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# 테러리즘과 #CriminalFinancing을 해결하기위한 새로운 규칙

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계산 기계에 XNUMX 유로 지폐. © AP 이미지 / 유럽 연합 -EPEU는 자금 세탁 문제를 해결하기위한 새로운 규칙을 마련하고 있습니다. © AP Images / European Union-EP

MEP는 자금 세탁을 방지하는 규칙을 승인하고 현금 흐름을 더 엄격하게 확인함으로써 테러리즘과 범죄에 맞서 싸울 수 있도록 설정되어 있습니다.

자금 세탁 문제를 해결하기위한 새로운 규칙

견적에 따르면, 범죄 활동으로 매년 110 억 유로가 발생합니다. EU 내 (EU 국내 총생산의 1 %에 해당). 범죄 수익금과 돈세탁 계획은 테러 활동 자금으로 사용될 수 있습니다.

자금 세탁은 모든 EU 국가에서 범죄 행위이지만 정의와 제재는 다양합니다. 이러한 차이는 처벌이 더 약한 국가에서 활동할 수있는 범죄자가 악용 할 수 있습니다. 그만큼 자금 세탁에 대한 새로운 규칙 자금 세탁과 관련된 형사 범죄 및 제재의 정의를 모든 EU 국가에 동일하게 적용합니다. 이 법안은 또한 사이버 범죄의 수익금을 다루고 EU 국가가 이러한 범죄에 협력하기 쉽게 만들 것입니다.

“자금 세탁 문제는 강력한 대응이 필요한 유럽 및 글로벌 문제입니다. 우리는 이제 범죄자들에게 가장 중요한 자산 인 돈을 박탈 할 수있는 강력한 도구 상자를 법 집행 당국에 제공하고 있습니다.”라고 보고서 작성자는 말했습니다. IGNAZIO Corrao, EFDD 그룹의 이탈리아 회원.

EU 국경에서의 현금 통제

MEP는 또한 다음에 대한 업데이트에 투표합니다. 비 EU 국가로의 현금 이동에 관한 규칙. EU를 오가는 모든 사람은 € 10,000 이상을 소지하고 있는지 신고해야합니다.

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새로운 규칙은 또한 현금의 정의를 선불 카드와 금과 같은 유동성이 높은 상품으로 확장 할 것입니다. 화물 또는 소포로 보낸 현금도 신고해야합니다. 이 규칙은 또한 EU 국가와 비 EU 국가 간의 정보 교환을 개선 할 것입니다. 현금을 공개하지 않은 것에 대한 벌금은 회원국에 달려 있지만 효과적이고 비례 적이며 설득력이 있어야합니다.

"적절한 사람이 올바른 데이터에 액세스 할 수 있도록해야합니다." Mady Delvaux, S & D 그룹의 룩셈부르크 멤버로, 의회를 통해 계획을 운영하는 MEP 중 하나입니다. 그녀는 또한 유럽 금융 정보 부서를두면 자국의 상대방이 국제 범죄를 조사하는 데 도움이 될 수 있다고 덧붙였습니다.

특정 조건에서 당국은 현금이 임계 값 아래로 이동하는 것을 추적하고 범죄 행위의 징후가있는 경우 일시적으로 구금 할 권리가 있습니다.

"우리는 법 집행 기관이 운송 중 현금을 더 잘 추적하는 동시에 규칙이 균형을 이루고 시민의 기본 권리를 존중하도록하는 도구를 업데이트했습니다." 후안 페르난도 로페스 아길라, S & D 그룹의 스페인 회원으로서 이러한 계획을 담당하는 다른 MEP입니다.

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