Rescale 미팅 예약

러시아

Sanctions are a non-issue for Russian oligarchs who continue to grow richer, despite all restrictions: A “loophole” for Russian oligarchs. How Nikolay Levitskiy helps the richest Russians to circumvent sanctions

몫:

게재

on

이것은 12입니다.th 유럽연합이 부과했다 restrictions on Russian businesses. According to Castellum.ai, a global sanctions monitoring database, Russia has faced 11,327 restrictions since February 22, 2022. The total number of sanctions imposed on the country and its citizens has exceeded 14,000 – 게리 카트라이트는 쓴다 오늘 EU에서

However, despite this, big Russian capital just keeps finding new ways to circumvent them. And, as a result, it gets richer. Thus, the owner of the EuroChem and SUEK corporations, Andrey Melnichenko, doubled his fortune in 2022 – from USD 11 billion to USD 25 billion, which is a record for him.

제재 효과가 부족할 때 발생하는 가장 큰 문제는 간단히 말해서 EU가 이러한 제한으로 인해 타격을 받을 대상의 목록을 동기화하지 않는다는 것입니다. 2014년 이후 거의 10,000명의 러시아인에 대해 제재가 가해졌음에도 불구하고, 그들 중 단 500명만이 우크라이나와 동맹을 맺은 모든 국가로부터 동시에 제재를 받고 있습니다. 이러한 동기화 부족은 러시아의 위성 상태 in Europe – Hungary led by Prime Minister Viktor Orban, Slovakia with its new head of government Robert Fico, and many other politicians.

러시아 사업에 대한 제한과 관련하여 EU에 통일성이 없는 한, 과두제들은 제재를 회피하기 위해 다양한 방법을 사용합니다. 즉, 소유 및 관리 구조를 변경하고, 최고 직위에서 사임하고, 가까운 친척인 아내에게 소유권을 이전합니다(가상 서류를 제출하여). 이혼), 자녀, 부모. 그러나 제재를 우회하는 가장 편리한 방법 중 하나는 제재된 자산의 일부를 신뢰할 수 있는 사람에게 양도하는 것입니다. 이런 사람들은 대개 중간 수준의 사업가들이다.

Some asset custodians can even “get a full house” – by simultaneously acting as nominal custodians for several leaders of the Russian Forbes list, who fiercely compete with each other for access to resources within Russia. Thus, for the richest businessman in Russia, Andrey Melnichenko, ex-Minister of Fuel and Energy Sergey Generalov and a person from Vladimir Putin’s inner circle, Gennady Timchenko, who owns the Volga Group, a private investment vehicle, such a confidant is a businessman by the name of Nikolay Levitskiy.

니콜라이 레비츠키는 누구인가

니콜라이 레비츠키(Nikolay Levitskiy)는 사업 경력의 여러 지점에서 이 모든 과두제자들과 함께 길을 건너갔습니다. Levitskiy 씨는 상트페테르부르크에서 태어났습니다. 1994년 경제금융대학교를 졸업한 후 그는 즉시 석유 회사의 자산을 보유하고 있던(그리고 XNUMX년 후 파산 선고를 받은) 코미뱅크의 가장 큰 지역 지점의 이사회 의장이 되었습니다. 그런 다음 그는 Komi TEK 석유 회사로 이사한 다음 Imperial Bank로 이사했습니다. 그 후 그는 Slavneft의 경제 및 금융 담당 부사장으로 자리를 옮겼습니다. 그런 다음 그는 과두제로 향했습니다. Andrey Melnichenko’s Eurochem을 보유하고 있으며 2003년에 그는 코미 공화국의 부주지사로 임명되었습니다.

광고

공무원을 떠난 후 Levitskiy 씨는 대출금을 다음과 같은 목적으로 사용했습니다. 발견 Geotech Holding CJSC는 지질 탐사 및 유전 서비스 시장에서 러시아 최대 기업 중 하나입니다. Gennady Timchenko가 한동안 회사 지분 25%를 소유했다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

Geotech Holding은 업적이 아니라 항상 존재하는 사기, 수억 루블에 달하는 세금 납부 미납 청구 및 미지급 임금으로 인해 석유 노동자들에게 여전히 기억되고 있습니다. 미스터 레비츠키  개인적으로 철수 한 more than USD 30 million from Geotech in total. As a result, creditors, including Sberbank and the Otkritie financial group, recovered the Geotech Holding oilfield service from him when the company’s debts approached USD 700 million.

