# 테러리즘과 #CriminalFinancing을 해결하기위한 새로운 규칙

| 9월 13, 2018
계산 기계에서 5 백 유로 지폐입니다. © AP Images / 유럽 연합 -EPEU는 돈세탁 방지를위한 새로운 규칙을 개발하고 있습니다 © AP Images / European Union-EP

MEP는 현금 흐름에 대한 엄격한 검사뿐만 아니라 자금 세탁을 방지하기위한 규칙을 승인함으로써 테러리즘 및 범죄와의 전쟁을 강화할 계획입니다.

돈세탁 방지를위한 새로운 규칙

견적에 따르면, 매년 110 억은 범죄 행위로 인해 생성됩니다. (EU의 국내 총생산 (GDP)의 1 %에 해당). 범죄 수익 및 돈세탁 계획은 테러 활동에 자금을 공급하는 데 사용될 수 있습니다.

돈세탁은 모든 EU 국가에서 형사 범죄이지만 정의와 제재는 다양합니다. 이러한 차이점은보다 엄격한 처벌을받는 국가에서 활동할 수있는 범죄자가 악용 할 수 있습니다. 그만큼 돈 세탁에 대한 새로운 규칙 모든 EU 국가에서 돈세탁과 관련된 형사 범죄 및 제재의 정의를 동일하게 만들 것입니다. 이 법안은 사이버 범죄로 인한 수익을 처리하고 EU 국가들이 이러한 범죄에보다 쉽게 ​​협력 할 수 있도록 할 것입니다.

"돈세탁 문제를 해결하는 것은 유럽과 세계적인 이슈이며 강력한 대응이 필요합니다. 우리는 범죄자들에게 가장 중요한 자산 인 돈을 빼앗을 수있는 강력한 도구를 법 집행 당국에 제공하고 있습니다. "라고 보고서 저자는 말했습니다 IGNAZIO Corrao, EFDD 그룹의 이탈리아 회원.

EU 국경에서 현금 통제

MEP는 또한 비 EU 국가로 옮겨지는 현금에 관한 규칙. 유럽 ​​연합을 오가며 EU를 여행하는 모든 사람들은 € 10,000 이상을 소지하고있을 경우 신고 의무가 있습니다.

새로운 규칙은 또한 선불 카드와 금과 같은 유동성이 높은 상품에 대한 현금 정의를 확대합니다. 운임 또는 소포로 발송 된 현금도 신고해야합니다. 이 규칙은 또한 EU 국가와 비 EU 국가 간의 정보 교환을 향상시킬 것입니다. 현금 누설에 대한 처벌은 회원국에 달려 있지만 효과적이고, 비례하며, 모욕적이어야합니다.

"적절한 사람들이 올바른 데이터에 액세스 할 수 있도록해야합니다." Mady Delvaux, 의회를 통해 계획을 조율하는 책임이있는 MEPs 중 하나 인 S & D 그룹의 룩셈부르크 회원. 그녀는 유럽 재정 정보국 (European intelligence unit)을 보유하고있는 국가가 국제 범죄를 조사하는 데 도움을 줄 수 있다고 덧붙였다.

특정 조건 하에서 당국은 범죄 활동의 징후가있는 경우 문턱 이하로 현금 움직임을 추적하고 일시적으로이를 감금 할 권리를 갖습니다.

"우리는 법 집행 당국이 규칙이 비례적이고 시민의 기본적 권리를 존중하도록 보장하면서 운송 중에 현금을 더 잘 추적해야하는 도구를 업데이트했다"고 말했다. 후안 페르난도 로페스 아길라,이 계획을 책임지고있는 다른 MEP 인 S & D 그룹의 스페인 회원.

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