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범죄

발칸 항로를 통해 18명 이상의 이민자를 밀수한 490명 체포

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Europol의 지원을 받는 루마니아 경찰(Poliția Română)과 국경 경찰(Poliția de Frontieră Română)의 경찰관들은 소위 발칸 항로를 가로지르는 이민자 밀수에 연루된 조직 범죄 그룹을 해체했습니다.

29년 2021월 XNUMX일 행동의 날은 다음과 같이 이어졌습니다.

  • 22 집 수색
  • 18 명의 용의자 체포
  • 탄약, 차량 22대, 휴대전화 압수 및 현금 000유로

2020년 26월부터 활동 중인 범죄 네트워크는 이집트, 이라크, 시리아, 루마니아 시민으로 구성되어 있습니다. 범죄 그룹은 지역 촉진자가 요르단, 이란, 이라크 및 시리아에서 온 이민자의 모집, 숙박 및 수송을 관리하는 발칸 경로 건너 국가에 감방을 가지고 있었습니다. 루마니아에 기반을 둔 여러 범죄 조직이 불가리아와 세르비아 국경을 넘는 이민자 그룹을 용이하게 하고 부쿠레슈티 지역과 루마니아 서부에 임시 숙소를 마련했습니다. 난민들은 최종 목적지인 독일로 가는 길에 헝가리로 밀반입되었다. 총 490건의 불법 이민자 수송이 적발되었고 XNUMX명의 이민자가 루마니아 국경을 불법적으로 넘으려는 시도가 적발되었습니다. 매우 잘 조직된 범죄 그룹은 마약 밀매, 문서 사기 및 재산 범죄와 같은 다른 범죄 활동에도 연루되었습니다.

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이민자 10,000인당 최대 €XNUMX

이민자들은 인신매매 부문에 따라 4,000~10,000유로를 지불했습니다. 예를 들어 루마니아에서 독일로 건너가는 데 드는 비용은 4,000~5,000유로였습니다. 그 중 일부는 어린 자녀를 둔 가족이었던 이주민들은 극도로 열악한 환경에서 수용되었으며, 종종 화장실이나 수도도 이용할 수 없었습니다. 피의자들은 은신처로 주로 Călărași County, Ialomița County, Timișoara 지역에 위치한 집단 구성원의 거주지를 임대하거나 사용했습니다. 약 60㎡ 규모의 은신처 중 한 곳에서 용의자들은 동시에 2명을 숨겼다. 그런 다음 이민자들은 상품 사이의 과밀한 트럭과 적절한 환기가 없는 은폐된 밴으로 위험한 상태로 이송되었습니다. 

Europol은 정보 교환을 촉진하고 분석 지원을 제공했습니다. 조치 당일 Europol은 한 분석가를 루마니아에 파견하여 Europol의 데이터베이스와 운영 정보를 실시간으로 교차 확인하여 현장 조사관에게 단서를 제공했습니다. 

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EU 예산

EU 사기 방지 사무소, 20년보다 2020년 사기가 2019% 감소

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유럽연합 집행위원회가 오늘(2020월 20일) 채택한 유럽연합의 재정적 이익 보호에 관한 연례 보고서(PIF 보고서)에 따르면, 적발된 사기가 EU 예산에 미치는 재정적 영향은 XNUMX년에도 계속해서 감소했습니다. 1,056년에 보고된 2020건의 사기성 부정 행위는 총 371억 20만 유로의 재정적 영향을 미쳤으며, 이는 2019년보다 약 XNUMX% 감소했으며 지난 XNUMX년 동안 꾸준히 감소했습니다. 보고서에 따르면 사기가 아닌 부정 행위의 수는 안정적으로 유지되었지만 가치는 6% 감소했습니다.

요하네스 한(Johannes Hahn) 예산행정국장은 “EU의 전례 없는 대유행 대응으로 회원국들이 코로나바이러스의 영향으로부터 회복할 수 있도록 2조 유로 이상을 사용할 수 있게 됐다. 이 자금을 사기로부터 안전하게 보호하기 위해 EU 및 회원국 수준에서 협력하는 것이 그 어느 때보다 중요합니다. EU 사기 방지 아키텍처의 모든 다양한 구성 요소가 협력하여 사기꾼에 대한 방어를 제공합니다. 유럽 검찰청의 수사권인 OLAF(유럽 사기 방지 사무소)의 조사 및 분석 작업 (EPPO), Eurojust의 조정 역할, Europol의 운영 능력, 국가 당국과의 긴밀한 협력.”

오늘의 긍정적인 소식은 브뤼셀에 기반을 둔 EU Observer가 유럽 집행위원회가 유럽 검찰청(EPPO)이 재정 및 IT 분야에서 필요한 전문 인력을 고용하는 데 예산을 사용하는 것을 차단했다고 보고했기 때문입니다. 익명의 주장은 유럽 의회의 예산 통제 위원회 의장인 Monica Hohlmeier MEP(EPP, DE)에 의해 확인된 것으로 보입니다.

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2020년과 2021년 상반기에 이루어진 주요 진전 사항은 다음과 같습니다.

