# 몰도바의 '세기의 절도': #Filat과 #Platon이 Billion을 도난당했습니다.

아마도 몰도바에서 "세기의 절도"에 대해 듣지 못한 유럽인은 없을 것입니다. 이 작은 구소련 국가의 은행 시스템에서 고통스럽게 서부와 동부 사이의 선택을 경험하면서 거의 XNUMX억 달러가 도난당했습니다. 피해자 중에는 국가가 파산을 선언한 시스템 형성 은행 'Banca de economii'가 있었습니다.

누가 유죄입니까?

지금까지 유럽 사회는 이 대담한 절도의 조직자와 수혜자에 대해 강한 의견을 가지고 있었습니다. 부분적으로는 몰도바 반대파의 평가와 부분적으로는 도난당한 돈을 찾기 위해 몰도바 국립 은행이 고용한 탐정 회사 Kroll의 첫 번째 보고서 결과에 기반했습니다. 이 견해는 "세기의 도둑질"의 주범이 자금 인출 계획에 관련된 세 은행을 모두 통제한 젊은 사업가이자 정치가인 Ilan Shor라고 말합니다.

모든 것이 단순한 것 같습니다! 그는 은행을 통제하고 돈을 인출하고 숨겼으며 현재 정치에 종사하고 폐허가 된 지방 센터에서 진정한 유럽 도시를 건설하고 자선 활동에 참여하고 노인과 어린이를 돕고 면책을 위해 선거를 준비합니다. 그러나 이 기본 논리는 어느 시점에서 실패합니다. 건전한 사람이라면 누구나 스스로에게 질문을 할 권리가 있습니다. 그는 돈을 훔치고 인출했지만 왜 머물렀습니까? 왜 도망치지 않았고, 떠나지 않았으며, 정의로부터 숨지 않았습니까? 이스라엘 시민권과 XNUMX억 달러를 가진 Ilan Shor는 세계 어디에서나 완벽하게 정착할 수 있었습니다. 매우 부유한 사람들에게 매우 충성스러운 것으로 알려진 유럽을 포함합니다.

그는 은행 절도 사건이 일어나기 훨씬 전에 가지고 있던 자신의 비행기를 이용하여 몰도바를 떠날 수 있었습니다. 또는 키시나우가 통제하지 않는 트란스니스트리아를 통해. 그럼에도 불구하고 그는 몰도바에 남아 야당 정치인과 출판물에 의해 매일 방해를 받았으며 반대 여론을 극복하기 위해 법정 회의에 참석해야했습니다. Shor 자신은 자신이 무죄이고 자신의 결백을 증명하려고하기 때문에 국가를 사랑하기 때문에 몰도바를 떠나지 않을 것이라고 선언합니다. 애국심을 비합리적인 동기로 기각하더라도 자신의 결백에 대한 Shor의 진술은 누군가에게 냉소적이고 뻔뻔스러워 보일지라도 주목할 가치가 있습니다. 오늘날 Shor가 인도양의 어떤 섬에서도 일광욕을 하지 않고 몰도바의 작은 도시 Orhei에서 도로를 수리하고 조명 시스템을 구축하는 또 다른 간단한 이유 때문입니다.

복잡하게 얽힌 역사, 복잡한 현재, 불확실한 미래가 있는 몰도바에서는 많은 것이 언뜻 보이는 것과 다릅니다.

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'이상적인 용의자'

백만장자, 성공적인 기업가, 젊고, 러시아 팝 디바와 행복한 결혼 생활을 하고, Orhei의 성공적인 시장, 의회 등급을 가진 정당의 지도자, 이 모든 것 외에도 국적별로 유대인인 Ilan Shor는 "이상적인 용의자"입니다. . 너무 이상적입니다. 마이아 산두(Maia Sandu)와 안드레이 나스타세(Andrei Nastase)가 이끄는 몰도바의 "친유럽" 정당들이 형성한 십억 달러를 훔친 쇼어에 대한 수많은 비난에서 정치적 투쟁과 노골적인 외국인 혐오 사이의 경계선을 보기가 어렵습니다.

한편, 이러한 비난의 공세에는 몇 가지 중요한 점이 빠져 있다. 예를 들어 다음과 같습니다. Ilan Shor는 자발적으로 당국에 항복했으며 그의 증언은 몰도바 정부의 대규모 부패를 드러내도록 허용했습니다. 그리고 실제로 : 몰도바 국립 은행 앞 은행에서 알 수없는 방향으로 수백만 달러가 인출되었고 아무도 움직이지 않았고 아무도 움직이지 않았다는 사실로 고위 공무원의 관심있는 공모 만 설명 할 수 있습니다. 경보를 울리십시오.

