#MoneyLaundering 방지 및 # 테러 자금 조달 방지를위한 EU 규칙 강화

XNUMXD덴탈의 5^th 자금 세탁 방지 지침 EU의 공식 저널에 게재 된 후 발효되었습니다. 2016 년 XNUMX 월위원회에서 제안한 새 규칙은 기업의 실제 소유자에 대한 투명성을 높이고 테러 자금 조달의 위험을 해결합니다.

정의, 소비자 및 성 평등 위원 Věra Jourová는 다음과 같이 말했습니다 : "이것은 금융 범죄와 테러 자금 조달을 방지하기위한 EU 프레임 워크를 강화하기위한 또 다른 중요한 단계입니다.^th 자금 세탁 방지 지침은 자금 세탁과의 싸움을보다 효율적으로 만들 것입니다. 우리는 모든 허점을 막아야합니다. 한 회원국의 격차는 다른 모든 회원국에 영향을 미칠 것입니다. 나는 회원국들이 그들의 약속에 충실하고 가능한 한 빨리 국가 규정을 업데이트 할 것을 촉구합니다. "

새로운 규칙은 기업의 실 소유자 등록부에 대한 완전한 공개 액세스, 신탁의 실 소유자 등록부에 대한 투명성 향상, 이러한 등록부의 상호 연결을 포함하여보다 엄격한 투명성 요구 사항을 도입합니다. 주요 개선 사항은 다음과 같습니다. 자금 세탁 방지 규칙의 범위에있는 가상 화폐 교환 플랫폼을 포함하여 선불 카드를 통한 익명 결제 사용 제한; 고객 검증 요구 사항 확대; 고위험 제 5 국에 대한 더 강력한 견제와 국가 금융 정보 부서 간의 긴밀한 협력과 더 많은 권한을 요구합니다. XNUMX^th 자금 세탁 방지 지침은 또한 유럽 중앙 은행을 포함하여 자금 세탁 방지 및 건전성 감독자 간의 협력 및 정보 교환을 증가시킵니다.

융커위원회는 자금 세탁 및 테러 자금 조달과의 싸움을 우선 순위 중 하나로 만들었습니다. 행동 계획 테러 공격에 따른 테러 자금 조달과의 싸움을 강화하고 파나마 페이퍼 폭로 이후 세금 투명성을 높이고 세금 남용을 해결하기위한 광범위한 추진의 일환입니다. 회원국은 10 년 2020 월 2018 일 이전에이 새로운 규칙을 국내법에 적용해야합니다. 또한 XNUMX 년 XNUMX 월에위원회는 유럽 감독 기관 (유럽 중앙 은행, 유럽 은행 당국, 유럽 보험 및 직업 연금 당국, 유럽 증권 및 금융 기관의 자금 세탁 방지 감독의 실질적인 조정을 개선하기 위해 공동 작업 그룹에 참여했습니다.

이 그룹의 작업은 현재 진행 중이며 XNUMX 월에 회원국과의 첫 번째 교류가 계획되어 있습니다. 자세한 내용은 사실 시트 5가 가져온 주요 변경 사항에 대해^th 자금 세탁 방지 지침.

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