헝가리, XNUMX개 대륙에서 자금세탁 혐의로 XNUMX명 체포

Europol의 지원을 받는 부다페스트 경찰(Budapesti Rendőr-főkapitányság)은 자금 세탁 및 행정 문서를 사용한 사기에 연루된 범죄 조직을 해체했습니다.

9월 XNUMX일 행동의 날은 다음과 같이 이어졌습니다.

• 부다페스트, 페스트 카운티 및 Szabolcs-Szatmár Bereg 카운티에서 24건의 주택 수색
• 용의자 16명 검거·심문
• 5명 체포(공판 전 구금)  
• 유럽, 호주, 남미 32개국 자금 압수
• 다음을 포함한 압수: 고급 차량 740대, 대량의 전자 장비, 휴대폰 및 SIM 카드, 데이터 저장 장치, 지불 카드, 무기 및 탄약, 보석, 약 EUR 120 및 이에 상당하는 금액의 담보권 다른 통화로 000 현금

범죄 활동과 관련된 것으로 확인된 약 5만 유로 

수사 결과 범죄 조직원들이 의미 있는 경제 활동이 없는 회사를 여러 개 설립하고 횡령을 이용해 다른 회사를 매입한 사실이 밝혀졌다. 용의자들은 이들 회사의 이름으로 은행 계좌를 개설해 자금세탁 수법 내에서 연쇄적으로 사용했다. 은행 계좌가 다른 국가에 기반을 둔 다른 계좌에서 이체를 받은 경우 이러한 자산은 일반적으로 송장 사기 또는 암호화폐 관련 사기에서 비롯됩니다. 그런 다음 금액은 이 기금 소유자의 신원을 숨기기 위해 다른 계정으로 이체됩니다. 

2020년 44월부터 활동한 것으로 추정되는 이 범죄 네트워크는 수백만 유로의 범죄 수익을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 범죄 그룹과 연결된 계정에서 5만 유로 이상을 받았고 XNUMX만 유로의 범죄 출처가 이미 확인되었습니다. 

조사 결과 이러한 범죄 활동에 가담한 44명이 적발되었으며, 이 중 10명은 활동을 조직했고 34명은 밀렵꾼으로 활동했습니다. 일반적으로 더 취약한 사회 경제적 환경에서 온 빨갱이들은 최소한의 보상 대가로 개인 정보를 제공했습니다. 어떤 경우에는 범죄 네트워크의 구성원과 협력하여 계정의 자산을 인출 및 운송하기도 했습니다. 모집자를 통해서만 계획과 연결되어 있는 밀짚맨은 헝가리 외부에서 저지르는 사기와는 달리 주로 자금 세탁 과정에 관여했습니다. 

유로폴의 지원

Europol은 정보 교환을 촉진하여 2020년부터 이 사건을 지원했습니다. Europol의 재무 조사 팀은 재무 및 암호 화폐 분석 및 전문 지식을 포함한 전문 분석 지원도 제공했습니다. 조치 당일 Europol은 XNUMX명의 전문가를 헝가리에 파견하여 Europol의 데이터베이스에 대한 운영 정보를 실시간으로 교차 확인하고 현장 조사관에게 단서를 제공했습니다. 

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유로폴은 2020년에 유럽 금융 및 경제 범죄 센터(EFECC)를 설립하여 경제 조사와 금융 조사 간의 시너지 효과를 높이고 법 집행 기관이 이 주요 범죄 위협에 효과적으로 대처할 수 있도록 지원하는 능력을 강화했습니다.

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