작년 말 EU 집행위원회는 에미레이트 항공이 돈세탁을 조장하고 있다는 이유로 UAE를 블랙리스트에 올리기로 결정했습니다.
XNUMX년 동안 존재한 유럽연합(EU)의 "고위험 제XNUMX국" 목록은 기존 자금세탁 감시단의 작업을 앵무새로 만드는 것 이상으로 많은 일을 하지 않았습니다....
글로벌 금융 시스템은 범죄자, 적국, 비국가 행위자로부터 끊임없이 진화하는 위협에 직면해 있습니다. 에게 있어서는 피할 수 없는 현실이다...
3 월 XNUMX 일 새로운 규칙이 발효되어 EU의 EU 입출국 현금 통제 시스템을 개선 할 것입니다. 의 일부로 ...
30 월 XNUMX 일, 유럽 연합 집행위원회는 자금 세탁과 테러 자금 조달에 대한 EU의 투쟁에 관한 고위급 회의를 주최했습니다. 이 회의는 ...
수익 소유자의 상호 연결된 등록부, 예방 적 블랙리스트 정책 및 효과적인 제재는 자금 세탁을 막기 위해 MEP에서 제안한 도구 중 하나입니다. 채택 된 결의안에서 ...
유럽 연합 집행위원회가 코로나 바이러스로 인한 경제 침체를 통해 블록을 돕기 위해 1.85 조 유로의 경제 회복 패키지를 발표했을 때 EU 회원국들은 의심 할 여지없이 안도의 한숨을 쉬었습니다.
