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#OLAF 조사, #Greece의 연구 자금 사기 조사

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게재

4 년 전

2020 년 5 월 5 일

EU 리포터 특파원

유럽 사기방지청(OLAF)에서는 연구를 위해 예상되는 EU 예산 보호가 항상 특히 중요했습니다. 그리스 과학자와 그녀의 국제 연구원 네트워크가 연루된 복잡한 사기가 OLAF 조사관에 의해 밝혀졌습니다.

이 사건에는 유럽연구위원회 집행기관(ERCEA)이 그리스 대학에 약 1.1만 유로를 지원한 사건이 포함되어 있습니다. 그 돈은 유망한 젊은 과학자가 운영하는 연구 프로젝트에 자금을 지원하기 위한 것이었습니다. 그의 아버지는 문제의 대학에 근무하고 있었습니다. 이 프로젝트에는 그리스 과학자를 중심으로 전 세계 40명 이상의 연구자 네트워크가 참여하는 것으로 알려졌다.

OLAF는 국제 연구자들이 어떻게 급여를 받고 있는지 발견했을 때 처음으로 의심을 품게 되었습니다. 수표는 개별 연구원의 이름으로 발행되었지만 여러 수혜자의 은행 계좌에 입금되었습니다. 수석 과학자가 직접 은행 계좌에 수표를 입금했다는 사실이 밝혀지면서 의혹이 더욱 커졌습니다.

OLAF 조사팀은 해당 대학을 대상으로 현장점검을 실시하기로 결정했다. 수석 연구원의 조사 방해 시도에도 불구하고, 은행 계좌에 대한 액세스 권한과 OLAF의 자체 디지털 법의학 조사를 제공한 그리스 국가 법 집행 기관의 도움으로 OLAF는 사기 뒤에 숨겨진 실화를 종합할 수 있었습니다.

확실한 증거가 발견되었는데, 이는 수석 과학자가 국제 연구자들에게 '지불'하는 데 사용되는 은행 계좌를 설정하고 돈에 접근하기 위해 자신을 해당 계좌의 공동 수혜자로 만들었습니다. OLAF는 금융 추적을 추적하여 과학자가 막대한 금액을 현금으로 인출했거나 개인 계좌로 이체했음을 증명할 수 있었습니다. OLAF는 해당 연구 프로젝트에 참여하는 것으로 알려진 다수의 연구자에게 연락을 취했다. 그들 중 누구도 자신의 이름이 프로젝트와 연결되어 있다는 사실을 알지 못했고, 자신의 이름으로 개설된 은행 계좌나 입금된 금액에 대해 전혀 알지 못했습니다.

OLAF 사무총장 Ville Itälä는 다음과 같이 말했습니다. “이번 조사는 사기를 성공적으로 퇴치하기 위해 은행 기록에 접근할 수 있는 능력의 중요성을 다시 한 번 보여줍니다. 이 프로젝트에 참여한 것으로 알려진 연구원 네트워크의 엄청난 규모와 범위는 OLAF 조사자들에게 실질적인 과제를 안겨주었습니다. 전 세계 연구자에게 비용을 지불하기 위해 설정된 계정에 액세스하고 이를 확인할 수 있는 능력은 EU 예산을 사취하려는 시도를 진압하는 데 필수적인 요소였으며 이는 진실한 연구자의 평판에 심각한 해로운 영향을 미칠 수 있었습니다. 사기 시도의 일환으로 이름이 악용된 연구원들입니다.”

조사는 작년 190,000월 ERCEA에 약 €1.1(국제 연구자들에게 지급된 것으로 추정되는 보조금 XNUMX만 유로의 몫)를 회수하라는 권고와 관련자들에 대한 사법 절차를 시작하라는 국가 당국의 권고로 끝났습니다.

OLAF 사명, 권한 및 역량

OLAF의 임무는 EU 자금으로 사기를 탐지, 조사 및 사기하는 것입니다.

OLAF는 다음과 같이 임무를 수행합니다.

EU 자금과 관련된 사기 및 부패에 대한 독립적인 조사를 수행하여 모든 EU 납세자의 자금이 유럽에서 일자리와 성장을 창출할 수 있는 프로젝트에 사용되도록 합니다.
EU 직원과 EU 기관 구성원의 심각한 위법 행위를 조사하여 EU 기관에 대한 시민의 신뢰를 강화하는 데 기여합니다.
건전한 EU 사기 방지 정책 개발.

독립적 인 조사 기능을 통해 OLAF는 다음과 관련하여 EU 금융 이익에 영향을 미치는 사기, 부패 및 기타 범죄와 관련된 문제를 조사 할 수 있습니다.