전 미국 법무부와 FBI 관리들은 Ilan Shor에 대한 사건을 비난했습니다.

은행 사기 사건과 관련하여 Shor에 대해 제출된 법원 증거를 검토한 후 두 명의 전직 미국 법 집행관이 조사 결과를 발표함에 따라 새로운 분석은 Ilan Shor에 대한 증거에 대해 더욱 의문을 제기하고 있습니다.

2016년 몰도바 반부패 검찰청은 쇼어를 몰도바 은행 파산과 관련된 사기 및 자금세탁 혐의로 기소했습니다.

Justin Weddle은 조직범죄 및 자금세탁 수사 분야에서 폭넓은 경험을 갖고 있으며, 이전에는 뉴욕 남부 지역의 미국 검사보, 부쿠레슈티에 있는 두 개의 법집행 협력 센터에서 미국 법무부의 상주 법률 고문으로 근무했습니다. 몰도바를 포함해 지역 전반에 걸쳐 범죄와 부패가 더욱 확대되고 있습니다.

Shor에 대한 증거를 검토하면서 Weddle은 법원이 결정을 내린 증거에 의문을 제기하며 다음과 같이 말했습니다. “항소 법원 결정의 중요한 부분은 무능력한 증인에 의존했기 때문입니다. -대립할 수 있고 검증할 수 없는 증거와 증언으로 인해 미국 사법 시스템 원칙에 따라 신뢰성을 보장하는 기본 원칙을 준수하지 못했습니다.”

그는 "몰도바 항소법원의 결정이나 그 추론은 미국 기관이 쇼어와 그의 행위에 대해 결론을 내리는 데 신뢰할 수 있는 근거로 취급되어서는 안 된다"고 덧붙였습니다.

Weddle은 또한 미국 국무부와 몰도바 사법부의 독립성과 공정성이 부족하다는 공개 보고를 언급하면서 몰도바 사법부의 근본적인 문제를 지적합니다. 그는 “항소 법원이 증거 결함에 대한 Shor의 이의와 주장에 직면하여 무능한 증거에 의존했다는 사실은 법원이 독립적이거나 공정하지 않았음을 시사합니다. 이는 항소법원의 결정이 신뢰성에 대한 미국 기준을 충족하지 못하는 또 다른 이유를 나타냅니다.”

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Matthew Hoke는 전 미국 연방수사국("FBI") 특수 요원으로 우크라이나, 루마니아, 영국 및 핀란드를 포함한 여러 관할권에서 26년 넘게 세간의 이목을 끄는 국경 간 범죄 수사를 주도한 경험을 갖고 있습니다.

그는 Shor에 대한 사건을 별도로 검토하면서 "몰도바 정부의 Shor 조사에 중대한 부정행위가 있었다"고 결론을 내렸습니다. 그리고 "몰도바 당국은 타당성을 테스트하기 위한 매우 기본적이고 거의 상식적인 조치를 취하지 못했습니다"라고 결론지었습니다. 내부 검토 목적으로 특별히 평가를 실시한 제3자 민간 자문 회사가 제공한 정보와 피고의 자발적 진술의 변명 성격을 포함하여 법원에 제출된 주요 증거의 강도”

Weddle의 결론과 마찬가지로 Hoke는 미국에서 Shor에 대해 제공된 증거가 기소의 법적 기준을 통과하지 못했을 것이라고 믿습니다. 그는 "이러한 비리를 감안할 때 FBI가 미국에서 조사를 수행했다면 법무부(DOJ) 기소 기준점을 통과하기에는 조사가 충분하지 않았을 것"이라고 썼습니다.

