#Magnitsky : 미국 항소 법원은 변호사 존 모스크바의 실격에 비상 모션을 듣고

미국 항소법원은 긴급 청문회를 1월 22 2016, US 대 Prevezon 사건을 중단하려는 Hermitage Capital Management의 신청서에 대해. 청문회는 심각한 이해 상충이 있는 변호사가 사건에 남도록 허용되어야 하는지 여부를 결정합니다..

Hermitage의 신청은 미국 로펌인 Baker Hostetler와 그 파트너인 John Moscow가 러시아 돈세탁 사건에서 피해자인 Hermitage에서 범죄 수혜자인 Prevezon Holdings로 편을 바꾸면서 제기되었습니다.

Hermitage는 동의를 지지하며 다음과 같이 말했습니다.항소 대기 중인 체류는 공익을 위한 것입니다. 변호사의 보존 의무 고객 신뢰는 "법조계의 중요한 관심사와 대중의 이익을 다룹니다. 꼼꼼한 정의 집행에.”

Hermitage의 발의는 미국 법무부가 항소 법원에서 Baker Hostetler의 행위가 "전례가 없는", "매우 드문", "심각한" 이해 상충 사례를 나타낸다고 말한 미국 법무부의 지지를 받았습니다. 편을 바꾸었지만 Hermitage가 피해자였던 범죄에 대해 이전 고객 인 Hermitage를 비난함으로써 더 나아갔습니다.

"피해자의 변호인이 범죄의 수혜자를 대변하기 위해 편을 바꾸려고 시도하는 터무니없는 상황은 극히 드물며, 그러한 변호사가 더 나아가 이전 의뢰인인 피해자를 다음과 같이 고발하는 것은 들어본 적이 없습니다. 따라서 법원은 그러한 극단적인 충돌에 대해 판결을 내리도록 요청받은 적이 거의 없습니다. 종종 단순히 완료되지 않았기 때문에," 미국 법무부는 Hermitage의 동의를 확인했습니다.

18년 2015월 8일, 뉴욕 남부 지방법원 Thomas Griesa 판사는 Baker Hostetler와 John Moscow의 자격을 박탈하라는 Hermitage의 신청을 승인했으며, 이는 Baker Hostetler의 이전 대리로 인해 Baker Hostetler가 계속해서 피고인 Prevezon Holdings를 대리하는 것이 부적절하다고 판단했습니다. 암자. 그러나 2016년 XNUMX월 XNUMX일 Griesa 판사는 Prevezon의 변호사 선택권이 Hermitage가 전 변호사에게 배신당하지 않을 권리보다 더 중요하다는 판결을 뒤집었습니다.

Prevezon Holdings는 러시아 고위 관리의 아들이 소유하고 있으며 미국 법무부의 소송에 따르면 Hermitage의 고인이 된 변호사 Sergei Magnitsky가 적발한 미화 230억 14천만 달러의 사기 수익금 세탁에 연루되어 있습니다. 러시아에서 도난당한 수익금이 맨해튼에 있는 Prevezon의 부동산으로 추적된 미국 법무부는 돈세탁 벌금과 Prevezon의 미국 자산 230만 달러의 몰수를 요구하는 민사 소송을 제기했습니다. 자산이 동결된 후 Prevezon은 John Moscow와 Baker Hostetler의 서비스를 찾았습니다. 명백한 이해 상충에도 불구하고 John Moscow와 Baker Hostetler는 미화 XNUMX억 XNUMX천만 달러 범죄의 수혜자로 추정되는 수혜자를 대변하는 데 동의했습니다. 이 범죄의 가해자와 수혜자를 식별하고 재판에 회부하기 위해 Hermitage가 이전에 고용했다는 사실을 무시한 것입니다.

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13년 2016월 XNUMX일, Hermitage는 John Moscow와 Baker Hostetler의 실격 문제가 해결될 때까지 Prevezon을 상대로 한 자산 몰수 소송 절차를 중단하라는 긴급 신청을 제출했습니다.

Hermitage의 발의를 지지하면서 미국 법무부는 다음과 같이 말했습니다.

“Hermitage가 사기 혐의로 고발되는 것을 막기 위해 Hermitage의 돈 중 거의 200,000달러를 받은 후 [Baker Hostetler의 파트너] Moscow는 이제 Hermitage가 사기를 저질렀다고 고발하기 위해 동일한 사기의 수혜자로 추정되는 사람의 돈을 받고 있습니다. ”

"재판이 이런 방식으로 진행되도록 허용하고 Hermitage를 이전 변호인의 손에 의해 돌이킬 수 없는 피해에 노출시키는 것은 범죄 피해자의 이익을 심각하게 해치고 법 집행으로 피해자" 미 법무부는 제출 서류에서 밝혔다.

미화 230달러의 사기 및 돈세탁 사건은 Hermitage의 러시아 변호사인 Sergei Magnitsky에 의해 밝혀졌습니다. 230억230만 달러 규모의 사기를 저지르기 위해 러시아 범죄 조직은 에르미타주 펀드에 속한 러시아 기업 XNUMX곳을 훔친 뒤 해당 기업이 이전에 납부한 세금 XNUMX억XNUMX만 달러를 불법 환급해 달라고 요구했다.

Hermitage의 러시아 변호사가 관련 공무원을 신고했을 때 변호사 자신이 러시아 당국의 보복 대상이되었습니다. 2008년에 Hermitage는 보복으로부터 Hermitage와 그 변호사 및 경영진을 보호하기 위해 Baker Hostetler의 파트너인 John Moscow를 고용했습니다. 모스크바 씨는 이전에 뉴욕 지방 검사실에서 러시아 조직 범죄 및 부패 퇴치 전문가였습니다. 그는 Hermitage가 미화 230억 230천만 달러 사기의 수혜자를 식별하고 수혜자들을 재판에 회부하기 위해 미국 법 집행 기관과 연락하는 것을 도왔습니다. 몇 년 후 미 법무부는 XNUMX억 XNUMX천만 달러의 수익금 중 일부를 Prevezon이 소유한 맨해튼 부동산으로 추적하고 John Moscow와 Baker Hostetler가 Prevezon을 위해 출연한 소송을 제기했습니다.

청문회는 이번 주 말인 17일 뉴욕 Thurgood Marshall 미국 법원에서 열릴 예정입니다. 1월 22 2016.

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