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우크라이나

우크라이나 은행 "Alliance"가 이음새에서 터지고 있습니다.

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지난주 우크라이나에서는 잠재적으로 우크라이나 금융 시장에서 가장 중요한 이벤트 중 하나인 주목할만한 이벤트가 열렸습니다.

유명 법률 회사의 파트너인 올렉시 노소프(Oleksiy Nosov)가 NABU 형사와 SAP 검사에게 뇌물을 주려 하다가 적발됐다고 합니다. EU 투데이(EU Today)를 보고합니다.

그는 '얼라이언스' 은행 겸 이사회 의장인 율리아 프롤로바의 이익을 위해 행동한 것으로 드러났다. 연루된 것으로 의심되는 "Ukrenergo"의 자금 횡령.

이번 사건은 부패와 National Bank가 무시한 것처럼 보이는 오랜 시스템 문제에 관한 것입니다. "Alliance" Bank의 문제는 널리 퍼져 있습니다. 국민은행은 신속하고 적절하게 대응해야 합니다.

국가 수백만 달러 횡령

언제 우리가 이 이야기에 대해 처음 썼다 한 달 전만 해도 평범한 지역 기업 갈등처럼 보였습니다. 2022년 700월, 유명한 과두주 Igor Kolomoisky와 그의 파트너 Mykhailo Kiperman과 관련된 회사인 United Energy는 국영 에너지 회사인 "Ukrenergo"로부터 22억 UAH 이상의 전기를 공급받았습니다. (당시 약 XNUMX만 유로), 비용을 지불하지 않았습니다.

우크라이나 은행 목록 최하위에 있는 소규모 금융 기관인 "Alliance" 은행은 언급된 거래의 보증인이었습니다. 그러나 그는 또한 빚 청산을 거부했습니다. 모든 벌금으로 인해 부채는 무려 1.2억 UAH로 늘어났습니다.

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국가부패방지국은 지난 2년 동안 국고금 횡령 사건을 조사해 왔다. 이 경우, "Alliance" 은행 이사회 의장인 Yulia Frolova가 의심을 받고 있는 것으로 선언되어 수배되었습니다. 이제 사건은 법원으로 넘어갔다.

동시에 "Ukrenergo"는 은행에서 자금을 회수하려고 노력하고 있습니다. 법원 절차를 통해. 우리는 정전 동안 인프라를 지원하기 위해 우크라이나 에너지가 부족한 10억 달러의 주 자금에 대해 이야기하고 있습니다. 그리고 이는 새로운 장비를 구매하거나 네트워크를 갱신하는 데 필요할 것입니다.

특히 이 이야기에서 은행 "얼라이언스"가 눈에 띄었습니다. 이 기관은 Rinat Akhmetov의 전 파트너 Oleksandr Sosis가 소유하고 있으며 은행은 종종 다음과도 연관되어 있습니다. 드미트로 퍼타쉬의 그룹이지만 후자는 이것을 부인합니다.

문제는 은행이 모든 규제 한도를 초과하는 금액에 대해 보증을 발행했을 뿐만 아니라 국립은행이 어떤 이유로든 기관에 축적된 다른 문제에 어떤 방식으로도 반응하지 않았다는 것입니다. 국립은행의 이러한 무활동은 해결해야 할 중요한 문제입니다.

첫째, "Ukrenergo"에 대한 보증 의무를 무시하는 것은 "Alliance"의 일반적인 관행입니다.

우리는 이전에 일반적으로 은행이 NBU 비율을 위반하는 7억 UAH에 대한 보증을 발행했다고 언급했습니다.

또한 채권자, 특히 국방부, 국민 보건 서비스, 우크라이나 가스 운송 시스템 운영자, "Naftogaz 무역" 및 항구 관리청의 요구 사항 충족 거부와 관련된 여러 사건에 참여합니다. 우크라이나.

둘째, 국립은행은 조사 과정에서 “Alliance”가 규제 기관에 위조된 보고서를 제출한 사실을 발견했습니다. 셋째, 은행은 42017000000000445-02.17.17년에 Dmytro Firtash의 가스 회사 경영진이 은행을 통해 불법적으로 자금을 인출할 수 있다는 미공개 형사 소송 No.2017(2018) 자료에 나타납니다. "Naftogaz"에 대한 빚.

국립은행은 이 모든 것에 반응하지 않았지만 은행 부문에서는 NBU 감사로 인해 해당 기관이 시장에서 철수될 수 있다는 소문이 돌았습니다.

200,000만 달러의 뇌물

그래서 지난 주에 은행에 임시 행정부를 도입하는 문제가 제기된 행사가 있었습니다. 4월 200,000일, NABU와 SAP는 관할권 변경을 이유로 NABU 형사와 SAP 검사에게 XNUMX만 달러 이상의 뇌물을 제공하려는 시도로 Miller 회사 파트너인 Oleksiy Nosov를 폭로했다고 발표했습니다.

