러시아

모든 제한에도 불구하고 계속해서 부유해지고 있는 러시아 과두제들에게는 제재가 문제가 되지 않습니다. 러시아 과두제들에게는 "허점"입니다. Nikolay Levitskiy가 러시아의 가장 부유한 사람들이 제재를 우회하도록 돕는 방법

몫:

게재

5 개월 전

2023 년 12 월 14 일

이것은 12입니다.^th 유럽연합이 부과했다 러시아 기업에 대한 제한. 글로벌 제재 모니터링 데이터베이스인 Castellum.ai에 따르면 러시아는 11,327년 22월 2022일 이후 14,000건의 제한 조치를 받았습니다. 국가와 국민에게 부과된 제재 건수는 모두 XNUMX건을 넘었습니다. 게리 카트라이트는 쓴다 오늘 EU에서

그러나 그럼에도 불구하고 러시아의 거대 자본은 이를 우회할 새로운 방법을 계속해서 찾고 있습니다. 그리고 결과적으로 더 부유해집니다. 따라서 EuroChem 및 SUEK 기업의 소유주인 Andrey Melnichenko는 2022년 그의 재산을 11억 달러에서 25억 달러로 두 배로 늘렸습니다. 이는 그에게 기록적인 기록입니다.

제재 효과가 부족할 때 발생하는 가장 큰 문제는 간단히 말해서 EU가 이러한 제한으로 인해 타격을 받을 대상의 목록을 동기화하지 않는다는 것입니다. 2014년 이후 거의 10,000명의 러시아인에 대해 제재가 가해졌음에도 불구하고, 그들 중 단 500명만이 우크라이나와 동맹을 맺은 모든 국가로부터 동시에 제재를 받고 있습니다. 이러한 동기화 부족은 러시아의 위성 상태 유럽 - 헝가리는 빅토르 오르반(Viktor Orban) 총리가 이끄는 슬로바키아는 새로운 정부 수장 로버트 피코(Robert Fico)와 기타 많은 정치인들과 함께합니다.

러시아 사업에 대한 제한과 관련하여 EU에 통일성이 없는 한, 과두제들은 제재를 회피하기 위해 다양한 방법을 사용합니다. 즉, 소유 및 관리 구조를 변경하고, 최고 직위에서 사임하고, 가까운 친척인 아내에게 소유권을 이전합니다(가상 서류를 제출하여). 이혼), 자녀, 부모. 그러나 제재를 우회하는 가장 편리한 방법 중 하나는 제재된 자산의 일부를 신뢰할 수 있는 사람에게 양도하는 것입니다. 이런 사람들은 대개 중간 수준의 사업가들이다.

일부 자산 관리인은 러시아 내 자원에 접근하기 위해 서로 치열하게 경쟁하는 러시아 포브스 목록의 여러 지도자에 대한 명목 관리인 역할을 동시에 수행함으로써 "만점"을 얻을 수도 있습니다. 따라서 러시아에서 가장 부유 한 사업가 인 Andrey Melnichenko, 전 연료 에너지 장관 Sergey Generalov와 Vladimir Putin의 측근 인 Gennady Timchenko는 민간 투자 기관인 Volga Group을 소유하고 있으며 그러한 친구는 사업가입니다. 니콜라이 레비츠키라는 이름으로.

니콜라이 레비츠키는 누구인가

니콜라이 레비츠키(Nikolay Levitskiy)는 사업 경력의 여러 지점에서 이 모든 과두제자들과 함께 길을 건너갔습니다. Levitskiy 씨는 상트페테르부르크에서 태어났습니다. 1994년 경제금융대학교를 졸업한 후 그는 즉시 석유 회사의 자산을 보유하고 있던(그리고 XNUMX년 후 파산 선고를 받은) 코미뱅크의 가장 큰 지역 지점의 이사회 의장이 되었습니다. 그런 다음 그는 Komi TEK 석유 회사로 이사한 다음 Imperial Bank로 이사했습니다. 그 후 그는 Slavneft의 경제 및 금융 담당 부사장으로 자리를 옮겼습니다. 그런 다음 그는 과두제로 향했습니다. 안드레이 멜니첸코 Eurochem을 보유하고 있으며 2003년에 그는 코미 공화국의 부주지사로 임명되었습니다.

공무원을 떠난 후 Levitskiy 씨는 대출금을 다음과 같은 목적으로 사용했습니다. 발견 Geotech Holding CJSC는 지질 탐사 및 유전 서비스 시장에서 러시아 최대 기업 중 하나입니다. Gennady Timchenko가 한동안 회사 지분 25%를 소유했다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

Geotech Holding은 업적이 아니라 항상 존재하는 사기, 수억 루블에 달하는 세금 납부 미납 청구 및 미지급 임금으로 인해 석유 노동자들에게 여전히 기억되고 있습니다. 미스터 레비츠키 개인적으로 철수 한 총 USD 30 백만 이상 Geotech에서. 그 결과 회사의 부채가 700억 달러에 가까워지자 Sberbank와 Otkritie 금융 그룹을 포함한 채권자들은 Geotech Holding 유전 서비스를 그에게서 회수했습니다.

