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Sam Bankman-Fried는 감옥에 갈까요? 전 FTX 대표는 러시아 은행가 도망자로부터 많은 것을 배울 수 있습니다.

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32월 주요 암호화폐 거래소 FTX의 붕괴는 가치가 XNUMX억 달러로 평가되고 가장 가치 있는 신생 기업 중 하나가 된 지 불과 몇 달 만에 글로벌 금융계에 충격을 주었습니다.

30세의 곱슬머리 FTX 창립자 Sam Bankman-Fried는 상위 60위 올해 미국에서 가장 부유한 사람들은 암호화폐 커뮤니티에서 전설로 여겨졌습니다.

지난 달 언론 보도 이후 갑자기 모든 것이 산산조각이 났습니다. 공개 FTX는 고객 자금을 사용하여 Mr. Bankman-Fried의 개인 거래 회사인 Alameda를 지원했으며, Alameda는 다른 암호 화폐에 베팅하고 부실 암호 자산에 투자했습니다.

이 스캔들로 인해 세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 FTX에서 고객이 유출되었습니다. Bankman-Fried는 최대 9.4억 달러의 구조 패키지를 마련하려고 했지만 돈을 찾지 못했습니다. 그는 CEO 자리에서 물러나야 했고 그의 암호화폐 거래소는 파산 신청을 했습니다.

Mr. Bankman-Fried의 재산은 며칠 만에 거의 XNUMX으로 줄었습니다. 대중의 눈에는 한때 암호화 전문가였던 그는 사기꾼이 되었습니다. 미국 법무부와 증권거래위원회(SEC)는 FTX와 알라메다 활동에 대한 조사를 시작했습니다. 플로리다에서는 집단 소송 소송 Bankman-Fried 씨가 전국에서 "정교하지 않은 투자자를 이용하기 위해 고안된 사기성 계획"을 만들었다 고 주장했습니다.

업계 전문가들은 이미 비교 Mr. Bankman-Fried의 흥망성쇠 이야기와 미국 금융가 Bernie Madoff의 이야기. 메이도프 씨는 150년 초기 투자자들이 최근 투자자들로부터 보상을 거두는 사기의 한 형태인 대규모 폰지 사기를 만들어 2009년형을 선고받았습니다. 그 폰지 사기는 투자자들로부터 65억 달러를 박탈했습니다.

그들의 개인적인 매력과 업계의 강력한 연결 덕분에 Mr. Madoff와 Mr. Bankman-Fried는 투자자의 눈에 명백한 권위자로 보였습니다. 규제 당국은 또한 자신의 비즈니스가 신뢰할 수 있고 금융 위반을 적시에 감지할 수 없음을 발견했습니다.

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이러한 사기꾼 사가는 세계의 다른 지역에서 발생하지만 미국만큼 항상 눈에 띄는 것은 아닙니다. 또 다른 유명한 케이스 최근 몇 년간의 사기 사건에는 일반적으로 Jho Low로 알려진 말레이시아 금융가인 Low Taek Jhom이 관련되어 있습니다. 그는 4.5억 달러를 유용해 골드만삭스와 말레이시아 정부에 재정적 피해를 입힌 혐의로 기소됐다. FBI는 이를 "세계 역사상 가장 큰 경제 범죄 중 하나"라고 불렀지만 로우 씨를 찾지 못했다. 슈퍼요트와 배우 레오나르도 디카프리오가 참석한 호화로운 파티로 유명한 Mr.

전 세계의 금융 사기꾼들은 공통점이 많으며 수배자 명단에 오르는 정치적 이유에 대한 언급을 자주 사용합니다. 그들은 그들의 사업이 성공했다는 것을 다른 사람들에게 확신시키는 호화로운 삶을 살고 있습니다. 그들은 고객이거나 비즈니스 홍보를 돕는 유명인과 우호적 인 관계를 유지합니다. 그들은 자신의 무오류성을 확신합니다. 그리고 일이 잘못되면 다른 사람을 비난하는 경향이 있습니다.

놀랍게도, 회견 감옥에서 나온 Madoff 씨는 더 나은 수익을 얻기 위해 수십억 달러를 자신의 얼굴에 던진 은행과 펀드를 비난했습니다. 그러나 현실 세계에서 그는 새로운 고객을 유인하기 위해 폰지 사기를 사용했습니다. “은행과 자금은 어떤 형태로든 연루되어 있다고 Madoff 씨는 말했습니다. "그들은 [폰지 사기에 대해] 알아야만 했습니다."

정치적 난민 은폐는 이제 러시아에서 돈을 벌고 크렘린과 긴밀한 관계를 유지했지만 현재 서방 국가에 거주하고 있으며 정치적 반체제 인사인 척하면서 러시아 당국을 비난하는 러시아 은행가들에 의해 널리 사용됩니다.

National Bank Trust의 전 공동 소유주이자 CEO인 Ilya Yurov는 영국으로 도피한 많은 러시아 부유한 사업가 중 한 명으로 켄트에 테니스 코트와 수영장이 있는 17세기 고딕 양식의 맨션을 구입했습니다. 내셔널 뱅크 트러스트 은행은 유로프 씨가 고객 자금을 오용하면서 2014년에 무너지기 전에 배우 브루스 윌리스를 광고에 참여시킨 것으로 유명했습니다.

러시아 국립 은행은 구제 금융을 받았고 이전 경영진과 소송에 수년을 보냈습니다.

2020년에 잉글랜드와 웨일즈 고등 법원은 Yurov 씨와 그의 두 동료인 Sergei Belyaev와 Nikolai Fetisov가 사기로 인한 손실 900억 달러를 은행에 지불해야 한다고 결정했습니다. Yurov 씨는 National Bank Trust의 대차대조표를 "대차대조표 관리"로 왜곡하기 위해 그가 고안한 사기 계획을 기억에 남을 정도로 묘사했습니다. 영국 판사는 이를 "부정직"하고 "멋진 이름을 가진 폰지 사기"라고 묘사했습니다.

Yurov 씨는 이제 자신의 저택 체포에 동의하지만 러시아가 궁극적으로 돈을 전용할 수 있다는 점을 "받아들일 수 없다"며 처형을 피하면서 판결 이행을 연기하려고 합니다. 그건 그렇고, 영국은 러시아의 감옥 조건이 너무 가혹하다고 생각하기 때문에 영국은 그를 러시아로 인도하는 것을 거부합니다.

FTX 암호화폐 거래소의 Bankman-Fried 씨가 형사 고발을 당할지, 그가 Madoff 씨처럼 선고를 받을지 아니면 말레이시아의 Jho 씨처럼 도주를 시도할지 시간이 말해줄 것입니다.

그는 자신의 불행에 대한 이유가 정치적 성격이라고 주장하면서 러시아 방어선을 따를 수 있습니다. Bankman-Fried 씨가 미국 민주당의 가장 큰 기부자 중 한 명이라는 언론 보도가 있습니다. 그렇다면 책임을 정치에 전가하지 않는 이유는 무엇입니까?

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