#DontBeAMule - 전세계 #MoneyLaundering 스팅에서 식별 된 1,500 #MoneyMules 이상

| 12월 6, 2018

Europol, Eurojust 및 European Banking Federation (EBF)과 협력하여 20 국가의 경찰은 조율 된 자금 세탁 단속의 일환으로 168 (XNUMX) 사람들 (유럽 머니 뮬 액션 (EMMA))을 체포했습니다. 이 종류의 네 번째 국제 급습은 범죄자들이 수백만 유로에 달하는 더러운 돈을 세탁하는 데 도움이되는 '돈 노새'문제를 해결하기위한 것이 었습니다.

지난 3 개월 동안 (9 월 -11 월 2018) EMMA의 이번 판은 오스트리아, 벨기에, 불가리아, 크로아티아, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, ​​그리스, 포르투갈, 루마니아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 오스트레일리아, 몰도바, 노르웨이, 스위스, 영국 및 미국에서 사용 가능합니다.

유럽 ​​전역과 그 너머에서 1504 돈 노새가 발견되어 168 및 140 돈 노새 조직자가 체포되었습니다. 837 형사 수사가 열렸는데, 그 중 대다수는 여전히 진행 중입니다. 300 은행, 20 은행 협회 및 기타 금융 기관은 26376 사기성 돈 털 거래를 신고하여 36,1 백만의 총 손실을 방지했습니다. 글로벌 및 유럽 은행의 광범위한 커뮤니티는 3 개월 동안 필요한 조치를 취하고 자국의 인지도를 제고하기 위해 노력했습니다. 다시 한번, 이것은 법 집행 기관과 은행 부문의 신속하고 조정 된 대응의 중요성을 강조합니다.

왜 사람들이 범죄자들이 돈을 세탁하는 것을 도울까요?

돈 노새는 돈을 모으는 대리인으로서 범죄 조직이 모르는 사이에 돈을 모으기 위해 종종 모르는 사이에 모르는 사람들입니다. 쉽게 돈을 벌 수 있다는 약속에 매료되어 노새는 다른 주를 대신하여 종종 다른 주에서 다른 계좌로 도난 된 자금을 이체하고 보통 자신의 계좌를 통과하는 자금의 일부를 제공합니다.

국가, 실업자 및 경제난에 시달린 사람들에게 새로 온 사람들은 종종이 범죄에 가장 취약한 사람들 중 하나입니다. 올해는 범죄 혐의로 기소 된 학생들을 대상으로 은행 계좌를 이용할 수있는 자금 모금 신병 모집인이 선정 된 사례가 증가하고 있습니다.

노새가 여러 경로로 모집되는 동안 범죄자는 가짜 직업 광고 나 부유 한 빠른 게시물의 광고를 통해 새로운 공범자를 모집하기 위해 점점 더 소셜 미디어로 전환하고 있습니다.

이것은 빠르고 쉬운 돈처럼 들리지만 계좌에서 다른 계좌로 돈을 이체하는 클릭만으로도 범죄 조직이 은행 계좌를 사용할 수 있도록 허용하면 심각한 법적 결과를 초래할 수 있습니다. Mules는 장기 투옥에 직면 할 수 있으며 모기지를 확보하거나 은행 계좌를 개설 할 수없는 등 삶의 나머지 부분에 심각하게 영향을 줄 수있는 범죄 기록을 취득 할 수 있습니다.

#DontBeamule

이러한 유형의 사기에 대한 인식을 제고하기 위해, 돈을 모으는 의식 캠페인 #DontBeamule 유럽 ​​전역에 걸쳐 시작되었습니다. 의식을 높이는 자료를 25 언어로 다운로드 할 수있는 캠페인을 통해이 범죄자의 행동 방식, 피해자가 될 경우 어떻게 대처할 수 있는지, 그리고 대처 방법에 대해 대중에게 알립니다.

다음 주에는 법 집행 기관과 사법 기관의 국제 파트너가 금융 기관과 함께 국가 차원에서 캠페인을 지원하게 될 것입니다.

네가 노새로 쓰일 수도 있다고 생각하니? 너무 늦기 전에 행동하십시오. 돈을 송금하지 말고 은행과 경찰에 즉시 통보하십시오.

여기에 EMMA 예방 캠페인을 따르십시오.

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#DontBeaMule

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