유전 서비스 분야에서 이러한 "성공"을 거둔 후 Levitskiy는 크바스 사업에 뛰어들었고 2013년에 러시아 업계 리더인 Veliky Novgorod의 JSC Deka에 대한 통제권을 인수했습니다. 회전율이 있는 100억 달러. 결과적으로 기업은 Geotech의 운명을 겪었습니다. 몇 년 후 회사는 선언되었습니다. 파산자, 부채가 수천만 달러에 달합니다. 이 모든 것이 무너지는 동안 Geotech에서와 마찬가지로 많은 금액이 발생했습니다. 훔친 Mr Levitskiy와 개인적으로 연관된 회사를 통해 회사로부터. 이번에는 7만 달러가 넘었습니다.

올리가르히가 미스터와 함께 제재를 피하는 방법 레비츠키 님의 도움

언론에 따르면 보고서2022년 XNUMX월은 Levitskiy가 등록뿐만 아니라 제재를 받은 러시아 과두제를 위한 새로운 자산을 획득하는 대리인 역할을 한 최초의 해였습니다. 당시 그의 해외 회사인 Axiomi Consolidation은 획득한 Gazprombank의 러시아 극동 IRC 철광석 회사의 지배 지분을 96만 달러에 인수했습니다.

IRC 회사의 실제 수혜자인 Melnichenko 씨는 홍콩 증권 거래소에 상장된 IRC 회사를 제재 대상으로 만들 수 있었기 때문에 이 거래에 참여할 수 없었으며 Levitskiy 씨는 매우 적합했습니다. "자산 관리인"의 역할을 위해. 결국 Levitskiy 씨는 한동안 상당한 자본을 보유하지 못했습니다. Nikolay Levitskiy의 회사는 모두 파산했습니다. 이러한 재산권 등록 제도 덕분에 IRC는 제재를 피했을 뿐만 아니라 홍콩 증권거래소 상장도 유지했습니다.

2022년 XNUMX월, Primorskaya 주 지역 발전소를 소유한 Donalink 회사는 단순히 재등록됨 Mr Levitskiy의 이름으로요. 이전에 서방 제재가 도입되기 전에 이 회사는 억만장자가 소유한 Cypriot AIM Capital plc.에 속해 있었습니다. 멜니첸코. 이번 거래 참가자들은 이것이 자산을 은폐하기 위한 또 다른 계획이라는 사실조차 특별히 숨기지 않았습니다.

공식 소식통에 따르면 7년 2022월 XNUMX일 현재 Nikolay Levitskiy는 MK Donalink LLC의 세 참가자 중 한 명이었습니다. 그러나 바로 그날 회사의 모든 주식이 AIM Capital plc에 출자되었습니다. 따라서 Melnichenko 씨는 제재에도 불구하고 자산에 대한 완전한 통제권을 유지했습니다. 그러나 그는 공식적으로 그것과 연관되는 것을 중단했습니다.

또한 2022년 XNUMX월부터 XNUMX월까지 Levitskiy는 IK Axioma LLC를 통해 Melnichenko 자산의 일부이기도 한 극동 Vanino 항구의 임시 소유권을 얻었습니다. 당시 이 회사는 억만장자의 자산을 구조조정하려는 계획에 가짜 기업 역할을 했다.

Sergey Generalov의 자산에는 거의 동일한 계획이 사용되었습니다. 그는 NPF Mikran JSC를 소유했습니다. 이 선도적인 러시아 무선 전자제품 제조업체는 2016년부터 미국 상무부로부터 제재를 받아왔습니다.

2021년 25월 제재를 회피하기 위해 Mr Generalov는 Promyshlennyye Investory LLC를 통해 NPF Mikran JSC의 차단 지분(1% + 5주)을 자신의 회사인 MIKPI LLC에 XNUMX만 달러에 매각했습니다. 이 회사는 Mr Generalov가 명목상 소유하고 있습니다. 레비츠키. 그러나 Generalov는 Melnichenko와 마찬가지로 약속된 주식을 보유했습니다.

무엇보다도 Mr Levitskiy는 또한 소유하다 비료 환적을 위한 툴로마 항구 터미널. 이전에는 항구가 소유되어 있었습니다. 겐나디 팀첸코 가족. 이 계획은 이전 두 계획과 유사합니다. Timchenko는 명목상 제재 자산 소유를 중단했지만 운영에 대한 실제 통제를 계속 유지합니다.

Levitskiy 씨가 명목상 소유한 이 자산 목록이 완전하지 않을 수도 있습니다. 그러한 공식적인 자산 이전 계획 덕분에 러시아 과두제들은 서방의 제재에도 불구하고 국제 시장에서 계속해서 수십억 달러를 벌면서 막대한 손실에 대한 대중의 불만을 계속 제기할 것입니다.

링크 목록:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4