우크라이나: 위원회, 제한 조치를 위반한 과두 정치인 및 범죄자의 자산 동결 및 몰수에 관한 규칙 제안

유럽연합 집행위원회는 EU 범죄 목록에 EU 제한 조치 위반을 추가할 것을 제안하고 있습니다. 위원회는 또한 자산 회수 및 몰수에 대한 새로운 강화된 규칙을 제안하고 있으며, 이는 EU 제한 조치의 이행에도 기여할 것입니다. 우크라이나에 대한 러시아의 침략이 진행 중인 동안 EU의 제한 조치를 완전히 이행하는 것이 가장 중요하며 이러한 조치의 위반이 보상을 받아서는 안 됩니다. 오늘의 제안은 제한 조치를 위반하는 개인 및 단체의 자산이 향후 효과적으로 몰수될 수 있도록 보장하는 것을 목표로 합니다. 제안은 '동결 및 압류' 태스크 포스, 위원회가 XNUMX월에 설정했습니다.

EU 제한 조치 위반을 EU 범죄로 만들기

우선, 위원회는 제한 조치 위반을 추가할 것을 제안하고 있습니다. EU 범죄 목록에. 이를 통해 EU 전역에서 형사 범죄 및 처벌에 대한 공통된 기본 기준을 설정할 수 있습니다. 결과적으로 이러한 공통 EU 규칙은 모든 회원국에서 동일하게 제한 조치 위반을 조사, 기소 및 처벌하는 것을 더 쉽게 만들 것입니다.

제한 조치 위반은 TFEU 83(1)조에 명시된 기준을 다음과 같이 충족합니다. 대부분의 회원국에서 범죄입니다.. 또한 특히 중대한 범죄, 국제 평화와 안보에 대한 위협을 영속화할 수 있고 분명한 국경을 넘는 맥락, EU 수준과 글로벌 수준에서 균일한 대응이 필요합니다.

제안과 함께 위원회는 형사 제재에 관한 향후 지침이 별관과의 커뮤니케이션. 잠재적인 형사 범죄에는 다음이 포함될 수 있습니다. 자산 은닉을 포함하여 제한 조치를 직간접적으로 우회하려는 행동 또는 활동 지정된 개인/단체에 속하거나 보유 또는 통제하는 자금을 동결하지 않음 또는 무역 금지 대상 상품의 수입 또는 수출과 같은 무역에 종사하는 행위.

EU 회원국이 EU 범죄 목록을 확대하려는 위원회의 이니셔티브에 동의하면 위원회는 첨부된 통신 및 부록을 기반으로 입법 제안을 제시할 것입니다.

EU 제한 조치에 대한 자산 회수 및 몰수에 대한 EU 규칙 강화

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둘째, 위원회는 다음과 같은 제안을 제시하고 있습니다. 자산 회수 및 몰수에 관한 지시. 핵심 목표는 범죄자가 부당하게 얻은 이익을 박탈하고 추가 범죄를 저지를 수 있는 능력을 제한하여 범죄로 인한 대가를 치르지 않도록 하는 것입니다. 제안된 규칙은 제한 조치 위반에도 적용되어 제한 조치 위반으로 발생한 수익의 효과적인 추적, 동결, 관리 및 몰수를 보장합니다.

제안 현대화 EU 자산 회수 규칙, 무엇보다도:

• 임기 연장 EU 제한 조치가 적용되는 개인 및 법인의 자산을 신속하게 추적하고 식별하기 위한 자산 회수 사무소. 이러한 권한은 자산이 사라질 위험이 있는 경우 자산을 긴급 동결하는 것을 포함하여 범죄 자산에도 적용됩니다.
• 가능성을 확장 재산을 몰수하다 일단 EU 범죄 목록을 확대하는 것에 대한 위원회 제안이 채택되면 EU 제한 조치 위반을 포함하여 더 광범위한 범죄로부터 보호합니다.
• 설립 모든 EU 회원국의 자산 관리 사무소 동결 자산이 가치를 잃지 않도록 하여 쉽게 감가 상각될 수 있거나 유지 비용이 많이 드는 동결 자산을 판매할 수 있습니다.

가치 및 투명성 Věra Jourová 부통령은 이렇게 말했습니다. EU 제재 위반은 심각한 범죄이며 심각한 결과를 초래해야 합니다. 이를 확립하려면 EU 차원의 규칙이 필요합니다. 연합으로서 우리는 우리의 가치를 옹호하고 푸틴의 전쟁 기계를 계속 운영하는 사람들이 대가를 치르게 해야 합니다.”     

디디에 레인더스(Didier Reynders) 법무부 소비자위원회 위원장은 “우리는 EU 제한 조치를 우회하는 개인이나 기업이 책임을 져야 한다. 이러한 행위는 EU 전역에서 강력하게 제재되어야 하는 범죄 행위입니다. 현재 제한 조치 위반에 대한 다양한 형사 정의 및 제재는 여전히 면책으로 이어질 수 있습니다. 허점을 막고 사법 당국에 노조 제한 조치 위반을 기소할 수 있는 적절한 도구를 제공해야 합니다.”

