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OLAF 조사 후 헝가리 사기꾼 기소

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헝가리 검찰은 유럽 사기방지국(OLAF)의 권고에 따라 EU 자금을 사용하여 어린이 놀이터 개조 비용을 불법적으로 과다 청구한 혐의로 기소된 개인에 대한 소송을 시작했습니다. 검찰은 유럽과 헝가리 자금 1.7만 유로 이상을 불법적으로 횡령한 사기꾼들에 대해 징역형을 구형했습니다.

OLAF 사무총장 Ville Itälä는 다음과 같이 말했습니다. “우리의 초기 권고에 따라 OLAF가 조사한 사기꾼에 대해 소송을 제기하기로 한 헝가리 당국의 결정을 환영합니다. 이는 EU와 헝가리 납세자들의 세금에 대한 명백한 사기 사건이었고, 헝가리 검찰이 이러한 평가에 동의하는 것은 좋은 일입니다. 이 사건은 OLAF와 국가 사법 당국이 어떻게 협력하여 사기꾼을 퇴치하고 유럽 자금의 모든 유로가 있어야 할 곳에 사용되는지를 보여주는 대표적인 예입니다. 이런 종류의 조사는 OLAF가 하는 일의 핵심이며, 이번 사건에서 헝가리 당국과의 협력이 이렇게 긍정적인 결과를 이끌어 낸 것을 기쁘게 생각합니다.”

OLAF는 2011년 헝가리 소규모 자치단체의 어린이 놀이터 건설에 대한 초기 비용 추정 조작 및 불규칙 입찰 과정에 대한 조사를 시작했습니다. 놀이터 건설 또는 개조에 드는 순 비용은 EU(유럽 농촌 개발 농업 기금)와 국가 자금을 통해 전액 상환되었습니다. 부가가치세(VAT) 비용만 환급되지 않았습니다.

OLAF 조사 결과 한 컨설턴트가 동료 두 명과 공모해 개축 및 건설 공사와 관련된 비용을 인위적으로 부풀린 것으로 드러났다. 한편 네 번째 개인은 공사 수행을 명시적으로 목적으로 새로운 회사를 설립한 것으로 드러났다. 사기꾼들은 주민이 5,000명 미만인 헝가리의 소규모 지방 자치단체를 표적으로 삼아 최소한의 비용으로 공공 놀이터를 개조하거나 건설하겠다고 제안했습니다. 컨설턴트는 다른 회사에 상당히 고가의 제안을 요청하고 이를 활용하여 부다페스트 당국에 자금 지원을 신청하는 시스템을 마련했습니다.

프로젝트가 낙찰된 후에는 동일한 컨설턴트가 입찰 절차를 담당하게 되었는데, 이는 체계적으로 동일한 일반 계약자에게 유리하도록 조작되었습니다. 작업은 훨씬 저렴한 가격으로 하청업체에 의해 수행되었습니다. 대부분의 경우 주 하청업체는 하청업체가 완료한 작업에 대한 실제 비용의 두 배 이상을 청구했습니다.

사기꾼들은 또한 지방자치단체가 자금으로 환급되지 않은 부가가치세 비용을 충당할 필요조차 없도록 만들었습니다. 대신 부가가치세는 컨설턴트나 건설회사와 연계된 회사가 자금을 지원하는 재단에서 지불하는 방식으로 충당되었습니다.

OLAF의 조사에 따르면 145개 프로젝트에 지급된 불규칙 보조금 총액은 약 4만 유로에 달하는 것으로 나타났습니다. 이 금액은 유럽연합 집행위원회에 의해 EU 재정에서 제외되었으며, 헝가리는 해당 금액을 EU 예산에 상환했습니다.

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이 사건은 2014년에 종결되었으며, 헝가리 검찰총장은 사법 절차를 시작하라는 권고를 받았습니다. OLAF는 또한 범죄 수사를 위해 수도 검찰청의 감독하에 헝가리 국세청 형사국에 전문 지식과 정보를 제공했습니다.

기소장에 따르면 헝가리 당국은 60년부터 2009년까지 2013개 프로젝트에서 사기가 자행됐다는 충분한 증거를 찾아냈고, 그 결과 세 명의 주요 피고인이 536억1.7만 포린트(187만 유로) 이상의 유럽연합(EU)과 유럽연합(EU)을 횡령했다. 헝가리 공금. 네 번째 피고는 거의 609,000억 XNUMX만 포린트(XNUMX유로)에 달하는 사기를 당한 것으로 간주됩니다.

부다페스트 검찰청은 사기꾼들에 대해 구금형을 선고하고 벌금을 부과하며 회사 이사직 보유와 공공사업 수행을 금지할 것을 요구하고 있습니다. 이 사건의 주요 피고인은 이미 다른 형사 사건과 관련하여 헝가리에서 미결 구금 상태에 있으며, 그의 공범자들은 여전히 ​​남아 있습니다.

OLAF 사명, 권한 및 역량

OLAF의 임무는 EU 자금으로 사기를 탐지, 조사 및 사기하는 것입니다.

OLAF는 다음과 같이 임무를 수행합니다.

  • EU 자금과 관련된 사기 및 부패에 대한 독립적인 조사를 수행하여 모든 EU 납세자의 자금이 유럽에서 일자리와 성장을 창출할 수 있는 프로젝트에 사용되도록 합니다.
  • EU 직원 및 EU 기관 구성원의 심각한 위법 행위를 조사하여 EU 기관에 대한 시민의 신뢰를 강화하는 데 기여합니다.
  • 건전한 EU 사기 방지 정책 개발.

독립적 인 조사 기능을 통해 OLAF는 다음과 관련하여 EU 금융 이익에 영향을 미치는 사기, 부패 및 기타 범죄와 관련된 문제를 조사 할 수 있습니다.

  • 모든 EU 지출: 주요 지출 범주는 구조 기금, 농업 정책 및 농촌입니다.
  • 개발 자금, 직접 지출 및 외부 원조;
  • EU 수익의 일부 영역, 주로 관세, 그리고;
  • EU 직원 및 EU 기관 구성원의 심각한 위법 행위에 대한 의심.

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EU Reporter는 다양한 관점을 표현하는 다양한 외부 소스의 기사를 게시합니다. 이 기사에서 취한 입장이 반드시 EU Reporter의 입장은 아닙니다.

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