재무부는 영향력있는 불가리아 인 개인과 부패에 관여 한 그들의 광범위한 네트워크를 제재합니다.

미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 불가리아 부패에 대한 광범위한 역할과 64개 기관을 포괄하는 네트워크에 대해 "마그니츠키 법"에 따라 불가리아인 개인 XNUMX명을 제재했습니다. 행정부는 부패가 법치주의를 저하시키고, 경제와 경제 성장을 약화시키고, 민주주의 제도를 훼손하고, 갈등을 영속시키고, 무고한 민간인의 기본적인 인권을 박탈한다고 믿고 있습니다. 오늘의 조치(현재까지 부패를 겨냥한 단일 조치 중 최대 규모)는 미 국방부의 부패에 연루된 사람들에게 책임을 묻기 위한 재무부의 지속적인 노력. 

미국 정부는 부패에 연루되어 글로벌 금융 시스템을 남용으로부터 보호하기 위해 노력하는 사람들에게 계속해서 유형적이고 중요한 결과를 부과할 것입니다.

“미국은 불가리아의 경제적 기능과 민주주의 제도를 훼손하는 부패한 공무원에 대한 책임을 촉구함으로써 부패를 근절하기 위해 노력하는 모든 불가리아인의 편에 서 있습니다”라고 해외자산통제국의 Andrea M. Gacki 국장은 말했습니다. “부패는 시민의 자원을 박탈할 뿐만 아니라 시민을 보호하려는 기관도 침식할 수 있습니다. Global Magnitsky 제재 프로그램에 따른 이러한 지정은 우리가 부패가 있는 곳이라면 어디든 척결하기 위해 최선을 다하고 있음을 보여줍니다.”

이 조치는 불가리아의 저명한 사업가이자 과두주인 Vassil Kroumov Bojkov를 대상으로 합니다. Delyan Slavchev Peevski, 전 국회의원; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, 전 불가리아 국가 기술 운영국 부국장이자 특수 정보 수집 장치 통제를 위한 국가국에 임명되었습니다. 그리고 해당 개인이 소유하거나 통제하는 회사. 이러한 개인 및 단체는 글로벌 마그니츠키 인권 책임법(Global Magnitsky Human Rights Accountability Act)을 기반으로 구현하고 전 세계에서 심각한 인권 침해 및 부패 가해자를 대상으로 하는 행정 명령(EO) 13818에 따라 지정되었습니다. 이러한 제재 조치는 Peevski와 Zhelyazkov를 심각한 부패에 연루된 국무부, 해외 사업 및 관련 프로그램 세출법 7031(c)항에 따라 공개적으로 지정하기 위해 미국 국무부가 취한 보완 조치와 일치합니다. .

이번 지정은 불가리아에서 중대한 부패 행위를 저지른 65개 이상의 개인 및 단체를 대상으로 프로그램 역사상 하루 동안 취해진 최대 규모의 글로벌 Magnitsky 조치입니다. 

오늘 지정된 개인이 수행하는 부패 활동은 만연한 부패가 다른 불법 활동과 어떻게 밀접하게 연관되어 있는지 보여줍니다. 오늘의 광범위한 조치는 미국이 법치주의를 지지하고 공직자들과 개인의 이익을 위해 정부 기관을 이용하는 이들과 관련된 사람들에게 비용을 부과할 것임을 보여줍니다. 오늘의 지정으로 인해 Bojkov, Peevski 및 Zhelyazkov는 이익을 위해 공공 기관을 남용하고 이들 개인과 해당 회사의 미국 금융 시스템에 대한 접근을 차단한 것으로 드러났습니다. 부패 행위자의 남용으로부터 국제 금융 시스템을 더욱 보호하기 위해 재무부는 모든 정부가 부패 취약성을 해결하기 위한 적절하고 효과적인 자금세탁 방지 조치를 시행할 것을 권장합니다.

