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EU 사기 방지 사무소, 마피아의 EU 농업 기금 남용

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게재

3 년 전

2020 년 10 월 28 일

이번 주 초, 카라비니에리 특수 부대는 이탈리아 남부 풀리아 지역에서 마피아와 연계된 범죄 집단을 상대로 성공적인 작전을 수행했습니다. 유럽 사기방지국(OLAF)은 16만 유로가 넘는 EU 및 국가 자금을 대상으로 한 복잡한 초국가적 사기 및 자금세탁 계획을 적발하여 파산을 지원했습니다.

이 작전으로 48명이 체포됐다. 코드명은 다음과 같다. 그란데 카로, 북두칠성을 뜻하는 이탈리아어입니다. 체포된 이들에 대한 혐의는 마피아형 범죄조직 범죄, 돈세탁, 갈취, 협박, 유괴, 총기 및 폭발물 불법 구금, 사기 등으로 구성돼 북두칠성은 조직범죄에 대한 대대적인 작전을 펼치게 됐다.

사건의 일환으로 이탈리아 당국은 Società Foggiana라고 불리는 범죄 집단이 EU 기금을 희생하여 정교한 사기 계획에 나섰음을 발견했습니다. OLAF는 조사를 시작했고 해당 그룹이 약 9.5만 유로 상당의 농촌 개발을 위한 EU 농업 기금에 사기를 저질렀다는 사실을 입증했습니다.

OLAF가 밝혀낸 이 계획은 EU 회원국 XNUMX개국(이탈리아, 불가리아, 체코 공화국, 독일, 아일랜드, 포르투갈, 루마니아)에 걸쳐 있으며, 사기 흔적을 은폐하고 돈세탁을 촉진하기 위해 이탈리아 외부에 설립된 가상 회사가 관련되어 있습니다.

범죄 집단은 EU 기금의 지원을 받아 부풀려진 가격으로 기계를 구입했습니다. 기계는 새 것으로 신고되었지만 실제로는 중고이거나 공식적으로 신고된 가격보다 훨씬 낮은 가격에 구입한 것이었습니다. 판매 회사와 구매 회사 모두 사기꾼과 연관되어 있었습니다. 식품의 허위 판매로 인해 불법 이익이 이 계획을 주도한 사람들의 주머니로 다시 돌아가게 되었고, 이 고도로 정교한 사기의 악순환이 효과적으로 종결되었습니다.

OLAF는 €17m 이상의 현금 이동에 대한 은행 계좌 명세서 분석을 통해 이탈리아 외부로 이루어진 자금 이체를 재구성할 수 있었으며 이는 자금세탁 계획을 확인하는 데 중요한 역할을 했습니다. 현장에서 기계 점검도 실시했습니다.

OLAF 국장 Ville Itälä는 다음과 같이 말했습니다. “OLAF의 역할은 이 정교한 다국적 범죄 계획을 해결하는 데 매우 중요했습니다. 국제적인 감독 및 전문 지식을 갖춘 OLAF는 링크를 재구성하고 국경을 넘어 추적을 추적하는 데 실질적인 지원을 제공할 수 있습니다. 이탈리아 당국과의 탁월한 협력으로 위험한 범죄 집단에 대한 작전이 성공적으로 이뤄져 기쁘다. 불행하게도 조직 범죄는 사기 계획과 돈세탁 뒤에 숨어 있는 경우가 많습니다. 사기와의 싸움은 재정적 측면을 훨씬 넘어서는 의미를 갖습니다.”

EU 형사사법협력기구 유로저스트(Eurojust)는 또한 다양한 국가 사법 당국 간의 조정을 제공함으로써 이 활동을 지원했습니다. 이번 작전은 카라비니에리 특수부대 ROS(특수작전반)와 NAC(사기방지조직)가 수행했다.

Eurojust 부회장이자 이탈리아 국가 회원인 Filippo Spiezia는 다음과 같이 말했습니다: “이 사건의 조사는 조직 범죄에 의한 EU 기금 남용 위협의 심각성을 확인시켜 줍니다. 이는 모든 EU 기관이 이러한 종류의 범죄에 맞서기 위해 협력해야 한다는 것을 보여주며 우리는 현재와 미래에 OLAF와 유럽 검찰청을 지원할 준비가 되어 있습니다.”

OLAF 사명, 권한 및 역량

OLAF의 임무는 EU 자금으로 사기를 탐지, 조사 및 사기하는 것입니다.

OLAF는 다음과 같이 임무를 수행합니다.

EU 자금과 관련된 사기 및 부패에 대한 독립적인 조사를 수행하여 모든 EU 납세자의 자금이 유럽에서 일자리와 성장을 창출할 수 있는 프로젝트에 사용되도록 합니다.
EU 직원 및 EU 기관 구성원의 심각한 위법 행위를 조사하여 EU 기관에 대한 시민의 신뢰를 강화하는 데 기여합니다.
건전한 EU 사기 방지 정책 개발.

독립적 인 조사 기능을 통해 OLAF는 다음과 관련하여 EU 금융 이익에 영향을 미치는 사기, 부패 및 기타 범죄와 관련된 문제를 조사 할 수 있습니다.