#테러위원회, 테러자금조달 방지를 위한 행동계획 제시

최근 유럽연합(EU)과 그 외 지역에서 발생한 테러 공격은 테러리즘 퇴치를 위한 유럽의 강력하고 조직적인 대응이 필요함을 보여줍니다. 유럽 ​​안보 의제는 테러 자금 조달에 맞서 싸울 수 있는 여러 영역을 확인했습니다. 오늘의 포괄적인 실행 계획은 현재의 과제에 대해 강력하고 신속한 대응을 제공하고 기존 EU 규칙을 기반으로 하며 필요한 경우 이를 보완할 것입니다. 구체적인 조치를 통해 새로운 위협에 대처하기 위한 추가 규칙을 적용하거나 제안할 것입니다.

프란스 티머만스 제XNUMX부통령은 이렇게 말했습니다. “테러리스트들이 극악무도한 범죄를 저지르는 데 사용하는 자원을 차단해야 합니다. 테러리스트 네트워크의 자금 조달을 탐지하고 방해함으로써 우리는 그들이 여행하고, 무기와 폭발물을 구입하고, 공격을 계획하고, 증오와 공포를 온라인으로 퍼뜨리는 능력을 감소시킬 수 있습니다. 앞으로 몇 달 안에 위원회는 새로운 위협에 대처하고 국가 당국이 테러 자금 조달에 맞서 싸우고 기본권을 완전히 존중하면서 더 잘 협력할 수 있도록 잘 설계된 조치를 통해 EU 규칙과 도구를 업데이트하고 개발할 것입니다. 결과를 제공하고 유럽 시민의 안전을 보호하기 위해 테러 자금 조달에 대해 우리가 협력하는 것이 중요합니다.”

유로 및 사회 대화를 담당하고 있는 Valdis Dombrovskis 부통령은 다음과 같이 말했습니다: "오늘의 행동 계획을 통해 우리는 앞으로 몇 달 안에 입법 제안을 시작으로 테러 자금 조달을 단속하기 위해 신속하게 움직이고 있습니다. 우리는 테러리스트들의 자금 접근을 차단해야 합니다. , 당국이 작년 파리에서 발생한 것과 같은 파괴적인 공격을 예방하기 위해 금융 흐름을 더 잘 추적할 수 있도록 하고 모든 회원국에서 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 제재하도록 보장합니다. 우리는 테러리스트가 사용하는 다양한 금융 수단에 대한 감독을 개선하고자 합니다. 현금 및 문화재부터 가상 화폐, 익명의 선불 카드까지, 법을 준수하는 일반 시민을 위한 결제 및 금융 시장 기능에 불필요한 장애물을 피하는 것입니다."

실행 계획은 두 가지 주요 실행 요소에 중점을 둘 것입니다.

• 금융 이동을 통해 테러리스트를 추적하고 이들이 자금이나 기타 자산을 이동하는 것을 방지합니다.
• 자금 조달 능력을 목표로 테러 조직이 사용하는 수익원을 방해합니다.

자금이동 방지 및 테러자금 조달 식별

테러리스트들은 테러 행위에 자금을 조달하기 위해 다양한 합법적 및 불법적 활동에 참여하고 있습니다. 금융 흐름을 추적하면 테러리스트 네트워크를 식별하고 추적하는 데 도움이 될 수 있습니다. 새로운 금융 도구와 결제 모드로 인해 해결해야 할 새로운 취약점이 발생합니다. 테러 자금 지원 옵션을 차단하는 것은 안보를 위해 매우 중요하지만 이 분야의 조치는 EU 전역의 시민과 기업의 삶과 경제 활동에 영향을 미칠 수도 있습니다. 이것이 바로 위원회의 제안이 보안 강화 필요성과 데이터 보호 및 경제적 자유를 포함한 기본권 보호 필요성 사이의 균형을 맞추는 이유입니다.

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의 채택 XNUMX차 자금세탁 방지 패키지 2015년 2016월의 조치는 범죄 활동으로 인한 자금 세탁을 방지하고 테러 활동 자금 조달을 방지하기 위한 EU 노력의 효율성을 향상시키는 중요한 단계였습니다. 이제 회원국은 이를 신속하게 시행해야 합니다. 위원회는 회원국들에게 2015년 말까지 이를 이행할 것을 촉구하고 있습니다. XNUMX년 XNUMX월 위원회는 다음을 제안했습니다. 테러방지 지침 이는 테러자금 조달과 테러 목적의 모집, 훈련, 여행에 대한 자금 조달을 범죄화합니다. 위원회는 현재 테러 자금 조달 목적으로 금융 시스템을 남용하는 것을 방지하기 위한 추가 방법을 제안하고 있습니다.

우리는 늦어도 2016년 XNUMX분기 말까지 다음 분야에서 제XNUMX차 자금세탁방지지침에 대한 다수의 개정안을 제안할 것입니다.

