EU 회원국은 확고히 배제했다 현재 자금세탁방지법 개정을 위한 협상이 진행되는 동안 페이퍼 컴퍼니를 통제하고 소유한 사람들의 신원에 대한 대중의 접근이 가능해졌습니다. 이들 회사와 기타 기업 수단은 파나마 페이퍼(Panama Papers)가 폭로한 자금세탁 스캔들에 연루되어 있었습니다.
이 보고서는 유럽 XNUMX개국의 법률과 해당 규칙의 시행을 조사합니다. 또한 부패한 자, 탈세자, 테러리스트 네트워크가 불법적인 부를 통로로 삼고 은폐하는 데 사용할 수 있는 도박, 가상화폐, 부동산 부문과 같은 돈세탁 핫스팟을 살펴봅니다.
국제투명성기구(Transparency International EU)의 자금세탁 방지 정책 책임자인 Laure Brillaud는 “스캔들에 대해서도 이야기도 나눴고 이제 조치를 취해야 할 때입니다.”라고 말했습니다. “우리는 더 나은 집행이 필요할 뿐만 아니라 더 나은 규칙도 필요합니다.”라고 Brillaud는 계속 말했습니다. “파나마 페이퍼스 사건이 발생한 지 XNUMX년이 지난 지금 회원국들은 이미 기억상실증에 시달리고 있는 것 같습니다. 페이퍼 컴퍼니의 소유자가 누구인지에 대한 대중의 접근을 거부함으로써 EU 회원국들은 소유와 통제의 그림자 세계가 번성하도록 허용하고 있습니다.”라고 Brillaud는 말했습니다.
Transparency International EU는 파나마나 바하마와 같은 역외 비밀 관할권의 사용을 단속하기 위해 EU에 기반을 두지 않더라도 EU 영토에서 운영 또는 사업을 수행하는 모든 회사 및 신탁에 대한 완전한 대중 접근을 요구하고 있습니다. 이 보고서는 또한 파나마 페이퍼스(Panama Papers)에서 볼 수 있듯이 부패한 개인이 앞잡이로 오용할 수 있는 "후보자"에 대한 우려를 표명합니다. 후보자에게 허가를 받도록 요구하고 임명한 사람의 신원을 공개하도록 규제를 강화할 것을 권고했다.
이 연구는 전문 기관이 의심스러운 활동을 공공 당국에 보고하는 데 있어 업무를 수행하지 않는 데 심각한 문제가 있음을 발견했습니다. 특히 보고가 미미한 변호사, 공증인 등 비금융 전문직의 경우 더욱 그렇습니다. 이 보고서는 또한 다수의 파나마 페이퍼 사건에 연루된 것으로 보이는 기업 서비스 제공업체 부문의 결함을 조명합니다.
유럽 집행위원회 수행 한 단계 파나마 페이퍼(Panama Papers)의 여파로 4차 개정 초안에서 이러한 문제 중 일부를 다루었습니다.th 자금세탁방지지침. 제안된 개정안 유럽의회는 실소유권 등록부에 상업적 및 민간 신탁을 포함시키는 등 이러한 문제를 해결하기 위해 더 나아가고 있습니다. 국제투명성기구(Transparency International EU)에 따르면, 이러한 개정안을 수용하고 부패한 현금을 단속함으로써 자금세탁 방지에 적극적인 역할을 하는 것은 이제 EU 이사회의 몫이라고 합니다.
