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엄격한 EU 자금 세탁 방지 규칙을 향해

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20140219PHT36474_ 랜드 스케이프 _600_300UN에 따르면 2.7년 자금 세탁은 세계 GDP(1.6조 2009천억 달러)의 20%를 차지했습니다. 새로운 기술로 인해 마약상, 금융 사기꾼, 위조범과 같은 범죄자들이 더러운 돈을 세탁하는 것이 더욱 쉬워졌습니다. XNUMX월 XNUMX일, 경제 및 시민 자유 위원회는 온라인 도박을 다루고 기업이 실제 소유자에 대해 보다 정확한 정보를 제공하도록 요구하는 보다 엄격한 자금세탁 방지 규정에 대해 투표했습니다.

정의
자금세탁은 범죄(예: 마약, 무기, 인신매매, 절도, 강탈, 부패 등)와 연관될 수 없도록 자산(대개 현금)의 불법적 출처를 위장하는 과정입니다.전달 방법
범죄자들은 ​​더러운 돈을 은폐하는 방법이 다양하지만 일반적으로 세 단계로 구성됩니다.

1. 배치 2. 레이어링 3. 완성
더러운 돈을 은행 계좌에 입금하십시오. 예: 해외 운송을 더 쉽게 하기 위해 현금을 소액으로 분할합니다. 금괴나 수표로 바꾸는 것 자금의 불법 출처를 은폐합니다. 예: 전신 송금; 은행 계좌, 국가, 개인, 회사 간 분할 정상적인 경제 순환에 다시 들어가는 자금에 대한 명백한 법적 출처를 만듭니다. 예: 가상 계약서, 송장, 대출 작성 카지노 상금 조작; 자산의 소유권을 위장하는 행위

출처 : OECD

일반적인 기술

  • 허위 송장: 허위 서비스에 대해 또는 신고된 가격보다 적은 금액에 대해 송장이 발행됩니다. 이를 통해 회사는 은행 계좌에 있는 금액을 정당화하고 이를 합법적으로 만들 수 있습니다.
  • 위장회사: 불법 자금을 '사전세탁'하기 위해 은행 예금은 범죄 조직과 직간접적으로 연결된 위장회사(종이로만 존재) 또는 기업(유사회사라고도 함)을 통해 이루어집니다.

새로운 규정은 금융 거래에 대한 더 많은 투명성과 더 나은 개요를 보장하여 가짜 회사를 설립하고 한 계좌에서 다른 계좌로 더러운 돈을 이체하는 것을 더 어렵게 만듭니다.
본회의는 XNUMX월에 치러질 것으로 예상된다. 이사회 및 유럽연합 집행위원회와의 협상은 이탈리아가 올해 하반기 이사회 의장국을 맡으면서 시작될 가능성이 높습니다.

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