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성적 착취 및 성적 학대로부터 아동 보호에 관한 유럽의 날

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성적 착취와 성적 학대로부터 아동을 보호하는 유럽의 날 (18 월 XNUMX 일)을 맞아위원회는 모든 도구를 사용하여 아동 성적 학대에 맞서 싸우 겠다는 결의를 재확인했습니다. 유럽 ​​생활 방식 홍보 Margaritis Schinas 부사장은 다음과 같이 말했습니다.“보안 연합 전략에 따라 우리는 온라인과 오프라인 모두에서 유럽에 거주하는 모든 사람들을 보호하기 위해 노력하고 있습니다. 특히 코로나 바이러스 전염병이 온라인에서 아동 성적 학대 이미지 공유 증가와 관련이 있기 때문에 아동은 특히 취약합니다. 우리는이를 보호 할 의무가 있습니다.”

내무위원회 위원 인 Ylva Johansson은 다음과 같이 말했습니다 :“당신의 인생에서 최악의 순간이 여전히 인터넷에서 순환되고 있다는 것을 아는 어린 희생자라고 상상해보십시오. 더 나쁜 것은 도구가 불법이 되었기 때문에 지속적인 악용으로부터 구할 수있는 기회를 놓쳤다 고 상상해보십시오. 기업은 경찰이 이미지의 유포를 막고 심지어 아이들을 구할 수 있도록 신고 할 수 있어야합니다.”

지난 몇 년 동안 아동 성적 학대 및 착취 사례가 크게 증가했으며 최근 코로나 바이러스 대유행이 상황을 악화 시켰습니다. 유로 폴 회원국이 봉쇄 및 격리 조치를 도입함에 따라 자체 제작 자료의 수가 증가하는 반면 여행 제한 및 기타 제한 조치는 범죄자들이 온라인으로 자료를 교환하는 경우가 증가한다는 것을 확인했습니다.

XNUMX 월에위원회는 포괄적 인 아동 성적 학대에 대한보다 효과적인 투쟁을위한 EU 전략. 전략에 따라 우리는 법률 제정 온라인 커뮤니케이션 서비스 제공 업체가 온라인에서 아동 성적 학대를 감지하기위한 자발적인 조치를 계속할 수 있도록합니다. 또한 Europol은 최근 아동 트래 피킹을 타겟팅하는 액션. 기관은 또한 범죄 동향을 모니터링합니다. 인터넷 조직 범죄 위협 평가 (IOCTA) 및 전용 보고서 COVID-19 시대에 아동 성적 학대를 포함한 위협의 진화에 대해

범죄

브라질에서 유럽으로 코카인을 밀수하는 마약 반에 대해 사상 최대의 단속으로 40 명 이상 체포

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이른 아침 (27 월 180 일), 유로 폴의 지원을받는 천명 이상의 경찰관이이 고도로 전문적인 범죄 조직원을 상대로 공동 급습을 실시했습니다. 약 45 건의 가택 수색이 집행되어 XNUMX 명의 용의자가 체포되었습니다. 

조사 결과,이 마약 밀매 네트워크가 최소 45 톤의 코카인을 주요 유럽 항구로 수입하는 데 책임이 있다는 사실이 밝혀졌으며 100 개월 동안 6 억 유로를 초과하는 수익을 올렸습니다.

포르투갈, 벨기에 및 브라질 당국이 이끄는이 국제적 공격은 유로 폴이 촉진 한 조정 노력과 함께 XNUMX 개 대륙의 기관에 의해 동시에 수행되었습니다.

  • 유럽 ​​: 포르투갈 사법 경찰 (Polícia Judiciária), 벨기에 연방 사법 경찰 (Federale Gerechtelijke Politie, Police Judiciaire Fédérale), 스페인 경찰 (Policia Nacional), 네덜란드 경찰 (Politie) 및 루마니아 경찰 (Poliția Română)
  • 남미 : 브라질 연방 경찰 (Policia Federal)
  • 중동 : 두바이 경찰과 두바이 국가 안보

요약 결과 

  • 브라질 (45), 벨기에 (38), 스페인 (4), 두바이 (1)에서 2 명이 체포되었습니다.
  • 179 건의 집 수색.
  • 포르투갈에서 압수 된 현금 12 만 유로, 벨기에에서 압수 된 현금 300,000 유로, 브라질에서 압수 된 현금 1 만 R $ 및 169,000 이상.
  • 브라질, 벨기에, 스페인에서 70 대의 고급 차량이 압수되었고 브라질에서 37 대의 항공기가 압수되었습니다.
  • 브라질에서 163 채의 주택이 132 억 4 만 R $를 초과하고, 스페인에서 2.5 채의 주택이 XNUMX 만 유로, 포르투갈에서 XNUMX 채의 아파트가 XNUMX 만 유로가 압수되었습니다.
  • 스페인에서 동결 된 10 명의 개인의 금융 자산.

