아일랜드 법원은 "완전히 러시아인 분쟁"에서 러시아 판사의 결정을 존중해야 한다고 변호사가 말했습니다

아일랜드에서 여러 러시아 피고인 및 더블린에 등록된 회사와 사기 음모 혐의로 소송을 제기하고 있는 러시아 회사의 소유주는 아일랜드 고등법원에 수많은 러시아 법원 청문회와 판결을 무시해 달라고 요청했습니다.

피고를 대리하는 Michael Collins SC는 법원이 억만장자이자 Togliattiazot(ToAZ, 러시아 최대 암모니아 생산업체)의 전 회장인 Sergei Makhlai가 다른 세 사람과 함께 ToAZ에 대한 "대규모 사기".

ToAZ는 2009년과 2013년 사이에 비료를 만드는 데 사용되는 암모니아를 스위스 회사에 저렴한 가격으로 판매하여 러시아 과세를 회피했으며, 이를 시장 가격에 판매하여 이익을 챙겼다고 그는 말했습니다. 이러한 탈세 사실은 37개 러시아 법원에 있는 XNUMX명의 러시아 판사의 판결로 밝혀지고 확인됐다.

Collins는 ToAZ의 소수 주주인 United Chemical Company Uralchem(UCCU)을 대리하고 있었습니다. 이 회사는 수억 달러를 "사이폰으로 빼돌리고" 사기를 당하여 러시아에서 법정 소송으로 이어졌습니다.

카리브해에 등록된 70개의 신탁 회사인 ToAZ의 XNUMX% 대주주는 더블린에 등록된 Eurotoaz라는 회사를 포함하여 UCCU와 다른 회사를 상대로 소송을 제기했습니다. 피고인.

Collins씨는 러시아에서 UCCU의 행동이 미국에서 "주주 탄압" 절차와 유사하다고 말했습니다.

세르게이 마클라이(Sergei Makhlai)와 벨로루시 태생의 러시아 재벌 드미트리 마제핀(Dmitry Mazepin, UCCU 소유주)이 소송의 중심에 있다.

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Sergei Makhlai와 그의 아버지 Vladimir 전 ToAZ 회장은 2019년 러시아에서 Makhlais의 스위스 파트너 Andreas Zivy가 관리하는 스위스 회사 Nitrochem Distribution AG를 사용하는 특수관계자 거래를 통해 ToAZ로부터 1.4억 달러를 빼돌린 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. Makhlais는 선고를 받기 전에 그 나라를 떠났다.

XNUMX개의 카리브해에 등록된 회사가 Mr. Mazepin, UCCU 및 Eurotoaz를 포함한 기타 개인 및 회사를 고소하고 있습니다.

UCCU와 공동 피고는 이미 아일랜드에서 여러 차례 예비 심리를 진행했습니다.

카리브해 기업들은 UCCU가 주요 아일랜드 소송의 결과가 나올 때까지 ToAZ 주식 매각을 포함해 ToAZ 원고 기업에 대한 1.2억 달러 러시아 법원 판결을 집행하지 않기로 한 고등법원의 약속을 모독하기를 원합니다.

카리브해 기업들은 UCCU가 러시아의 Makhlai를 파산시키려 하여 약속을 어겼고, 소유라고 주장하는 ToAZ 주식을 매각하게 되었다고 주장합니다.

원고는 UCCU가 그들의 모독 청원에서 더블린의 약속을 "심각하게 위반"했다고 말했습니다.

UCCU를 대표하는 Mr. Collins는 외국 소송 절차를 존중해야 한다고 말했습니다.

변호사는 Makhlai의 파산은 1.2억 달러 판결 사건과 별개라고 말했습니다. 판결은 Makhlai 파산이 아닌 카리브해 기업의 자산에만 영향을 미쳤습니다.

러시아 판결을 집행하지 않겠다는 피고들의 약속은 어기지 않았다고 그는 말했다.

변호사는 이것이 대규모 사기에 대한 러시아 회사 소유주 사이의 "완전히 러시아인 분쟁"이라고 말했습니다. 아일랜드는 더블린에 등록된 회사가 지분을 가지고 있었고 UCCU와 다른 피고들 사이에 "광범위한 음모"로 그려졌기 때문에 "빠져들었습니다".

이 "매우 좁은 관할권 수준"에서 원고는 이러한 신청서를 아일랜드 고등법원에 제출했으며, 사건이 분열을 피하기 위해 여기에서 진행될 수 있다고 판단했습니다. 항소 법원은 항소 결정에 대해 판결합니다.

Mark Sanfey 판사는 하이브리드 청문회를 계속합니다.

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