미국 배심원단, Ablyazov의 절도 및 자금 세탁에 대한 재판에서 BTA 은행에 218억 XNUMX만 파운드 이상의 상금 수여

XNUMX주간의 재판 후, 미국 뉴욕 남부 지방법원의 남성 XNUMX명과 여성 XNUMX명으로 구성된 배심원단은 오늘 Triadou SPV SA에 대한 모든 청구에 대해 BTA Bank JSC에 유리한 판결을 내렸습니다.  배심원단은 100년 중반까지의 이자를 포함하여 미화 2013억 달러 이상의 BTA 손해배상금을 지급하여 총 218억 XNUMX만 달러 이상의 배상금을 지급했습니다.. 재판을 주재한 미국 뉴욕 남부 지방법원 존 G. 코엘틀(John G. Koeltl) 판사는 오늘 평결을 받았습니다.

29년 2022월 2009일에 시작된 이 재판은 BTA 은행이 경쟁 재판에서 Mukhtar Ablyazov가 조직한 대규모 사기 및 자금 세탁 계획에 대한 증거를 처음으로 제시한 것입니다. XNUMX년 초 사기가 폭로되었을 당시 BTA는 카자흐스탄에서 세 번째로 큰 은행이었습니다. Ablyazov가 저지른 수십억 달러의 절도는 은행의 국유화로 이어져 납세자들에게 XNUMX억 달러 이상의 비용이 들게 했습니다.

피고인 Triadou SPV는 Ablyazov의 사위 Ilyas Khrapunov가 만들고 관리하는 페이퍼 컴퍼니로, BTA로부터 70천만 달러 이상의 돈을 훔쳐 뉴욕시와 다른 지역의 부동산에 투자했습니다. 미국. Triadou는 사건이 계류된 XNUMX년 이상 동안 적극적으로 소송을 제기했으며 재판에서 배심원단에게 변호를 제시했습니다. 

약 6주간의 재판 과정에서 배심원단은 UKB-XNUMX의 전직 직원(Ablyazov 재임 기간 동안 사기에 책임이 있는 은행 내 부서)과 미국 투자자를 포함한 다양한 증인으로부터 증언을 들었습니다. 도난당한 자금, 자금 세탁 계획에 연루된 개인, 포렌식 회계, 사기 및 자금 세탁, 필기 분석 분야의 다양한 전문가. 배심원단은 또한 Triadou 부의 정당한 출처로 지목된 Gennady Petelin, Triadou의 투자를 감독한 Ilyas Khrapunov, Mukhtar Ablyazov 자신을 포함한 주요 공모자들의 증언도 제시했습니다. 오늘 BTA에 찬성하는 평결을 내리면서 배심원단은 필연적으로 그들의 증언을 거부하고 Tridaou가 BTA에서 Ablyazov가 훔친 돈을 고의로 세탁했다고 결론지었습니다.

Triadou는 2013년 Khrapunov 가족으로부터 Triadou의 모회사를 인수했다고 주장하는 스위스와 브라질에 기반을 둔 사업가인 Phillipe Glatz를 통해 재판에 나타났습니다. Glatz는 XNUMX일에 걸쳐 증언했으며 Boies Schiller Flexner LLP에서 BTA의 오랜 미국 변호인단에 의해 심문을 받았습니다. 그 조사 과정에서 Glatz는 당시 표면상의 소유자와 이야기하지 않고 Triadou의 부모를 구입했다는 사실을 알고 있음을 인정해야 했습니다. Triadou의 부모에 대한 그의 주장된 실사에는 Triadou의 투자에 대한 서면 보고서가 포함되지 않았습니다. 그는 Ilyas Khrapunov의 돈세탁 계획 메커니즘을 담당했던 두바이 기반 서비스 제공업체와 긴밀히 협력했습니다. 그리고 그는 Ilyas Khrapunov가 판매가 알려진 후에도 오랫동안 Triadou를 계속 운영하도록 허용했습니다.

Boies Schiller Flexner LLP의 관리 파트너이자 BTA의 변호사인 Matthew L. Schwartz는 다음과 같이 말했습니다. 이 음모의 핵심. 그렇게 한 후 배심원단은 만장일치로 BTA 은행이 Mukhtar Ablyazov에 의해 사기를 당했고 이 계획에서의 역할에 대해 Triadou에 상당한 손해를 입혔다는 데 동의했습니다. 우리는 이 증거를 미국 배심원단에게 제시할 수 있었던 것을 영광으로 생각하며, 200억 달러 이상의 배상금을 회수해야 하는 고객에게 유리한 판결에 감격합니다. 증거에 세심한 주의를 기울인 배심원단에게 감사드린다”고 말했다.

알마티 시와 BTA 은행을 대신한 뉴욕 소송은 XNUMX년 이상 전에 Mukhtar Ablyazov와 그의 범죄 동료들이 훔친 돈을 미국으로 세탁했다고 비난하면서 시작되었습니다. 절차가 진행되는 동안 BTA와 Almaty는 Ablyazov, Ilyas Khrapunov 및 전 Almaty 시장 Viktor Khrapunov가 법원 명령에 불복종하고 증거를 인멸했으며 필수 공개를 거부했음을 성공적으로 입증했습니다. 그 결과 뉴욕 남부 지방법원의 여러 판사들은 Ablyazov와 Khrapunovs를 제재하는 수많은 명령을 내렸고 궁극적으로 Ablyazov를 모독했습니다. 그럼에도 불구하고 BTA는 Ablyazov의 범죄에 대한 추가 실질적인 증거를 수집하고 해당 범죄에 대한 수많은 증인의 증언을 확보했으며, 이는 재판 배심원단에게 제출되어 오늘의 평결로 이어졌습니다.

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