Ylva Johansson 내무부 장관은 이렇게 말했습니다. 그러나 대개 그들의 탐욕은 풍요로운 생활 방식을 포용하는 것을 의미합니다. 그것은 항상 흔적을 남깁니다. 이제 유럽 위원회는 이러한 자산의 흔적을 따라 조직 범죄에 맞서 싸울 새로운 도구를 제안하고 있습니다. 이 제안은 자산 회수 담당관이 추적 및 동결할 수 있도록 합니다. 즉, 자산이 어디에 있는지 추적하고 긴급 동결 명령을 내릴 수 있습니다. 추적을 통해 자산을 찾을 수 있고 긴급 동결은 법원이 조치를 취할 시간을 줍니다. 이 제안은 총기 밀매, 갈취를 포함한 새로운 유형의 범죄를 50억 유로 규모로 다룰 것입니다. 우리의 제안은 또한 설명할 수 없는 부를 추구합니다. 범죄 조직의 수뇌부는 더 이상 기소되지 않을 것입니다. 마지막으로 제재 위반의 범죄화는 불량 행위자에 대한 대응 시간이 훨씬 빨라졌다는 것을 의미합니다.”

배경

제한 조치는 국제 안보를 수호하고 인권을 증진하는 데 필수적인 도구입니다. 이러한 조치에는 자산 동결, 여행 금지, 수입 및 수출 제한, 은행 및 기타 서비스에 대한 제한이 포함됩니다. 현재 EU에는 40개 이상의 제한 조치 제도가 있으며 이러한 조치 위반을 범죄화하는 규칙은 회원국마다 다릅니다.

연합은 러시아와 벨로루시의 개인 및 회사에 대한 일련의 제한 조치와 부문별 조치를 시행했으며 그 중 일부는 2014년으로 거슬러 올라갑니다. 우크라이나에 대한 러시아의 공격에 따른 EU 제한 조치의 이행은 자산 식별의 복잡성을 보여줍니다. 복잡한 법적 및 재정적 구조를 통해 다른 관할권에 걸쳐 숨기는 과두가 소유합니다. 제한 조치의 일관성 없는 시행은 한 목소리로 말하는 노조의 능력을 약화시킵니다.

이러한 제한 조치 시행에 있어 조합 수준의 조정을 강화하기 위해 위원회는 'Freeze and Seize' 태스크 포스. 회원국 간의 조정을 보장하는 것 외에도 태스크 포스는 제한 조치와 형법 조치 사이의 상호 작용을 탐구하고자 합니다. 지금까지 회원국들은 9.89억196만 유로 상당의 동결 자산을 보고했고 XNUMX억 유로 상당의 거래를 차단했다. 11 4 월호, Europol은 회원국인 Eurojust 및 Frontex와 공동으로 EU 제재 대상인 개인 및 법인이 소유한 범죄 자산을 대상으로 하는 금융 및 범죄 조사를 지원하기 위해 Operation Oscar를 시작했습니다.

제한 조치는 체계적이고 완전하게 시행되고 위반이 처벌되는 경우에만 효과적입니다. 회원국은 이미 제한 조치 위반에 대해 효과적이고 비례적이며 억지력이 있는 처벌을 도입해야 합니다. 그러나 일부 회원국은 훨씬 더 광범위한 정의를 사용하고 다른 회원국은 더 자세한 규정을 마련했습니다. 일부 회원국에서는 제한 조치 위반이 행정 및 형사 범죄이며, 일부 국가에서는 순전히 형사 범죄이며, 일부 국가에서는 제한 조치 위반이 현재 행정 처벌만 받습니다. 이 패치워크는 제한 조치를 받는 사람이 이를 우회할 수 있도록 합니다.

위원회는 또한 경과 보고서 우크라이나에 대한 러시아의 부당하고 부당한 전쟁에서 비롯된 안보 위협을 강조하는 EU 안보 연합 전략의 이행에 대해. 이 보고서는 다양한 문제에 대한 조정된 EU 접근 방식의 필요성을 강조하고 조직 범죄에 맞서 싸우는 것이 모두를 위한 안보 연합을 보장하는 EU의 최우선 과제 중 하나임을 강조합니다.

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질문 게시판

팩트 시트

제한 조치에 관한 연합법 위반에 대한 형사 처벌에 관한 지침을 향하여

EU 범죄 목록을 EU 제한 조치 위반을 포함하도록 확장하는 이사회 결정 제안

통신 및 부록

자산 회수 및 몰수

신청 자산 회수 및 몰수에 관한 지시

EU 전략 2021~2025년 조직범죄 퇴치

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