 장소로 들어갈 수 있습니다. 부비에 (Bouvier), 명품 재화의 화주는 미술상으로 변모했습니다. 소송을 제기 전 세계의 여러 관할 구역에있는 이전 고객이 1 억 달러가 넘는 예술 사기 혐의로 기소했습니다. 그는 스위스 당국에 의해 조사 중이며 지고 있다 다시 세금으로 CHF 165 백만 이상. Le Freeport의 다른 주주들도 바둑판 난 역사가 있습니다. Jean-Marc Peretti는 분명히 모래밭 코르시카에서 조직 범죄에, 올리비에 토마스는 고발 당한 유명한 화가의 의붓 딸에게서 피카소 그림 3 점을 훔친 것.

프리 포트 모델에 대한 이미 광범위한 카탈로그 목록에 새로운 걱정이 모아졌습니다. 심도있는 조사 결과, 르 프리 포트 룩셈부르크 (Luxembourg Le Freeport)의 필립 드워 브네 (Philippe Dauvergne) CEO는 아제르바이잔 세탁소이는 아제르바이잔의 지배 엘리트가 영국 등록 쉘 회사를 통해 막대한 돈을 지출 한 수십억 달러의 돈세탁 운영이었다.

엄청난 규모의 사기

아제르바이잔 세탁소로 알려진 2.2 억 달러의 작업이 2012와 2014 사이에서 운영되었습니다. 기관 아제르바이잔 정부와 국영 아제르바이잔 국제 은행 (IBA)을 포함하여 거의 붕괴 직전에있었습니다. 기본값 영국령 버진 아일랜드의 Hilux Services, Polux Management, Metastar Invest, LCM Alliance 등의 영리한 인물이 관리하는 네 개의 영국 회사에 2017이 쏟아 부은 엄청난 돈을 쏟아 부었습니다.

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이 외국 회사들을 통해 세탁 된 현금은 아제르바이잔 엘리트들의 사치 생활에서부터 불법적 인 생활에 이르기까지 모든 것을 지불했다. 로비 유럽과 미국 사람 정치인. 이 대규모 영향 작동의 모든 세부 사항은 여전히 ​​명확 해지고 있습니다. 올해 초 독일 MP 카린 스 트렌츠 (Karin Strenz) 였다 아제르바이잔 로비스트들로부터 공개되지 않은 선물을 수령 한 데 대한 그녀의 본국에서의 결과에 직면 한 최초의 유럽 정책 입안자이자 증인들은 다시 말한 아제르바이잔의 인권 상황에 대한 투표 이전에 유럽 협의회 (PACE) 의회 의제에서 전달 된 갈색 봉투 뇌물에 대한 소름 끼치는 이야기.

이 사기 계획을 조직하는 핵심 인물 중, 에 따라 조직 범죄 및 부패보고 프로젝트 (OCCRP)는 IBA Jahangir Hajiev의 전 CEO였습니다. Hajiev는 현재 감금 된 사기, 횡령 및 공공 자금의 남용 혐의로 유죄 판결을받은 후 15 년 동안 그의 아내 Zamira는 영국으로 피신하여 전례가없는 원 16 만 해로드와 영국의 새로운 반부패 법에 따라 설명되지 않은 부 주문의 첫 번째 수령자.

Hajiev와 Dauvergne의 동료 : Khagani Bashirov

하지 예프의 전 동료 카 가니 바시 로프 RFE / RL의 아제르바이잔 지부 인 아자 드릭 (Azadliq)의 조사에 따르면, 세탁물을 최대한 활용 한 것으로 보인다. 룩셈부르크에 살고있는 Azeri 출신의 프랑스 시민 인 Bashirov는 IBA로부터 상당한 대출을받은 여러 회사를 설립했습니다. 이 대출은 Bashirov가 Hajiev와 개인적으로 연결 한 덕분에 결코 상환되지 않았습니다. 에 따라 아제르바이잔 언론인 Khadija Ismayilova. 대신, 바시 로프 (Bashirov) 회사가 보내고받는 수많은 회사 자금 아제르바이잔 (Azerbaijani) 세탁실을 만든 영국 기반 회사들로부터.

공개적으로 이용 가능한 기업 등록부에 따르면 Le Freeport 명성의 Bashirov와 Philippe Dauvergne은 13에서 2008에 이르기까지 적어도 2018 회사와 수년간 협력했습니다. VES 컨설팅 및 Concept.com 영국에서는 Slovalux 슬로바키아에 대한 투자 유럽 ​​스포츠 및 엔터테인먼트 기관 스위스에서. Dauvergne은 그가 Bashirov와 공유 한 많은 회사들을 남겨 두었지만, 두 사람 남아 상공 회의소 룩셈부르크 - 아제르바이잔의 이사회에 벨기에 당국은 Dauvergne이 아제르바이잔 (Azerbaijani) 세탁소에 관련된 몇몇 회사와 관련되어있을 가능성이 높다고보고있다.

증거의 무게에 추가 룩셈부르크 프리 포트

Bashirov와의 Dauvergne의 긴밀한 비즈니스 연결은 그가 설립자 Yves Bouvier의 모호한 평판에 의해 이미 변색 된 시설에 대한 Le Freeport Luxembourg의 방어에 적합한 사람인지에 대한 질문을 제기합니다. 될 수 MEP가 설명하는 것처럼 탈세와 돈세탁을위한 "블랙홀" "범죄 맹점".

실제로, Dauvergne은 비즈니스 관계에 관해서는 freeports를 둘러싼 투명성의 전반적인 부족을 추가합니다. MEP는 지적유럽의 프리 포트 (freeports)에 어떤 물품이 보관되어 있는지,이 물품의 실제 소유자가 누구인지, 귀중품이 합법적으로 취득되었는지, 얼마나 자주 프리 포트에 보관 된 품목이 팔리고 얼마나 많은가, 그리고 어떤 세금이 지불되었는지는 분명하지 않다. 그들. 예상과 함께 € 110 억- EU의 GDP 중 1 %가 2014의 블록 및 스캔들에서 매년 세탁되었습니다. 럭스 누수 더러운 돈이 유럽의 정책 결정에 침투 한 정도를 밝혀낸 아제르바이잔 세탁소에, 독일의 MEP Wolf Klinz와 같은 유럽의 정치가들은 결론 Le Freeport Luxembourg와 같은 명성 프로파일을 지닌 시설을 유지하는 데 따르는 위험이 그 이익을 훨씬 능가한다는 것.

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