글로벌 협력 

운영 상대와 진행중인 정보 활동의 틀에서 Europol은 여러 EU 국가에서 운영되는 브라질 조직 범죄 네트워크의 국제 마약 밀매 및 자금 세탁 활동에 관한 신뢰할 수있는 정보를 개발했습니다.

범죄 조직은 주요 유럽 항구로 향하는 해상 컨테이너에서 코카인을 준비하고 선적하는 책임이있는 브라질 및 기타 남미 원천 국가의 마약 카르텔과 직접 접촉했습니다.

그들의 통제와 지휘하에 브라질에서 유럽으로 코카인을 수입하는 규모는 엄청 나며, 수사 과정에서 법 집행 기관에 의해 52 톤 이상의 코카인이 압수되었습니다.

2020 년 XNUMX 월, Europol은 전체 네트워크를 무너 뜨리기위한 공동 전략을 수립하기 위해 긴밀히 협력해온 관련 국가를한데 모았습니다. 주요 표적은 대서양 양쪽에서 확인되었습니다.

그 이후로 Europol은 현장 조사자를 지원하기 위해 지속적인 지능 개발 및 분석을 제공했습니다. 행동의 날 동안 총 8 명의 장교가 포르투갈, 벨기에, 브라질에 파견되어 국가 당국을 지원하여 행동 중에 수집되는 새로운 데이터를 신속하게 분석하고 전략을 조정했습니다. 필요에 따라.

Europol의 Wil van Gemert 부국장은이 작전에 대해 다음과 같이 말했습니다 : "이 작전은 유럽에서 브라질 조직 범죄 그룹의 복잡한 구조와 광범위한 범위를 강조합니다. 오늘날 전 세계 경찰이 직면 한 도전의 규모는 마약 문제를 해결하기위한 조정 된 접근 방식을 요구합니다. 유로 폴을 통해 협력하겠다는 파트너 국가의 노력은이 사업의 성공을 뒷받침하고 지속적인 글로벌 행동 촉구 역할을합니다. "

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범죄

자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달에 대한 고위급 회의-더러운 돈에 대한 문 닫기

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30 월 XNUMX 일, 유럽 연합 집행위원회는 자금 세탁과 테러 자금 조달에 대한 EU의 투쟁에 관한 고위급 회의를 개최했습니다. 이 회의는의 채택과 병행하여 시작된 공개 협의의 결론을 표시했습니다. 자금 세탁 방지 조치 계획 7 월 2020합니다.

카탄 자로 수석 검사 니콜라 그라 테리 (Nicola Gratteri)와 프랑스 파기 법원 총장 프랑수아 몰 린스 (Francois Molins) 등 더러운 돈과의 싸움의 최전선에있는 유명 연사들의 패널 토론과 기조 연설이있었습니다.

국민을위한 경제 Valdis Dombrovskis 부사장은“더러운 돈은 숨길 곳이 없어야합니다. EU는 자금 세탁 방지 규정을 강화하고 있습니다. 그들은 이제 세계에서 가장 힘든 중 하나이지만 여전히 전반적으로 똑같이 시행되지는 않습니다. 남아있는 허점을 차단하고, 약한 연결 고리를 제거하고, EU 국가 간의 협력을 강화하기 위해 더 많은 일을해야한다는 것은 분명합니다. 효과 성, 효율성, 집행 : 이것은 돈세탁 문제를 해결하기위한 우리 전략의 지배 원칙입니다. EU 및 전 세계에 적용되어야합니다. 그것이 우리가 이길 수있는 방법입니다.”

XNUMX 개의 주제별 패널은 EU 규칙의 향후 개혁을위한 영역을 다루고, 마감 원탁 회의에서는 EU의 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 싸우는 데 대한 EU의 단결 된 입장과 노력을 강조하기 위해 유럽위원회, 독일 대통령 및 유럽 의회 대표를 모을 것입니다. 각 패널에는 해시 태그와 함께 Twitter를 통해 질문 할 수있는 기회가 포함됩니다. #StopDirtyMoneyEU. 자세한 정보, 프로그램에 대한 세부 정보 및 라이브 피드에 대한 링크는 여기를 클릭해 주세요.

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아일랜드

러시아어-아일랜드 비즈니스 협의회, 러시아 사업가에 대한 조사 개시

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러시아 아일랜드 비즈니스 협의회는 러시아 사업가 인 세르게이 고 비야 딘과 그의 가까운 동료 인 일 다르 사미 예프의 불법 행위 혐의에 대해 광범위한 조사를 시작했습니다.

영국, 유럽 연합, 러시아에서 일하는 기업들을 통합하는위원회는 HSBC와 영국의 다른 여러 금융 기관에 세르게이 고 비야 딘에 대한 정보를 요청하는 서신을 보냈습니다. 그와 Samiyev는 영국 법률 시스템과 HSBC의 영국 사무소를 통해 분명히 자금 세탁 및 기타 불법적 인 목적에 연루되었다고 주장합니다. 위원회는 Govyadin과 Samiyev의 사기 행위를 조사 할 것을 요청합니다. 이 정보는 범죄 경력으로 인해 고려 및 가능한 피드백을 위해 미국 국세청에도 전송되었습니다. 둘 다 불법 활동에 미국 화폐 메커니즘을 사용하고 있다는 징후가 있습니다. 이 편지의 전체 사본은이 기사 하단에서 읽을 수 있으며, EU 리포터는 수많은 법적 문서를 소유하고 있습니다.