국영 은행 "Banca de Economii"를 개인 투자자의 손에 이전하는 것은 정부의 이니셔티브였습니다. XNUMX년 동안의 절도 기간 동안 은행은 오랫동안 돌아올 수 없는 지점을 지나서 황폐화되었습니다. Ilan Shor는 당시 정부 수장인 Vlad Filat이 막대기와 당근 전술을 사용하여 "죽은" 은행에 투자하도록 강요했다고 주장합니다. 이는 기업 박해를 위협하는 동시에 다른 국가 자산을 관리하여 크게 확장하겠다고 약속했습니다. . 그리고 이것은 몰도바 공화국과 같은 구소련 이후의 작은 국가에서 정부와 기업 사이에 발전하는 특수한 관계를 고려할 때 쉽게 믿어집니다. 모든 것이 계획대로 끝났습니다. 은행에서 돈이 인출되었으며 Shor의 회사를 통해 이동하는 동안 Filat과 그의 비즈니스 파트너, Landromat 국제 자금 세탁 계획의 직접 참여자 인 Platon과 가까운 회사의 계좌로 이동했습니다. . 그리고 몰도바 사회, 정의 및 서구 여론은 Ilan Shor라는 사람의 "이상적인 용의자"를 받았습니다.

XNUMX억 달러의 침묵

몰도바와 유럽에서 매일 XNUMX억 달러를 훔친 주제를 제기하는 친유럽 야당 대표와 관련 언론이 이에 대해 침묵하는 이유는 무엇입니까? 모든 것이 매우 간단합니다. PAS 당의 지도자인 마이아 산두는 오늘 복역 중인 필라트의 정부 및 당 팀의 일원이었습니다. 정부의 일원으로서 그녀는 은행을 강탈당한 사람들을 "구제"하기 위해 국립 은행 예비 기금에서 수십억 레이를 할당하는 데 투표했습니다. Shor에 대한 그녀의 공격성은 진실을 얻기보다는 책임에서 벗어나려는 그녀의 욕망으로 설명됩니다.

또 다른 야당인 "DA" Patform의 지도자인 Andrei Nastase는 오늘날 독일의 몰도바 정의로부터 숨어 있는 두 명의 몰도바 사업가 Victor와 Viorel Topa의 개인 변호사였습니다. Viorel Topa는 1990년대와 2000년대에 은행으로 돌아오지 않는 대출을 가장하여 자금이 적극적으로 인출되었을 때 Banca de Economii의 이사회 위원이었습니다. 이 대출 중 하나인 Victor Topa는 국영 항공사인 Air-Moldova의 민영화에 사용하려고 했습니다(이 거래는 나중에 불법으로 취소되었습니다). Andrei Nastase에 대해 그가 여전히 기업가 Topa의 자금 지원을 계속 받고 있다는 강한 의혹이 있습니다. 그들은 또한 Ilan Shor를 주요 공격 대상으로 만든 몰도바 TV 채널인 "Jurnal TV"를 소유하고 있습니다.

크롤 탐정사무소가 수사에 개입했다는 이야기도 흥미롭다. 이것은 Filat 제출에서도 발생했습니다. 크롤의 오랜 역사 속에서 수사 결과가 고객의 경쟁사, 혹은 고객의 정치적 반대자를 직접적으로 지목하는 에피소드가 많다. 불충분하게 철저하게 수행 된 Kroll 조사에 대해 특히 Ilan Shor가 런던 법원에서 자신의 이익을 대변하기 위해 고용 한 흠 잡을 데없는 평판을 가진 전문가 인 QC James Ramsden이 자신을 선언했습니다. 키시나우에서 열린 기자 회견에서 Ramsden은 Kroll 회사가 의도적으로 Ilan Shor라는 한 사람에 대한 보고서에 초점을 맞추고 조사의 고객인 National 몰도바 은행. 왕실 변호사는 은행 부문의 국가 규제 기관이 NBM이었고 Banca de Economii가 파산했을 때 NBM이 관리하고 있었다고 회상했습니다.

또한 James Ramsden은 조사를 위해 조사 회사인 Quintel Intelligence를 고용하여 보고서에서 결론을 내렸습니다. 따라서 이 주제에 대해 유럽의회에서 야당과 후원자들의 침묵이 명백해졌습니다.

러시아 흔적

물론 XNUMX억 달러의 도둑질은 몰도바와 같은 가난한 나라의 경제와 사회 시스템에 엄청난 타격이다. 질문을 이해하는 것이 중요합니다. 농축을 목적으로 한 진부한 절도였습니까? 얼마 전 휴대 전화로 작성된 Veaceslav Platon의 폭로 기록이 현재 수감되어 소셜 네트워크에 나타났습니다. 자신이 기록되고 있다는 사실을 모른 채 그는 몰도바의 경제 시스템을 "차단"할 계획이라고 "세기의 절도"와 관련하여 솔직하게 말했습니다. 그리고 이것은 단순한 도둑질이 아닙니다.