• 고위험 제XNUMX국의 금융 흐름에 대한 높은 수준의 보호 조치 보장: 위원회는 금융 기관이 전략적 결함이 있는 국가의 금융 흐름에 대해 수행해야 하는 모든 강제 점검(실사 조치) 목록을 포함하도록 지침을 개정할 것입니다. 국가 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 제도. 모든 회원국에 동일한 조치를 적용하면 유럽에서 테러리스트들이 보호 수준이 낮은 국가를 통해 작전을 수행할 수 있는 허점을 피할 수 있습니다.
• EU 금융정보분석원(EU Financial Intelligence Units)의 권한 강화 및 협력 촉진: 금융정보분석원(FIU)이 접근할 수 있는 정보의 범위는 최신 국제 표준에 맞춰 확대될 것입니다.
• 모든 회원국의 중앙 집중식 국가 은행 및 지불 계좌 등록부 또는 중앙 데이터 검색 시스템: 금융 정보 부서가 은행 및 지불 계좌 보유자에 대한 정보에 더 쉽고 빠르게 접근할 수 있도록 지침이 개정됩니다.
• 가상 화폐와 관련된 테러 자금 조달 위험 해결: 자금 세탁 및 테러 자금 조달 목적으로의 남용을 방지하기 위해 위원회는 가상 화폐 교환 플랫폼을 자금 세탁 방지 지침의 범위에 포함하여 이러한 플랫폼이 고객에게 규정을 적용해야 한다고 제안합니다. 가상 화폐를 실제 화폐로 교환할 때 실사 통제를 실시하여 그러한 교환과 관련된 익명성을 종료합니다.
• 익명의 선불 수단(예: 선불 카드)과 관련된 위험 해결: 위원회는 식별 기준을 낮추고 고객 확인 요구 사항을 확대할 것을 제안합니다. 특히 재정적으로 취약한 시민들이 이러한 카드를 사용하는 것과 관련하여 비례성을 적절히 고려할 것입니다.

기타 조치에는 다음이 포함됩니다.

• EU의 UN 자산 동결 조치 전치 효율성을 개선하고 2016년 말까지 EU 금융 기관 및 경제 운영자에 대한 UN 목록의 접근성을 향상시킵니다. 위원회는 또한 테러리스트 자산 동결을 위한 특정 EU 체제의 필요성을 평가할 것입니다. ;
• 자금세탁 범죄화: EU 전역에서 자금세탁 범죄 및 제재에 대한 포괄적이고 공통된 정의는 자금세탁을 근절하기 위한 국경 간 사법 및 경찰 협력에 대한 장애물을 피할 것입니다.
• 현금 지불과 관련된 위험 제한: 불법 현금 이동에 대한 입법 제안을 통해 위원회는 기존 규정의 범위를 확장하여 화물이나 우편으로 배송된 현금을 포함하고 당국이 의심되는 경우 더 적은 양의 현금에 대해 조치를 취할 수 있도록 허용할 것입니다. 불법 활동;
• 테러 자금 조달을 추적하기 위한 추가 조치 평가: 위원회는 테러 자금 조달을 추적하기 위한 보완적인 EU 시스템의 필요성을 조사할 것입니다. 예를 들어 EU-US 테러 자금 조달 추적 프로그램(TFTP)에 포함되지 않는 EU 내 지불을 처리하기 위한 것입니다.

테러 조직의 수익원을 방해하는 행위

점령지에서의 불법 거래는 현재 문화 상품 거래와 불법 야생 동물 거래를 포함하여 테러 조직의 주요 수입원입니다. 그들은 또한 합법적인 상품을 거래함으로써 이익을 얻을 수도 있습니다. 위원회와 유럽 대외 활동 서비스는 문화 상품 밀매에 맞서 싸우기 위해 중동 및 북아프리카 국가에 기술 지원을 제공하고, 이 분야에서 유엔 안보리 결의안을 준수하도록 제XNUMX국에 지원을 제공할 것입니다. 중동, 북아프리카, 동남아시아 국가들도 테러 자금 조달 방지를 위한 지원을 받게 됩니다.

2017년에 위원회는 무역 거래 위장, 상품 가치 허위 표시 및 허위 송장 발행을 통한 불법 이득을 다루는 등 상품 무역을 통한 테러 자금 조달을 해결하기 위한 세관 당국의 권한을 강화하는 입법 제안을 제출할 예정입니다.

또 다른 제안은 현행법의 범위를 더 많은 국가로 확대하기 위해 문화상품의 불법 거래를 다룰 것입니다.

다음 단계

실행 계획에는 위원회가 즉시 실행하게 될 여러 구체적인 조치가 나열되어 있습니다. 다른 사람들도 앞으로 몇 달 안에 뒤따를 것입니다. 오늘 제시된 모든 조치는 2017년 말까지 수행되어야 합니다(자세한 일정은 다음을 참조하세요). 사실 시트).

자세한 내용은

팩트시트: 테러 자금 조달 근절

테러자금 조달 근절을 위한 유럽연합 집행위원회 행동 계획

질문 게시판

보안에 관한 유럽 의제