이러한 조치는 미국이 부패 척결을 위해 노력하는 모든 불가리아인의 편에 서 있다는 강력한 신호를 보내는 것입니다. 우리는 조직적 부패를 척결하고 부패한 공직자들에게 책임을 물음으로써 파트너들이 경제적, 민주적 잠재력을 최대한 실현할 수 있도록 돕기 위해 최선을 다하고 있습니다. 재무부는 금융 투명성과 책임성을 높이는 자금세탁 개혁을 다루기 위해 불가리아와 협력하기 위해 계속 노력하고 있습니다. 우리는 규제 기관에 이러한 부패한 공무원 및 그들의 회사와 사업을 하는 데 따르는 위험에 대해 알릴 것을 요청합니다.  

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불가리아의 사업가이자 과두제인 Vassil Kroumov Bojkov(Bojkov)는 여러 차례 정부 관리들에게 뇌물을 제공했습니다. 이러한 공무원에는 현재 정치 지도자와 현재 폐지된 주 도박 위원회(SCG)의 전 의장이 포함됩니다. Bojkov는 또한 Bojkov가 러시아 정치 지도자들이 불가리아 정부 관리들에게 영향을 미칠 수 있는 채널을 만드는 데 도움을 주기 위해 올해 초 전 불가리아 관리와 불가리아 정치인에게 일정 금액을 제공할 계획이었습니다.

보이코프는 현재 아랍에미리트 두바이에 머물고 있으며, 그곳에서 조직 범죄 집단 주도, 강압, 공무원 뇌물 수수 시도, 탈세 등 2020년에 부과된 여러 혐의로 불가리아인 인도를 성공적으로 회피했습니다. 조사 결과, 불가리아 공화국 검찰청은 2018년 10,000월 보이코프가 당시 SCG 의장에게 보이코프 경쟁사의 도박 라이센스를 취소하기 위해 매일 6,220 불가리아 레프(약 2021달러)를 지불한 사실을 발견했습니다. 이 대규모 뇌물 수수 계획에 따라 SCG 의장이 사임하고 체포되었으며 SCG는 폐지되었습니다. Bojkov의 영향력이 불가리아에서 계속됨에 따라 그의 체포에 대한 국제 영장이 남아 있습니다. XNUMX년 XNUMX월 불가리아 의회 선거에 앞서 보이코프는 불가리아 정치인과 관료를 표적으로 삼기 위해 앞서 언급한 선거에서 후보를 출마할 정당을 등록했습니다.

Bojkov는 EO 13818에 따라 국가 자산의 남용, 재산 몰수를 포함하여 부패를 지원하거나 부패를 지원하는 상품 또는 서비스에 대한 재정적, 물질적, 기술적 지원을 실질적으로 지원, 후원 또는 제공한 사람으로 지정되었습니다. 개인적인 이익을 위한 개인 자산, 정부 계약이나 천연자원 추출과 관련된 부패 또는 뇌물 수수. 

OFAC는 또한 Bojkov 또는 그의 회사 중 하나가 소유하거나 통제하는 불가리아에 등록된 Bulgarian Summer를 포함하여 58개의 법인을 지정합니다.

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Delyan Slavchev Peevski(Peevski)는 이전에 불가리아 국회의원 및 미디어 거물을 역임했으며 대중의 조사로부터 자신을 보호하고 불가리아 사회의 주요 기관 및 부문에 대한 통제권을 행사하기 위해 영향력 행상 및 뇌물을 사용하여 정기적으로 부패에 연루된 과두제입니다. 2019년 27월 Peevski는 2019년 XNUMX월 XNUMX일 지방 선거에서 불가리아의 정치 과정에 부정적인 영향을 미치기 위해 적극적으로 노력했습니다. Peevski는 범죄 수사로부터 보호받는 대가로 정치인들에게 정치적 지원과 긍정적인 언론 보도를 제공하기 위해 협상했습니다.