공개된 사건 자료, 특히 NABU의 비밀 촬영에서 볼 수 있듯이 Nosov는 중개자와 여러 차례 만나 뇌물 전달의 세부 사항을 논의했습니다.

정보와 관련하여, "동맹"은 이 사건에 대한 개입을 침묵시키기 위해 가능한 모든 방법을 시도했습니다. 처음에는 블로거와 미디어 커뮤니티가 언론에 거짓 비난을 퍼뜨렸습니다.

예를 들어, NABU 및 SAP 뇌물 혐의는 다음과 관련이 있습니다. 미카일로 키페르만, Ihor Kolomoiskyi의 파트너. Kolomoisky의 명성을 고려하면 대중 매체에서는 이해할 수 있고 겉으로는 논리적인 이야기였습니다.

그러나 며칠 만에 법원이 Nosov에게 예방 조치를 취하라는 동의를 심리했을 때 핵심 인물인 Alliance 은행의 관심을 돌리기 위한 인위적인 허위 정보임이 밝혀졌습니다. 결국 검사에 따르면 Nosov는 특히 은행의 이익을 대표하는 중개자에게 직접 편지를 썼습니다.

그런 다음 동맹은 Nosov와의 관계를 거부하려고했습니다. 그들은 Miller와 계약을 맺었지만 회사의 경제 및 형사 관행에 관여하는 변호사는 Artem Krykun-Trush, Anna Kalinchuk 및 Vyacheslav Kolomiychuk입니다.

그리고 그들은 Nosov에게 NABU 형사와 SAP 검사에게 뇌물을 넘겨달라고 지시하지 않았습니다. 결국 반응이 다르다면 놀랄 것입니다.

문제는 Nosov가 Miller의 파트너가 아니라 비즈니스 및 범죄 행위의 책임자라는 것입니다. 정확하게는 "Alliance"가 현재 "Ukrenergo" 및 NABU와 분쟁 중인 것입니다.

그는 이 변호사들의 직속 관리자입니다. 그가 자발적으로 주머니에서 200,000만 달러를 꺼내어 형사들에게 제공할지는 의심스럽습니다. 이니셔티브는 "Alliance"은행에서 나왔습니다. 이는 결국 금융기관이 어떤 대가를 치르더라도 상당한 금액의 국고 횡령 범죄에 연루된 실질적인 책임을 회피하는 것이 필수적이라는 것을 의미합니다.

이것이 왜 그렇게 중요합니까? NABU 관할권에서 은행과 그 경영진을 제거하면 범죄에 대한 책임 수준을 크게 낮추고 유죄 판결을 받은 사람의 징역 기간이나 벌금을 줄이는 것이 가능해집니다. 부패 범죄는 은행의 평판을 심각하게 손상시킵니다.

이를 통해 은행은 폰지 사기와 유사한 "투자 매력"이라는 우산 아래 계속해서 속기 쉬운 고객을 유치할 수 있습니다.

레귤레이터의 침묵

불행하게도 금융기관이 얼마나 불안정하고 신뢰할 수 없는지 내부적으로 보여주는 국립은행의 정기 감사는 아무런 효과가 없었다. 더욱이, “동맹”은 여전히 ​​“건강한” 조직이라는 인상을 심어줍니다.

비록 그가 형사와 검사에게 뇌물을 준다는 필사적인 방법으로 자신의 명예를 구했지만, 이는 NBU가 은행 시스템 전체의 안정성을 위험에 빠뜨릴 만큼 큰 은행이 아님에도 불구하고 말입니다.

대신, 이러한 상황을 용인하는 것은 규제 기관이 일반적으로 부패와 고객에 대한 의무 이행 실패를 용인한다는 것을 다른 의심스러운 금융 기관에 보여줄 것입니다. 가장 중요한 것은 나중에 위조된 것으로 밝혀지더라도 보고서에 정확한 수치를 제출하는 것입니다.

이제 변호사를 통해 은행 경영진이 NABU 형사 및 SAP 검사 수준에서 뇌물을 주려는 시도를 했다는 사실이 폭로되었습니다. 이는 이미 은행 자체뿐만 아니라 사건의 틀 내에서도 한계선입니다. Ukrenergo에 대한 부채에 대해.

이는 NBU 자체에 대한 빨간색 선입니다. 이에 대한 태도는 향후 몇 년 동안 전체 금융 시스템이 움직일 벡터, 즉 사기꾼과 악당으로부터 "청소"하는 벡터를 보여주어야 합니다.

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