After this “success” in oilfield services, Mr Levitskiy went into the kvass business, and in 2013 acquired control over the Russian industry leader – JSC Deka from Veliky Novgorod 회전율이 있는 100억 달러. 결과적으로 기업은 Geotech의 운명을 겪었습니다. 몇 년 후 회사는 선언되었습니다. 파산자, 부채가 수천만 달러에 달합니다. 이 모든 것이 무너지는 동안 Geotech에서와 마찬가지로 많은 금액이 발생했습니다. 훔친 Mr Levitskiy와 개인적으로 연관된 회사를 통해 회사로부터. 이번에는 7만 달러가 넘었습니다.

올리가르히가 미스터와 함께 제재를 피하는 방법 레비츠키 ‘s help

언론에 따르면 보고서2022년 XNUMX월은 Levitskiy가 등록뿐만 아니라 제재를 받은 러시아 과두제를 위한 새로운 자산을 획득하는 대리인 역할을 한 최초의 해였습니다. 당시 그의 해외 회사인 Axiomi Consolidation은 획득한 Gazprombank의 러시아 극동 IRC 철광석 회사의 지배 지분을 96만 달러에 인수했습니다.

The real beneficiary of the IRC company, Mr Melnichenko, could not have participated in this transaction, since he would have caused the IRC company, which is listed on the Hong Kong Stock Exchange, to be hit by sanctions, and Mr Levitskiy was quite suitable for the role of “asset custodian”. After all, Mr Levitskiy has not had any significant capital for a while. All of Nikolay Levitskiy ‘s companies are bankrupt. Thanks to this property rights registration scheme, the IRC not only avoided sanctions but even retained its listing on the Hong Kong Stock Exchange.

2022년 XNUMX월, Primorskaya 주 지역 발전소를 소유한 Donalink 회사는 단순히 재등록됨 Mr Levitskiy의 이름으로요. 이전에 서방 제재가 도입되기 전에 이 회사는 억만장자가 소유한 Cypriot AIM Capital plc.에 속해 있었습니다. 멜니첸코. 이번 거래 참가자들은 이것이 자산을 은폐하기 위한 또 다른 계획이라는 사실조차 특별히 숨기지 않았습니다.

According to official sources, as of April 7, 2022, Nikolay Levitskiy was one of the three participants in MK Donalink LLC.  But on the very same day, all of the company’s shares were pledged to AIM Capital plc. Thus, Mr Melnichenko, despite the sanctions, retained full control over the asset. However, he ceased to be formally associated with it.

또한 2022년 XNUMX월부터 XNUMX월까지 Levitskiy는 IK Axioma LLC를 통해 Melnichenko 자산의 일부이기도 한 극동 Vanino 항구의 임시 소유권을 얻었습니다. 당시 이 회사는 억만장자의 자산을 구조조정하려는 계획에 가짜 기업 역할을 했다.

An almost identical scheme was used with Sergey Generalov’s assets. He owned NPF Mikran JSC. This leading Russian manufacturer of radio electronics has been under sanctions from the US Department of Commerce since 2016.

2021년 25월 제재를 회피하기 위해 Mr Generalov는 Promyshlennyye Investory LLC를 통해 NPF Mikran JSC의 차단 지분(1% + 5주)을 자신의 회사인 MIKPI LLC에 XNUMX만 달러에 매각했습니다. 이 회사는 Mr Generalov가 명목상 소유하고 있습니다. 레비츠키. 그러나 Generalov는 Melnichenko와 마찬가지로 약속된 주식을 보유했습니다.

무엇보다도 Mr Levitskiy는 또한 소유하다 비료 환적을 위한 툴로마 항구 터미널. 이전에는 항구가 소유되어 있었습니다. Gennady Timchenko’s family. This scheme is similar to the previous two – Timchenko nominally ceased to own the sanctioned asset but continues to maintain actual control over its operations.

Levitskiy 씨가 명목상 소유한 이 자산 목록이 완전하지 않을 수도 있습니다. 그러한 공식적인 자산 이전 계획 덕분에 러시아 과두제들은 서방의 제재에도 불구하고 국제 시장에서 계속해서 수십억 달러를 벌면서 막대한 손실에 대한 대중의 불만을 계속 제기할 것입니다. 

링크 목록:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4

https://apostrophe.ua/article/society/2023-09-22/who-is-mr-levitskiy-kak-putinskie-oligarhi-obhodyat-zapadnyie-sanktsii/54180

https://lenta.ru/articles/2022/04/19/udelny/

https://wek.ru/zolotoj-chelovek

https://www.interfax.ru/business/833947

https://www.interfax.ru/business/840451

이 기사 공유

EU Reporter는 다양한 관점을 표현하는 다양한 외부 소스의 기사를 게시합니다. 이 기사에서 취한 입장이 반드시 EU Reporter의 입장은 아닙니다.

탐색