몽골

Lukashenko의 돈에 대한 몽골의 연결

몫:

게재

3 년 전

2021 년 4 월 13 일

6년 2020월 59일, EU, 스위스, 미국은 벨로루시의 독재 대통령 알렉산더 루카셴코와 그의 아들, 동료들을 포함해 전 세계 XNUMX명의 자산과 계정을 동결했습니다. 이후 루카셴코의 자금세탁 네트워크가 몽골을 거쳐 에스토니아와 도미니카 공화국의 역외 기업으로 거액의 자금을 보내고 있는 것으로 드러났다.

Lukashenko는 몇 개의 경화현금소를 가지고 있었습니다. 그 중 하나는 광산에 사용되는 대형 트럭과 장비 제조업체인 Belaz였습니다. 벨로루시 국영 Belaz는 몽골의 공식 딜러인 United Belaz Machinery를 통해 트럭 및 기타 제품을 판매합니다.

United Belaz Machinery의 주주는 몽골 시민인 Otgonjargal Moyle과 벨로루시 출신의 Vladimir Gennadievich Yaprintsev였습니다. Yaprintsev는 삼보에서 세 번이나 세계 챔피언입니다. 그는 몽골 대통령 칼트마 바툴가와의 친분을 공개적으로 밝혔습니다. 그들은 1980년대 중반 삼보를 향한 서로의 사랑으로 만나 몽골에 합작회사를 설립했다.

Otgonjargal Moyle은 Battulga의 전 개인 비서였습니다. 그녀는 그의 두 회사인 Tumen Khishigten과 Bayalgyn Khuvi의 주주였습니다. Otgonjargal은 현재 몽골 검찰청의 고위 법 집행관입니다.

United Belaz Machinery에는 몽골 자매 회사인 United Belaz Machinery Investment Company가 있습니다. 몽골에서 광산 장비를 판매한다는 명목으로 루카셴코에게 자금을 세탁한 혐의를 받고 있다.

United Belaz Machinery의 소유권은 에스토니아와 도미니카 공화국의 Blustait에 등록된 회사인 Meress로 이전되었습니다.

이러한 역외 기업의 실소유주는 Lukashenko와 관련이 있는 것으로 생각됩니다.

United Belaz의 업무는 엄격하게 보호됩니다. 수익성이 좋은 대리점은 Lukashenko 정권의 최고 수준과 장비를 판매하는 국가(이 경우 몽골)와 관련된 사람들에게만 수여되는 것으로 알려져 있습니다.

에스토니아와 도미니카 공화국 기업의 역할과 이들에게 어떤 자금이 전달되는지에 대해서는 몽골뿐만 아니라 국제 법 집행 기관의 추가 조사가 필요합니다.

ProPublica는 몽골 철도 건설 계획을 둘러싼 부패 혐의와 가짜 타당성 조사 작성을 자세히 설명하는 "맥킨지를 추방한 국가"라는 신랄한 보고서를 발표했습니다. 당시 도로 교통 도시 개발부 장관이었던 Battulga와 그의 고문인 Chuluunkhuu Ganbat가 크게 연루되었습니다. Belaz 대리점의 원래 주주인 Otgonjargal Moyle도 Battulga의 동료로 참여했습니다.

바툴가가 대통령으로 당선되고 사건을 수사하던 검찰총장과 부패방지청장이 사임한 이후 모든 기소에 대한 조사와 전망은 끝났다.

철도 조사 중에 Otgonjargal Moyle이 Battulga와 연결된 회사 및 재단의 계좌에 수백만 달러의 현금을 예치하고 있다는 주장이 제기되었습니다. 분명하지 않은 것은 수입이 적고 공개적으로 신고된 소득이 많지 않은 사람이 어떻게 많은 양의 현금을 얻을 수 있었는지입니다. 벨라즈와 연결됐나요? 다시 한번 말하지만, 몽골과 국제 법률 기관이 이 문제를 제대로 조사하기 전까지는 알 수 없습니다.

Otgonjargal Moyle은 Battulga가 통제하는 C1 TV의 창립자이자 전 이사인 Ben Moyle의 아내이며, 지역 정치적 반대자들을 자주 공격합니다. 벤 모일은 영국 시민입니다.

몽골법에 따라 이중 국적이 금지되어 있기 때문에 Otgonjargal이 영국 시민권을 취득하지 않았기를 바랍니다. 몽골에서는 특히 법 집행 기관에서 공무원으로 일하는 것이 "공무원의 특별 서비스 부문"으로 간주되며 외국인 시민은 심각한 범죄이므로 규정 준수 기준이 더 높습니다.

United Belaz Machinery는 국영 Baganuur 광산에 석탄 트럭 18.6대, 덤프 트럭 XNUMX대, 불도저 XNUMX대를 공급했습니다. 석탄 분쇄 및 적재 시설을 확장하는 프로젝트를 시행하기 위해 몽골 개발 은행으로부터 XNUMX억 MNT를 받았지만 상환되지 않았습니다.

또 다른 국영 구리 광산인 에르데네트(Erdenet)에 35억 MNT 상당의 벨라즈 장비 27대가 공급됐다. 문서는 위조된 것으로 알려졌으며 Belaz는 공장 경영진과 공모한 것으로 의심됩니다.

시장보다 높은 가격이 포함된 이러한 거래 뒤에 Battulga의 압력과 영향력이 있었습니까? 그렇다면 그에게는 대답하기 어려운 질문이 있습니다. 권력을 남용하고 특정 공급자를 선호하는 것은 몽골 법에 따른 범죄 행위입니다.

증거는 Lukashenko에 대한 몽골을 통한 자금 세탁과 관련된 자산 및 기업의 글로벌 네트워크가 존재했음을 강력하게 시사합니다.

정부 간 금융 조치 태스크 포스는 이전에 자금 세탁을 위해 몽골을 목표로 삼았으며 보다 면밀히 모니터링해야 하는 시스템 결함이 있는 국가의 "회색 목록"에 국가를 포함시켰습니다. 지금 필요한 것은 몽골 대통령과 고위 법 집행관의 자금 세탁 가능성뿐만 아니라 비난받는 유럽 통치자를 대신하여 철저한 조사입니다.

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