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헤지 펀드, 뉴욕 연방 법원에서 506 억 XNUMX 천 XNUMX 백만 달러 청구 중단

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한 헤지펀드는 카자흐스탄이 연방법원에 제기한 소송을 기각하기 위한 근거로 기본 중재 합의를 인용했습니다. 소송은 몰도바 석유 및 가스 투자자들과 공모하여 국가를 상대로 XNUMX억 달러 규모의 사기성 중재 판정을 받았다고 비난합니다..

Argentem Creek Partners와 설립자 겸 CEO인 Daniel Chapman은 월요일 뉴욕 연방 법원에 이 분쟁이 몰도바 투자자 Anatolie Stati와 그의 아들 Gabriel Stati와의 "공유 계약"에 포함된 중재 조항과 관련이 있다고 말했습니다.

카자흐스탄은 스타티스가 KPM과 TNG에서 자산을 빼내고 그 돈을 자신들의 주머니에 넣는 사기적으로 부풀려진 거래에 참여함으로써 지폐에 투자된 돈을 훔쳤다고 주장합니다.

사기 혐의에는 중재판정부가 수행하는 손해배상액 계산에 영향을 미치기 위해 액화석유가스 공장에 대한 투자 가치를 부풀리려는 Statis의 계획이 포함됩니다.

Statis는 카자흐스탄이 자국 내 석유 사업을 압수한 후 506.7년에 2013억 XNUMX만 달러의 보상을 받았습니다. 그러나 카자흐스탄은 Statis가 중재에서 허위 문서를 제출하고 재판소가 수행하는 손해 배상 계산에 영향을 미치기 위해 투자 가치를 부풀렸다고 비난했습니다.

Chapman과 Argentem은 이는 분쟁이 국제 상공회의소의 중재 규칙에 따라 해결되도록 규정하는 통계청과의 공유 계약의 중재 조항에 해당한다고 주장합니다.

카자흐스탄을 대표하는 노턴 로즈 풀브라이트(Norton Rose Fulbright) 파트너 매튜 H. 커틀랜드(Matthew H. Kirtland)는 채프먼(Chapman)과 아르젠템 크릭(Argentem Creek) 단체의 움직임을 지연 전술로 규정하며, 혐의의 장점을 방어할 수 있다면 그렇게 하지 않을 것이라고 말했습니다.

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그는 뉴욕 연방 법원과 달리 뉴욕 주 법원에서는 예비 신청이 결정되기 전에 당사자들이 서면 개시를 받을 수 있도록 허용한다고 언급했습니다. 카자흐스탄과 아웃라이더는 이러한 발견에 참여해 왔으며 채프먼은 이를 중단하기를 원한다고 커틀랜드는 주장했다.

"이것은 사건을 지연시키고 고객의 지속적인 발견을 중단하며 Stati 사기에 대한 Chapman의 공모에 대한 공개 소송을 피하기 위한 Chapman의 필사적인 노력입니다." 그는 말했다. “채프먼이 이런 부적절한 전술을 쓴 것은 이번이 두 번째입니다. 첫 번째는 워싱턴 법원에서 단호히 기각된 금지명령 신청의 실패였습니다.”

커틀랜드는 지난 달 뉴욕 소송을 중단시키려는 Argentem과 Chapman의 입찰을 거부한 미국 지방 판사 Amy Berman Jackson의 결정을 언급하고 있습니다.

Argentem Creek Partners의 대변인은 다음과 같이 말했습니다.

“XNUMX년 동안 카자흐스탄은 이 상을 지불하지 않기 위해 뒤로 몸을 굽혔습니다. 미국 법원에서는 RICO 법령을 이용하여 청구인의 신용을 떨어뜨리려는 시도를 포함하여 여러 번의 패배를 겪었습니다. 집행 절차에서 발견을 지연시키려는 시도는 실패했습니다. 이제 다른 관할권에서 유사한 전술이 실패한 것처럼 외국 투자자에 대해 허위 주장을 하려는 시도는 실패할 것입니다. 이 판정은 최종적이고 구속력이 있으며 항소할 수 없으며 법무부는 진지하고 현대적이며 투자자 친화적인 경제라는 카자흐스탄의 명성에 돌이킬 수 없는 피해가 가해지기 전에 이를 받아들여야 합니다.”

카자흐스탄 외에도 뉴욕 소송에서 Chapman과 Argentem Creek 기업에 대한 소송은 Stati 프로젝트의 또 다른 투자자인 Outrider Management LLC가 진행하고 있습니다.

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