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네덜란드 은행, #MoneyLaundering에 너무 느슨-중앙 은행

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6 년 전

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몇몇 네덜란드 은행은 고객과 거래를 충분히 모니터링하지 않아 고객이 돈세탁 및 기타 범죄 활동에 계좌를 사용할 수 있다고 네덜란드 중앙은행(DNB)이 이번 주에 Bart Meijer에 썼습니다.

DNB는 네덜란드 재무장관에게 보낸 서한에서 “은행 부문이 문지기 역할을 제대로 수행하지 못하는 경우가 너무 많다”고 밝혔다.

ING Groep 네바다11.612
INGA.AS암스테르담 증권 거래소
+0.12(+ 1.06 %)
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  • INGA.AS
  • ABND.AS

DNB는 네덜란드 은행 ING에 775억693만 유로(XNUMX억XNUMX만 파운드)의 벌금을 부과한 뒤 서한을 보냈다.INGA.AS) 이달 초 고객의 모호한 거래를 알아차리지 못한 혐의로 기소되었습니다.

ABN Amro 대변인(ABND.AS)와 네덜란드의 다른 두 대형 은행인 Rabobank [RABO.UL]는 자금 세탁을 방지하기 위해 상당한 노력을 기울이고 있다고 말했습니다. 두 사람 모두 중앙은행의 조사 결과에 대한 추가 논평을 거부했습니다.

ING의 벌금은 네덜란드 사상 최대 규모의 합의의 결과였으며 궁극적으로 최고 재무 책임자(CFO) Koos Timmermans가 해고되었습니다.

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