호크는 동유럽에서 범죄를 수사한 경험을 바탕으로 쇼어가 희생양으로 이용되었을 가능성이 있다고 주장하며 “구체적으로 쇼르의 사례는 개인 사업가들과 개인 사업가들에게 드문 일이 아닌 구소련 국가에서의 나의 경험을 확증한다”고 썼다. 과두제들은 다른 덜 강력한 과두제/기업인들을 희생양으로 삼는다.” Hoke는 Shor가 은행이 이미 실질적으로 파산한 지 몇 년 후에 이 계획에 연루된 순자산, 명성 및 정치적 영향력이 훨씬 적은 젊은 사업가라는 사실에 주목합니다. Hoke는 "따라서 Shor가 다른 공모자들보다 더 많은 징역형을 선고 받았다는 사실은 이해하기 어렵습니다. "라고 말합니다.

그는 이어 "내 경험에 비추어 볼 때, 이 보고서에서 내가 설명한 불규칙성은 특정 대상을 유죄 판결할 목적으로 중앙에서 운영되고 미리 대본에 따라 조사가 이루어졌다는 강한 의혹을 불러일으킨다"고 말했습니다.

Hoke는 또한 Shor에 대한 조사가 진행된 기록적인 속도를 강조하면서 “Shor와 같은 사건에 대해 철저한 조사가 20개월 이내에 수행될 수 있었는지 의심스럽습니다. 이는 국내 최고 유력 정치인과 기업인을 대상으로 1억 달러 규모의 절도 혐의가 포함된 복합 금융범죄 수사였다”고 밝혔다.

Weddle과 Hoke는 또한 Shor에 대한 주요 증인인 Matei Dohotaru가 제공한 증거와 유죄 판결의 기본 근거가 된 Kroll 보고서와 관련하여 심각한 우려를 제기합니다. Weddle은 다음과 같이 말합니다. “Dohotaru의 “증거”는 유효하지 않았으며 Shor의 대결이나 반대 심문의 대상이 되지 않았습니다. 도호타루는 자신이 인정한 바에 따르면 몰도바 국립은행의 관리였으며 Banca de Economii나 Banca Sociala의 거래에 대해 개인적인 지식이 없었습니다.” 그리고 "도호타루는 개인적인 지식 대신에, 종종 알려지지 않은 여러 수준의 소문을 바탕으로 자신의 의견과 추측을 제시했습니다."

Hoke는 또한 Shor의 변호인이 Dohotaru에 대한 반대 심문을 거부했다고 지적합니다. 호크는 자신의 경험을 토대로 "이것은 크롤 보고서나 크롤 보고서에 의존한 도호타루의 진술이 어느 시점에서도 검찰의 테스트를 받지 않았다는 합리적인 징후"라고 말했습니다.

Kroll 보고서와 관련하여 Hoke는 Kroll의 연구 결과를 테스트하기 위해 몰도바 당국이 실시한 독립적인 분석에 대한 어떠한 참고 자료도 찾을 수 없다고 썼습니다. 대신에 그는 "법원 판결에서 Kroll 보고서를 언급한 것은 당국이 Kroll 보고서를 액면 그대로 받아들였다는 것을 강력하게 나타냅니다"라고 썼습니다.

Kroll과 함께 일한 개인적인 경험이 있는 Hoke는 다음과 같이 썼습니다. “내 경력 동안 당국의 독립적인 분석/조사 없이 Kroll의 발견이 증거로 읽혀진 사례는 단 한 번도 기억나지 않습니다. 그 이유는 분명합니다. 크롤은 수사 당국 자체가 아니며, 조사 결과를 액면 그대로 받아들이는 것은 사실상 그들이 당국을 대신하여 조사를 하고 있다는 것을 의미하기 때문입니다. 이것은 도저히 받아들일 수 없는 일입니다.”

2023년 2017월, 마테이 도호타루는 성공적인 법적 절차를 거쳐 미국 쇼어의 법무팀에 의해 해임되었습니다. 증언 과정에서 그는 XNUMX년 Shor에 대해 제공한 증거에 대해 더 이상 알고 있음을 확인할 수 없었습니다.

Ilan Shor에 대한 소송은 아직 몰도바 대법원에 계류 중입니다.

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