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총회 투표 : #MoneyLaundering 및 #TerrorismFining에 대한 EU 규정 강화

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테러리즘 재정 : Judith Sargentini et Krišjānis Kariņš MEP Judith Sargentini 및 Krišjānis Kariņš 

투명성을 높이고 최신 기술 개발에 대응하기 위해 MEP는 19월 XNUMX일 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 관한 EU 법안 업데이트에 투표했습니다.

MEP가 승인하면 새로운 지침은 EU의 금융 시스템이 범죄 활동에 자금을 지원하는 데 사용되는 것을 방지할 것입니다. 또한 대규모 자금 은폐를 ​​금지하고 회사 및 신탁의 실제 소유권과 관련하여 더 많은 투명성을 제공할 것입니다.

이전에는 회사의 실소유주 등록부에는 언론인, NGO 등 정당한 이익을 입증할 수 있는 사람만 접근할 수 있었습니다. 새로운 법안에 따르면 모든 사람이 이러한 기록에 접근할 수 있으며, 국가 등록부는 회원국 간의 협력을 촉진하기 위해 상호 연결될 것입니다.

'유럽 은행 시스템에서 더러운 돈을 차단하세요'

새로운 규칙에는 신탁의 수익적 소유자 등록부, 은행 계좌 및 안전 금고 등록부에 대한 조항도 포함되어 있습니다. 공동 저자 의회 보고서 문제에 Krišjānis Kariņš "유로폴이 한 회원국에서 범죄자를 찾고 있다면 이 개인이 다른 어느 국가에 계좌를 갖고 있는지 확인할 수 있습니다."

라트비아 EPP 회원은 다음과 같이 덧붙였습니다. “목표는 유럽 은행 시스템에서 더러운 돈을 차단하는 것입니다. 은행은 각 계좌 뒤에 누가 있는지 알아야 합니다. 더러운 돈에는 두 가지 문제가 있습니다. 하나는 경제를 파괴하고 다른 하나는 테러 자금을 조달할 수 있다는 것입니다.”

아주 적은 양의 테러리즘

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공저자 주디스 사르 젠 티니 녹색당/EFA 관계자는 "주인이 누구인지 밝히고 싶지 않으면 유럽에서 사업하기 어려울 것이라는 점을 분명히 했다"고 말했다. 네덜란드 MEP는 또한 요즘 유럽에서는 "아주 적은 돈으로" 테러 자금을 지원하는 것이 가능하다고 지적합니다. "자동차를 렌트하거나 차를 훔쳐서 군중을 만날 수도 있습니다. 여기에는 돈이 들지 않습니다. 돈이 드는 유일한 것은 이슬람국가(IS) 무장세력에게 급여를 지급하는 것뿐입니다.”

Kariņš는 테러 자금 조달의 출처가 다양하다고 지적합니다. “그것은 불법 활동, 암시장에서 들어오는 자금, 불법 상품 거래, 무기 또는 밀수입을 통해 이루어집니다. 이 돈은 유럽 은행 시스템으로 유입되어 세탁됩니다.”

선불카드 및 암호화폐

새로운 규정은 익명 선불 카드 소지자를 식별하는 기준을 €250에서 €150로 낮추게 됩니다. Sargentini는 이러한 변화가 국가 당국에 매우 중요하다고 지적합니다. "프랑스 당국은 프랑스 공격에 사용된 렌트카가 익명 카드로 지불되었다고 말하면서 주장했습니다."

새로운 법안은 또한 가상 화폐 교환 플랫폼과 관리 지갑 제공업체가 실사를 실시하고 그러한 교환과 관련된 익명성을 종료하도록 요구합니다. “이제 우리는 플랫폼 제공자와 지갑에 비트코인을 보관하는 사람들이 은행처럼 고객을 알아야 한다고 말합니다. 이는 매우 혁명적인 일입니다.”라고 Sargentini는 설명합니다.

Kariņš는 암호화폐 소유자가 무언가를 사고 싶다면 이를 유로화로 전환하기를 원할 것이라고 말합니다. “이때가 암호화폐가 유럽 은행 시스템에 들어갈 때이며 이 시점에서 우리는 은행이 이 고객이 누구이며 어디에 있는지 묻기를 원합니다. [가상] ​​돈은 근원이다.”

새로운 법안은 금융 시장과 선불 직불 카드와 같은 결제 시스템의 정상적인 기능을 방해하지 않고 범죄 자금 조달을 차단하는 것을 목표로 합니다. Karinš는 “목표는 범죄자들을 위한 문제를 만드는 것이지 평범하고 정직한 유럽인들을 위한 문제를 만드는 것이 아닙니다.”라고 말합니다. Sargentini는 “우리는 사람들을 다시 현금으로 돌려보내고 싶지 않습니다.”라고 덧붙였습니다.

다음 단계

 의회와 이사회 사이의 비공식 합의의 대상이었던 지침의 최종 텍스트는 의회에 제출될 것입니다. 본회의 투표 19월 18일. 일단 발효되면 회원국은 XNUMX개월 동안 규정 준수를 보장해야 합니다.

테러리즘에 맞서기 위한 의회의 노력에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

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