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의회는 반 자금 세탁 규칙을 단단하게

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20140307PHT37907_original회사와 신탁의 최종 소유자는 화요일 의회에서 투표한 돈세탁 방지 규칙 초안에 따라 EU 국가의 공공 등록부에 등재되어야 합니다. 법안 초안은 또한 은행, 감사인, 변호사, 부동산 중개업자, 카지노 등이 고객의 의심스러운 거래에 대해 더욱 경계할 것을 요구합니다. 목표는 사기 거래를 숨기고 탈세와 싸우는 것을 더 어렵게 만드는 것입니다.

“공공 등록부는 돈을 숨기려는 범죄자들의 삶을 더욱 어렵게 만들 것입니다. 우리 경제는 현재 탈세로 인해 막대한 손실을 입고 있습니다.”라고 시민자유위원회 보고관 Judith Sargentini(Greens/EFA, NL)는 말했습니다. 경제통화위원회 보고관 Krišjānis Kariņš(EPP, LV)는 “오늘은 법을 준수하는 시민에게는 좋은 날이지만 범죄자에게는 형편없는 날입니다”라고 덧붙였습니다.

누가 회사 뒤에 있는지 보여주기 위한 등록

MEP가 수정한 자금 세탁 방지 지침(AMLD)에 따라 각 EU 국가의 공공 중앙 등록부는 회사, 재단, 지주 및 신탁을 포함한 모든 종류의 법적 계약의 최종 수익 소유자에 대한 정보를 나열합니다.

이러한 등록은 EU 전역에 걸쳐 상호 연결될 것이며 "기본 온라인 등록을 통해 정보에 접근하려는 사람의 사전 식별 후 공개적으로 이용 가능"할 것이라고 MEP는 말합니다. 그럼에도 불구하고 그들은 데이터 프라이버시를 보호하고 필요한 최소한의 정보만 등록부에 기록되도록 보장하기 위해 개정된 AMLD에 여러 조항을 삽입했습니다.

의심스러운 거래를 조심하세요…

제안된 규칙은 무엇보다도 은행, 금융 기관, 감사인, 변호사, 회계사, 세무 고문 및 부동산 중개인이 고객의 의심스러운 거래에 대해 더 경계하도록 요구합니다. 카지노는 초안 규칙의 범위에 포함되지만 위험이 낮은 다른 도박 서비스는 회원국에서 제외될 수 있습니다.

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수정된 AMLD는 위험 기반 접근 방식을 제공하여 회원국이 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험을 더 잘 식별, 이해 및 완화할 수 있도록 합니다. 의회는 또한 지급인과 수취인 및 자산의 추적 가능성을 개선하는 것을 목표로 하는 자금 이전 규정에 대해 투표했습니다.

...그리고 정치적으로 노출된 사람들

"정치적으로 노출된 사람", 즉 자신이 보유한 정치적 입장으로 인해 부패 위험이 평소보다 높은 사람에 대한 규칙이 "국내" 정치적으로 노출된 사람에게까지 확대됩니다. 이러한 사람들은 국가 원수, 정부 구성원, 대법원 판사, 국회의원 등 “주요 공적 기능을 회원국으로부터 위임받은” 사람들입니다.

그러한 사람과의 고위험 비즈니스 관계의 경우 관련 부의 출처와 자금 출처를 확인하는 등 추가 조치를 취해야 합니다.

다음 단계

유럽 ​​의회는 지금까지 수행된 작업을 통합하고 차기 의회에 이관하기 위해 법안 초안의 첫 번째 읽기를 투표했습니다. 이를 통해 XNUMX월에 새로 선출된 MEP는 처음부터 시작하지 않고 대신 현 임기 동안 수행한 작업을 기반으로 할 수 있습니다.

AMLD에 관한 입법 결의안은 찬성 643표, 반대 30표, 기권 12표, 자금 이체에 관한 입법 결의안은 찬성 627표, 반대 33표, 기권 18표였다.

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