Sergey Govyadin의 이야기는 심오한 범죄 포트폴리오를 가진 동유럽의 다른 악명 높은 "새로운 부"와 공통점이 많습니다.

세르게이 고 비야 딘

세르게이 고 비야 딘

눈에 띄게 번영하는 부동산 사업가이자 개발자 인 Sergey Govyadin은 모스크바의 호화로운 지역에서 엘리트 부동산과 아파트를 판매하는 사기 및 기타 범죄 사건과 관련된 많은 형사 사건에 연루된 것으로 러시아 언론에서 주장되고 있습니다. 러시아의 신문은 Govyadin을 여러 경찰 당국과의 부패한 관계를 주장하는 "그림자 영향력 자"라고 부릅니다.

Ildar Samiyev와 함께, Govyadin은 오랫동안 러시아 범죄 연대기에서 스캔들 같은 인물로 등장했으며 주로 모스크바와 그 교외의 멋진 지역에있는 사유 재산과 고급 아파트에 대한 사기 거래에서 발견되었습니다. 2015 년에 Govyadin은 타블로이드 언론에 의해“성공적인 백만장 자”로 선정되었습니다. 그 무렵 그는 미인 대회 인 Miss Russia와 결혼했습니다. 그러나 그의 이름은 언론에 수시로 게시되는 사기범 및 부패한 공무원 목록에 남아 있습니다.

그들에 따르면 Govyadin과 Samiev는 불법 거래로 의심되는 거래를 정당화하기 위해 파트너 인 다른 사람들을 비난합니다. 모스크바에서는 Govyadin과 Samiev가 사기와 속임수로 기소 한 개발자 Albert Khudoyan의 사례에 대해 오랫동안 주목할만한 재판이 진행되었습니다. 그 결과 사업가가 체포되었습니다. 그의 사건은 조사의 위반으로 추가로 알려졌다. 언론에 따르면 일부 부패한 법 집행 공무원은 그의 체포로 이익을 얻으려고했다.

러시아의 비즈니스 옴부즈맨 인 Boris Titov는 이미 Khudoyan을 옹호했습니다. 그러나 그에 대한 과정은 계속됩니다. Khudoyan은 심장병을 앓고 있습니다.

Govyadin과 Samiyev의 불법 활동 혐의는 오랜 역사를 가지고 있습니다.

일 다르 사미 예프

일 다르 사미 예프

예를 들어, Ildar Samiev와 함께 Govyadin은 Russian Svyaz Bank의 자금 인출에 참여했다고합니다. 그는 모스크바의 카 모브 니키 지역에있는 엘리트 나이츠 브리지 주거 단지의 아파트와 기타 여러 이야기에 연루된 것으로 알려졌다.

예를 들어, 2014 년에 Govyadin이 소유 한 Optima Property Management LLC는 국영 Svyaz Bank로부터 95 천 22 백만 달러를 대출 받아이 자금을 사용하여 Khamovniki에 건설중인 엘리트 Knightsbridge 주거 단지의 25 개 아파트를 구입했습니다. 이 회사는 Sergey Govyadin과 Ildar Samiev가 일련의 회사, 즉 Russian LLC "Eurofinance"와 영국 회사 Mansfiled Executive Limited를 통해 통제했습니다 (Endole 데이터베이스에 따르면 Mansfiled Executive Limited의 50 ~ XNUMX %는 Govyadin에 속합니다). . 동시에 거래에 따른 아파트 가격이 부풀려서 실제로 주립 은행에서 XNUMX 억 루블 이상을 인출 할 수있었습니다.

주거 단지는 2016 년에 지어졌다. 아마도 극도로 높은 가격 때문에 매입 한 아파트는 그렇게 높은 가격에 매각 할 수 없기 때문에 옵티마 부동산 관리 대차 대조표에 남아있을 것이다. Optima 부동산은 아직 부채를 은행에 반환하지 않았으며 2018 년 Svyaz Bank는 Optima 자산 관리에서 95 천 2011 백만 달러를 회수하기위한 소송을 제기했지만 실패했습니다. 그 결과 Svyaz Bank의 소유주 인주는 50 년에 재활을 마친 상태로 고통을 겪었습니다. 채무자는 부채 금액의 1 % 이상이 들지 않을 것 같은 대차 대조표에 XNUMX 개 이상의 아파트를 보유하고 있습니다. Govyadin이 통제하는 개발자 Knightsbridge의 계정에 XNUMX 억 루블이 정착되었습니다.

러시아 아일랜드 비즈니스 클로운 실의 요청은 Govyadin & Co.의 불법 활동에 대해보다 밀접하고 세밀한주의를 기울이는 계기가 될 것임이 분명합니다.

소스 정보

HSBC 편지

 

 

미국 세금 편지

 

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