Peevski는 또한 그의 앞잡이인 Ilko Dimitrov Zhelyazkov(Zhelyazkov)를 통해 부패에 연루되었으며, 전 불가리아 국가 기술 작전국 부국장이자 국가 통제국에 임명된 전 불가리아 국가 안보국(DANS) 장교였습니다. 특수 정보 수집 장치. Peevski는 Zhelyazkov를 이용하여 외국인을 위한 불가리아 거주 서류와 관련된 뇌물 수수 계획을 수행했을 뿐만 아니라 정보와 충성심을 대가로 다양한 수단을 통해 정부 관리에게 뇌물을 제공했습니다. 예를 들어, 2019년 현재 Zhelyazkov는 Peevski로의 이동을 위해 Zhelyazkov에 정보를 제공할 것으로 예상되는 불가리아 고위 정부 관리에게 뇌물을 제공한 것으로 알려져 있습니다. 그 대가로 Zhelyazkov는 자신의 제안을 수락한 개인이 권위 있는 위치에 배치되도록 하고 월별 뇌물도 제공했습니다. Peevski와 Zhelyazkov는 또한 2019년에 그들에게 자금을 횡령할 수 있는 고위직에 공무원을 두었습니다. 또 다른 예에서, 2018년 초에 이 두 정부 공무원은 회사 대표가 불가리아 공무원에게 뇌물을 제공한 것으로 알려진 불가리아 거주 서류를 판매하는 계획을 세웠습니다. 고객이 $500,000를 예치하거나 합법적인 요청이 처리될 때까지 XNUMX년을 기다리지 않고 즉시 시민권 서류를 받을 수 있도록 하기 위함입니다. 마지막으로 Zhelyazkov는 또한 장관이 임명 시 추가 지원을 제공하지 않을 경우 불가리아 검찰총장실로부터 형사 고발을 하여 잠재적인 불가리아 정부 장관을 협박했습니다.

Peevski와 Zhelyazkov는 EO 13818에 따라 현직 또는 전직 정부 공무원, 또는 그러한 공무원을 대신하여 행동하고 책임이 있거나 연루되거나 직간접적으로 참여한 외국인으로 지정되었습니다. 국가 자산의 남용, 개인적 이익을 위한 민간 자산의 몰수, 정부 계약이나 천연 자원 추출과 관련된 부패 또는 뇌물 수수를 포함한 부패. 

OFAC는 또한 Peevski 또는 그의 회사 중 하나가 소유하거나 통제하는 불가리아에 등록된 XNUMX개 법인을 지정합니다.

• Int Ltd EOOD 및 Intrust PLC EAD는 Peevski가 소유하거나 통제합니다.
• BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD 및 Real Estates Int Ltd EOOD는 Intrust PLC EAD가 소유하거나 통제합니다.

결과적으로, 미국에 있거나 미국인이 소유 또는 통제하고 있는 위의 사람들의 재산에 대한 모든 재산과 이권은 차단되며 OFAC에 보고되어야 합니다. 또한 한 명 이상의 차단된 사람이 직간접적으로 50% 이상을 소유한 모든 엔터티도 차단됩니다. OFAC가 발행한 일반 또는 특정 라이센스에 의해 승인되거나 달리 면제되지 않는 한, OFAC 규정은 일반적으로 지정되거나 차단된 개인의 재산 또는 재산에 대한 이익과 관련된 미국인 또는 미국 내(또는 경유)에 의한 모든 거래를 금지합니다. 금지 사항에는 차단된 사람에 의한, 이들에 대한 또는 그를 위한 자금, 상품 또는 서비스의 기부 또는 제공, 또는 그러한 사람으로부터 자금, 상품 또는 서비스의 기부 또는 제공의 수령이 포함됩니다.

글로벌 마그니츠키 인권 책임법(Global Magnitsky Human Rights Accountability Act)을 기반으로 하는 EO 13818은 전체 또는 상당 부분이 미국 외부에 근원을 두고 있는 인권 남용 및 부패가 만연했다는 점을 인식하여 20년 2017월 XNUMX일에 발행되었습니다. 국제 정치 및 경제 시스템의 안정성을 위협할 정도의 범위와 심각성. 인권 남용과 부패는 안정적이고 안전하며 기능하는 사회의 필수적인 기반을 형성하는 가치를 훼손합니다. 개인에게 파괴적인 영향을 미칩니다. 민주적 제도를 약화시킨다. 법치주의를 저하시킨다. 폭력적인 갈등을 지속합니다. 위험한 사람의 활동을 촉진합니다. 그리고 경제 시장을 약화시킵니다. 미국은 심각한 인권 유린이나 부패에 연루된 사람들에게 유형적이고 중요한 결과를 부과할 뿐만 아니라 이러한 사람들의 학대로부터 미국의 금융 시스템을 보호하려고 노력합니다.

여기에서 지금 확인해 보세요. 지정에 대한 자세한 내용을 보려면

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