#DontBeAMule: #Europol, 민간과 공공이 공동으로 운영하는 자금세탁자 178명 체포

Europol의 EC3(유럽 사이버 범죄 센터), J-CAT(합동 사이버 범죄 조치 태스크포스), Eurojust 및 EBF(유럽 은행 연맹)의 지원을 받아 두 번째로 조직된 EMMA(European Money Mule Action)가 체포되었습니다. 178 개인.

불가리아, 크로아티아, 프랑스, ​​독일, 그리스, 헝가리, 이탈리아, 라트비아, 몰도바, 네덜란드, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 스페인, 영국, 우크라이나, 미국 연방 수사국(FBI)의 법 집행 기관 및 사법 당국 ) 및 미국 비밀경호국(United States Secret Service)이 국제 작전에 참여했습니다.

유럽 ​​전역에서 580마리의 돈 노새가 식별되었으며 국가 법 집행 기관은 조치 주간(380년 14월 18~2016일) 동안 23명의 용의자를 인터뷰했으며 전체 보고된 손실액은 106만 유로에 달했습니다. 공동 조치가 진행되는 주 동안 Europol과 Eurojust는 국가 당국을 지원하고 데이터베이스에 대해 들어오는 모든 데이터를 교차 확인하며 추가 분석을 위한 정보를 수집하기 위해 지휘소와 사법 조정 센터를 설치했습니다. 유로폴은 또한 이탈리아와 루마니아에도 모바일 오피스를 배치했습니다. 이 널리 퍼진 범죄에 대한 성공적인 공격은 XNUMX개 은행과 민간 파트너의 지원을 받았습니다.

두 번째 EMMA 조치 주간은 EMPACT 사이버 범죄 결제 사기 운영 조치 계획에 따라 수행되는 프로젝트의 연속입니다. 이 우선순위 영역은 온라인 및 결제 카드 사기 가해자를 대상으로 합니다. 이 작전 범위 내에서 보고된 모든 머니 노새 거래 중 95%가 사이버 범죄 활동과 연관되어 있었습니다.

의 성공에 구축 첫 번째 EMMA 작업, 두 번째 협력 조치는 경찰, 사법 기관 및 은행 부문 간의 새로운 파트너를 하나로 묶었습니다. 오늘부터 돈 노리는 행위에 맞서 싸우는 것은 참가국에서 XNUMX일간의 예방 캠페인을 통해 강조됩니다. 다국어 커뮤니케이션 캠페인은 국내는 물론 국제 관객 모두에게 이 범죄의 결과에 대한 인식을 높이는 것을 목표로 합니다.

Europol의 유럽 사이버 범죄 센터 책임자인 Steven Wilson은 다음과 같이 말했습니다. “European Money Mule Action은 가장 가까운 수준에서 민관 협력의 성공적인 예입니다. 이번 제XNUMX판의 결과는 사이버 범죄와 확인된 불법 거래 사이의 매우 강력한 연관성을 보여줍니다. 은행 파트너와 협력하는 법 집행 기관, 판사 및 검사는 고의로 돈 노새처럼 행동하거나 속은 사람들을 오용하여 금융 및 기타 형태의 범죄를 조장하는 등 광범위한 범죄 네트워크를 단속할 수 있습니다. 더욱이 교육은 여전히 ​​법 집행을 위한 강력한 도구로 남아 있습니다. EMMA는 이제 참여가 늘어나 더 많은 대중에게 인식 캠페인을 제공하고 있습니다.”

Eurojust의 사장 Michèle Coninsx는 다음과 같이 말했습니다: “돈 노새를 효과적으로 처리하려면 사법 및 법 집행 당국과 민간 행위자들 사이의 원활한 국경 간 협력이 필요합니다. 자금세탁은 표면적으로는 작은 범죄처럼 보일 수 있지만 조직범죄 집단에 의해 조직화되고 있다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 우리는 이를 대중에게 알려야 합니다. 따라서 유럽 돈 노새 행동 II(European Money Mule Action II)는 이러한 유형의 범죄 배후에 누가 있는지 파악함으로써 사람들이 심각한 범죄를 돕도록 유인 및 모집되는 것을 막고 범죄 연결을 끊는 데 가장 중요합니다.”

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네덜란드 국가 회원 보좌관인 Koen Hermans는 다음과 같이 말했습니다. “돈 노새는 모든 금융 사이버 범죄 조직의 필수 사슬이므로 이러한 개인을 표적으로 삼는 것도 가장 중요합니다. 매우 효과적인 이 자금 노새 조치의 중요한 성공 요인은 유럽의 범죄자를 억제하여 범죄를 줄이기 위한 민간, 법 집행 기관 및 사법 행위자 간의 긴밀한 협력입니다.”

유럽 ​​은행 연맹 사이버 보안 실무 그룹 의장인 Keith Gross는 다음과 같이 말했습니다. "EMMA는 이제 법 집행 기관, 금융 부문 및 기타 주요 이해관계자가 불법 자금 활동을 해결하기 위해 힘을 합치는 방법을 보여주는 벤치마크이자 대표적인 사례로 간주됩니다. 유럽 ​​전역에 걸쳐 고민하고 있습니다. 이 계획은 점점 더 많은 국가가 전략적으로나 운영적으로 참여함에 따라 점점 더 강해질 수 있습니다."

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