세간의 이목을 끄는 돈세탁 사건에 대한 스위스 검찰의 최근 후퇴는 사법의 핵심 문제를 제기합니다.

스위스 법률 당국은 러시아 Otkritie 은행에서 176억 XNUMX만 달러를 절도한 혐의에 초점을 맞춘 조사로 국가에서 가장 유명한 자금세탁 사건 중 하나에 대해 강제 조사를 받게 되었습니다., 제임스 윌슨은 기록합니다.

세 명의 피고인은 검찰로부터 3000개월 및 XNUMX개월의 유예와 SFrXNUMX의 벌금형을 선고받은 것으로 알려졌다. 파이낸셜 타임즈. 신문은 또한 피고인들을 대표하는 변호사들이 제안된 합의를 거부했다고 보도했습니다. 파이낸셜 타임즈 (Financial Times) 이는 이전에 XNUMX년 간의 조사에서 최대 XNUMX년의 징역형을 구형했던 스위스 법률 당국의 접근 방식을 크게 뒤집은 것이라고 지적했습니다. 샘 존스(Sam Jones)의 말에 따르면 파이낸셜 타임즈, 잠재적 붕괴는 "복잡한 금융 사건에서 스위스 법치의 명성에 대한 최근의 타격을 의미합니다".

Otkritie의 런던 변호사인 Steptoe and Johnson의 Neil Dooley는 스위스 검찰의 제안이 "놀랍다"고 덧붙였습니다. "스위스 법무부는 정말로 사기꾼과 돈세탁자들에게 사업을 스위스로 가져오라는 신호를 보내고 싶어 할까요? 손목을 한 대 맞을 정도의 위험만 감수하고 훔친 자금을 토해내지 않아도 되는 곳이 어디입니까?”

영국 고등법원은 2014년 Otkritie에서 173억 12만 달러를 절도한 혐의가 "노골적인 부정직"에 의해 주도된 "교활하고 잘 조직된 사기"라고 판결했습니다. . . 그리고 단순한 탐욕”. 영국의 형사 사건이 뒤따랐고, 이 단체의 주동자인 영국 거주자인 게오르기 우루모프(Georgy Urumov)는 2013년의 징역형을 선고받았다. 다섯 명 중 한 명인 세르게이 콘드라티육(Sergey Kondratyuk)은 XNUMX년에 유죄를 인정하고 XNUMX년의 징역형을 선고 받았습니다. 그러나 남은 네 명(Ruslan Pinaev, 그의 아내 Marija Kovarska, Yevgeny Jemai 및 그의 어머니 Olessia Jemai)은 스위스 소송에 이의를 제기했습니다.

스위스 검찰은 그들이 부과한 제재가 충분히 경미한 경우 조례를 통해 사건에 대해 일방적인 판결을 제안할 수 있습니다. 그러면 피고는 XNUMX일 이내에 해당 조례를 수락하거나 거부할 수 있습니다. 기각될 경우, 검사는 법정에서 사건을 추가로 추궁하는 긴 절차를 밟을 것인지, 아니면 혐의를 완전히 취하할 것인지 결정해야 합니다. Financial Times 기사는 또한 Otkritie 사기를 조사하면서 스위스 당국이 스위스 민간 은행인 Bordier & Cie와 같이 이 사건에 연루된 스위스 기관에 대한 어떠한 조치도 취하는 것을 초기에 거부했다고 언급했습니다. Bordier & Cie는 다수의 거래를 촉진했습니다. Pinaev가 회사와의 계정을 폐쇄하려고 시도한 후에야 마침내 당국에 우려를 제기했습니다.

영국 사기 사건의 2014년 고등 법원 판결은 은행이 처음에 돈에 대해 제공된 피상적인 출처 이야기를 조사하지 않고 파나마 유령회사를 통해 라트비아 은행으로부터 런던 사기와 관련된 것으로 추정되는 120억 109천만 달러를 인도받았다고 주장했습니다. Bordier & Cie는 또한 나중에 Urumov, Pinaev 및 Kondratyuk가 현금 XNUMX억 XNUMX백만 달러를 인출하는 데 즉각적으로 동의했습니다. 현금은 Bordier를 통해 세 개의 개별 기관에 즉시 재입금되었습니다. Bordier & Cie는 은행이 관련 당사자가 아닌 절차에 대해서는 언급하지 않는다고 말했습니다. “Borderer & Cie는 이에 적용되는 모든 법적, 규제적 의무를 성실히 존중합니다.” 피나예프 씨와 제마이 씨, 그리고 제마이 씨의 변호사들은 자신들의 의뢰인들이 조례의 결론을 거부했기 때문에 어떤 잘못에도 무죄라고 말했습니다. 그들은 검찰이 추가 소송을 진행하기로 결정하면 법정에서 추가 소송을 제기할 준비가 되어 있다고 말했습니다.

파이낸셜 타임즈 (Financial Times) Pinaev의 변호사인 Alexis Meleshko는 그의 의뢰인에 대한 사건이 스위스 검찰이 계속해서 파악하지 못한 "매우 복잡한" 금융 과정에 대한 단순화되고 일방적인 해석에 기초하고 있다고 말했습니다. 멜레슈코 씨는 이렇게 오랫동안 끌고 가는 사건을 본 적이 없다고 말했습니다. “이건 말도 안되는 절차입니다.”라고 그는 말했습니다. Jemai의 변호사인 Miguel Oural과 Jemai의 변호사인 Jean-Marc Carnicé는 자신들의 의뢰인들이 검찰의 조례를 거부했다고 말했습니다.

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파이낸셜 타임즈에 인용된 바젤 대학의 형법 교수 마크 피에스는 “스위스 사법 제도는 현재 약간의 위기에 처해 있다”고 말했다. “법 그 자체는 아닙니다. 검찰, 법원 등 기관입니다. . . 그 사람들은 자기 일을 잘 하고 있나요?”

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