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유럽 ​​도박 산업 전반에 걸쳐 자금세탁 방지 노력 강화

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새로운 가이드라인 발표: 유럽 ​​도박 및 도박 협회(EGBA)는 온라인 도박 운영자가 EU의 자금세탁 방지 규정. 이 표준은 유럽 전역에서 자금세탁 방지를 목표로 합니다. 이것은 운영자에게 부과되는 지침이 아닙니다. 이해 관계자는 2022년 XNUMX월 중순까지 피드백을 요청했습니다.

EGBA는 왜 이러는 걸까요?

EGBA의 법률 및 규제 담당 이사인 Ekaterina Hartmann 박사는 브뤼셀에서 이렇게 말했습니다.

"우리는 유럽의 온라인 도박 부문에 대한 자금 세탁 방지에 관한 최초의 범유럽 산업 표준을 제시하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 온라인 도박이 범죄 수익을 은폐하는 데 사용되는 것을 방지하는 것은 유럽의 도박 운영자에게 중요한 테스트입니다. 그러나 현재 사업자가 규정 준수 노력을 하는 데 도움이 되는 분야별 지침은 거의 없습니다.우리는 이 지침이 이러한 격차를 메우고 해당 분야가 AML 규정 준수에서 가능한 가장 높은 표준을 달성할 수 있는 강력한 기반을 마련하기를 바랍니다.

이 부문에 걸쳐 전문 지식을 수집하는 것이 중요하며, 우리는 이 부문이 함께 자금 세탁에 반대하는 유럽의 싸움에 긍정적이고 능동적으로 기여할 수 있도록 지침에 대한 이해 관계자의 피드백을 초대합니다." 

유럽 ​​시장

단일 시장은 상품에 대해 EU 전역에서 운영되지만 블록 전체의 여러 국가는 도박 및 온라인 도박에 대해 매우 다른 견해와 법률을 가지고 있습니다. 스웨덴과 같은 일부 국가에는 국영 독점 카지노가 있습니다. 프랑스의 전통적인 카지노 게임은 라이선스가 있는 프랑스 온라인 게임 사이트에서 제공되지 않지만 포커 및 스포츠 베팅은 제공됩니다. 네덜란드는 최근 온라인 카지노를 합법화했으며 덴마크는 무면허 사업자를 폐쇄했습니다. 이는 EU 국가 방문자에게 혼란을 줄 수 있지만, 온라인 카지노 리뷰 도박꾼이 시장을 탐색하고 평판이 좋은 운영자를 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.

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2020년에는 EU 회원국 234개국에 19개의 라이선스 온라인 도박 플랫폼이 있었습니다. 그들은 29만 고객에게 온라인 카지노 및 스포츠 베팅 서비스를 제공합니다. 회원들은 유럽 시장에서 총 도박 수익의 36%를 차지합니다.

위험

엄격한 규제와 올바른 정책이 없으면 카지노, 온라인 카지노 및 도박 운영자가 조직 범죄 조직에서 돈을 세탁하는 데 사용할 수 있습니다. 이 최신 지침의 발행은 자금 세탁과의 싸움에서 모범 사례를 따르도록 하기 위해 업계와 협력하려는 EGBA의 약속을 계속합니다. 이에 따라 업계의 전쟁을 돕기 위해 이러한 지침 초안을 발표했습니다. 자금세탁 및 테러자금조달 방지.

지침 초안에는 다음 영역에 대한 운영자에 대한 조언이 포함되어 있습니다.

  • 고객 및 비즈니스 위험 평가를 수행하는 방법
  • 신규 고객 가입에 대한 실사
  • 운영자 간 협력 및 보고
  • 의심스러운 거래 및 보고 요건의 구성 요소
  • 자금세탁방지와 안전한 도박의 관계
  • 운영자를 위한 기록 보관 요구 사항

EGBA는 누구인가

EGBA는 브뤼셀에 기반을 둔 EU의 온라인 게임 및 베팅 운영자를 위한 무역 협회입니다. 회원은 관할권 내에서 설립, 규제 및 허가된 운영자로 구성됩니다. 회원에는 bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group 및 William Hill과 같은 주요 이름이 포함됩니다. 그들은 최고 수준의 소비자 보호를 제공하는 잘 규제된 온라인 도박 시장을 보장하기 위해 국가 및 EU 수준의 규제 기관과 협력합니다.

EGBA는 그들의 작업이 인터넷을 통해 소비자에게 제공되는 것의 현실을 고려한다고 말합니다. 또한 소비자를 포함한 모든 이해 관계자가 원하는 것을 공정하게 얻을 수 있도록 하는 것이 중요합니다. 현재 제안은 회원뿐만 아니라 EU의 모든 온라인 도박 운영자의 피드백을 위해 열려 있습니다.

자금세탁방지 지침 이행

EGBA는 지침이 시행되기 전에 지침에 대한 업계 피드백을 요청했습니다. 일단 설립되면 회원은 EGBA에 연간 문서를 제출해야 합니다. 보고서는 지침 이행과 관련하여 그들이 이룬 진전을 요약할 것입니다. 또한 향후 위협이 변경됨에 따라 새로운 지침 및 모범 사례가 도입될 수 있습니다.

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EU Reporter는 다양한 관점을 표현하는 다양한 외부 소스의 기사를 게시합니다. 이 기사에서 취한 입장이 반드시 EU Reporter의 입장은 아닙니다.

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