스캔들은 2014년 몰도바에서 차기 총선을 앞두고 발생했습니다. 러시아 연방은 친유럽 세력을 보다 충성스러운 정권으로 바꾸는 데 관심을 숨기지 않았습니다. Veaceslav Platon은 수년 동안 FSB와 연결되어 있다고 의심되었습니다. 우리는 러시아 수십억 달러를 세탁하고 펌핑하기위한 Landromat 계획의 몰도바 부분에서 핵심 연결 고리였던 Platon, 그의 은행 및 판사였습니다. Platon은 내부에서 몰도바의 은행 시스템을 잘 알고 있었고 때때로 BEM 자금을 사용했으며 부패한 Vlad Filat 총리와 우호적 인 비즈니스 관계를 유지했습니다. 그의 손에는 성공적인 쿠데타를 위한 모든 카드가 있었습니다. 은행 시스템의 붕괴는 친 러시아 정치 세력이 권력을 장악 할 수있는 물결에 대중의 불안을 불러 일으킬 예정이었습니다. 부분적으로 이 계획은 효과가 있었습니다. 그건 그렇고, 러시아 연방은 Banca de Economii의 파산에 적극적으로 저항 한 Ilan Shor를 페르소나 논 그라 타로 선언했습니다.

올해 은행 시스템 붕괴의 조직자 중 한 명인 Veaceslav Platon이 실제로 인정한 이 버전은 몰도바 공화국 외부의 두 사람으로부터 다소 예상치 못한 확인을 발견했습니다. 그들 중 하나는 미하일 고프만, 미국에 거주하며 부패 및 경제 범죄를 방지하기 위한 국립 센터의 돈세탁 방지 서비스 부국장을 역임했습니다. 오랫동안 그는 은행 절도 사건의 주요 야당 뉴스 메이커였으며 몰도바에서 그의 출발은 야당 언론에 의해 국가의 지배 체제에서 탈출하는 것으로 해석되었습니다. 그는 언론 수사 기관 '제플린'과 깜짝 인터뷰를 했다.

Gofman, 러시아에서 수억 달러를 세탁한 사건인 Landromat을 몰도바의 소위 "XNUMX억 달러 절도"와 직접 연결했습니다. 그에 따르면 두 스캔들 모두 수감된 Veaceslav Platon에 속한 동일한 유령 회사가 사용되었습니다. Gofman에 따르면 Platon과 그가 만든 돈의 인출 및 세탁에 대한 범죄 계획은 고위 공무원에 의해 다루어졌습니다. 특히 부패 혐의로 복역 중인 블라드 필라트 전 총리. Gofman은 은행 절도 당시 BEM 이사회 의장을 역임했던 Ilan Shor의 역할이 자회사라고 언급했습니다. "Shor는 지시를 따랐습니다."라고 Gofman은 강조했습니다.

미하일 고프만 은행 스캔들의 정치적 배경도 지적했다. 그는 BEM이 몰도바의 은행 시스템을 붕괴시켜 사회 불안을 유발하려는 국제적 음모의 중심에 있음을 분명히 했습니다. 계획에 따르면 이 멀티 패스 작업의 결과는 몰도바 공화국의 정치 체제 변화였습니다.

직위 미하일 고프만 최근 몰도바 우파 야당이 가장 좋아하는 세르게이 사가이닥(Serghei Sagaidac)은 현재 해외에 거주하고 있으며, XNUMX억 달러가 인출된 세 은행 중 하나인 Banca Sociala의 전 대표였습니다. “필라트는 조국을 배신한 혐의로 재판을 받아야 합니다. 그는 러시아 특별 서비스에 의해 통제되었습니다. 플라톤을 몰도바 정치에 소개한 사람은 누구입니까? 필라트와 유레치안. 물론 진실은 아프다. 그러나 조국의 반역자들은 그들의 행동에 대해 책임을 져야 합니다. Mihail Gofman, 용기에 브라보! 다른 사람들은 장교의 맹세가 무엇인지 모르기 때문에 계속하십시오.”– Sagaidac이 소셜 네트워크 페이지에 썼습니다.

새로이 발견된 상황에 비추어 볼 때, 몰도바의 친유럽 반대파가 계속해서 Ilan Shor가 XNUMX억 달러를 훔친 배타적인 죄를 지었다고 주장하는 것은 이상해 보입니다. 오늘날 몰도바와 EU의 모든 시민은 질문을 할 권리가 있습니다. 이것은이 범죄의 진정한 가해자와 가장 중요한 것은 그들 뒤에 서 있던 사람들로부터 여론을 돌리려는 시도입니까?

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