• 유럽 검찰청 업무 개시

• OLAF에 대한 개정된 규정, EPPO와의 효과적인 협력 및 수사권 강화

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• 법치 원칙의 위반이 EU의 재정적 이익 보호에 영향을 미치는 경우 EU 예산 할당의 조건에 대한 더 엄격한 규칙

• 계획된 조치의 XNUMX/XNUMX가 구현되고 나머지 XNUMX분의 XNUMX이 진행 중인 위원회의 사기 방지 전략 구현에 대한 좋은 진전

PIF 보고서는 또한 COVID-19 위기에서 부상하는 EU의 재정적 이해관계에 대한 새로운 위험과 도전과 이에 대응하는 도구에 대한 반영을 제공합니다. 위원회와 회원국은 이러한 위험에 대한 경계를 늦추어서는 안 되며 사기 예방과 적발 모두를 개선하기 위해 계속 열심히 노력해야 한다고 보고서는 결론지었습니다.

유럽연합의 재정적 이익 보호에 관한 제32차 연례 보고서가 오늘 발표되었습니다. OLAF 웹사이트에서 이용 가능.

EPPO는 이미 1,700건의 범죄 보고서를 등록했고 300건의 조사를 시작했으며, 현재 진행 중인 EU 예산 손실은 거의 4.5억 유로에 달합니다.

배경:

EU와 회원국은 EU의 재정적 이익을 보호하고 사기를 근절할 책임을 공유합니다. 회원국 당국은 EU 지출의 약 XNUMX분의 XNUMX을 관리하고 EU의 전통적인 자체 자원을 수집합니다. 위원회는 이 두 영역을 모두 감독하고 표준을 설정하며 준수 여부를 확인합니다.

유럽연합 기능에 관한 조약(Art 325(5))에 따라 집행위원회는 유럽연합(EU)의 재정적 이해관계 보호에 관한 연례 보고서(PIF 보고서로 알려짐)를 작성해야 하며, 여기에는 유럽연합에서 취한 조치와 EU 예산에 영향을 미치는 사기에 대응하기 위한 국가 수준. 이 보고서는 탐지된 부정 및 사기에 대한 데이터를 포함하여 회원국에서 보고한 정보를 기반으로 합니다. 이 정보를 분석하면 가장 위험에 처한 영역을 평가할 수 있으므로 EU 및 국가 차원에서 더 나은 목표 조치를 취할 수 있습니다.

OLAF 사명, 권한 및 역량

OLAF의 임무는 EU 자금으로 사기를 탐지, 조사 및 사기하는 것입니다.

OLAF는 다음과 같이 임무를 수행합니다.

· EU 기금과 관련된 사기 및 부패에 대한 독립적 인 조사를 수행하여 모든 EU 납세자의 자금이 유럽에서 일자리를 창출하고 성장할 수있는 프로젝트에 도달하도록합니다.

· EU 직원 및 EU 기관 구성원의 심각한 위법 행위를 조사하여 EU 기관에 대한 시민의 신뢰 강화에 기여합니다.

· 건전한 EU 사기 방지 정책 개발.

독립적 인 조사 기능을 통해 OLAF는 다음과 관련하여 EU 금융 이익에 영향을 미치는 사기, 부패 및 기타 범죄와 관련된 문제를 조사 할 수 있습니다.

· 모든 EU 지출 : 주요 지출 범주는 구조 기금, 농업 정책 및 농촌입니다.

개발 자금, 직접 지출 및 외부 원조;

· EU 수입의 일부 영역, 주로 관세;

· EU 직원 및 EU 기관 구성원의 심각한 위법 행위 혐의.

OLAF가 조사를 완료하면 권한있는 EU 및 국가 당국이 OLAF의 권고 사항에 대한 후속 조치를 검토하고 결정해야합니다. 모든 관계자는 관할 국가 또는 EU 법원에서 유죄가 입증 될 때까지 무죄로 추정됩니다.

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범죄

유럽의 코카인 시장: 더 경쟁적이고 더 폭력적

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더 폭력적이고 다양하며 경쟁적입니다. 이것이 유럽 코카인 거래의 주요 특징입니다. 새로운 코카인 통찰력 보고서Europol과 UNODC가 오늘(8월 XNUMX일) 출시한 이 보고서는 유럽 및 세계 안보에 대한 명백한 위협을 나타내는 코카인 시장의 새로운 역동성을 개략적으로 설명합니다. 이 보고서는 CRIMJUST 작업 프로그램의 일환으로 시작되었습니다. 유럽 연합의 글로벌 불법 흐름 프로그램(Global Illicit Flows Program) 프레임워크 내에서 마약 밀매 경로를 따라 형사 사법 협력을 강화합니다.

소스 국가의 범죄 환경이 파편화되면서 유럽 범죄 네트워크가 중개자를 차단하여 코카인을 직접 공급받을 수 있는 새로운 기회가 생겼습니다. 시장에서의 이 새로운 경쟁은 코카인의 공급을 증가시켰고 결과적으로 폭력을 더 많이 발생시켰습니다. Europol의 심각하고 조직적인 범죄 위협 평가 2021. 유럽 ​​시장에 대한 코카인 도매 공급에서 이전에 지배적이었던 독점은 새로운 인신매매 네트워크에 의해 도전받았습니다. 예를 들어, 서부 발칸 반도의 범죄 네트워크는 생산자와 직접 접촉하여 코카인 도매 공급에서 중요한 위치를 확보했습니다. 

이 보고서는 이 시장이 공급망에 의해 크게 좌우되기 때문에 소스에서 개입의 중요성을 강조합니다. 법 집행 기관 간의 협력을 강화하고 정보 교환을 더욱 강화하면 조사의 효율성과 선적 적발이 향상됩니다. 보고서는 불법 이익을 추적하기 위한 자금 세탁 조사와 범죄 활동과 관련된 지원 몰수의 중요성을 강조합니다. 이러한 재정 조사는 코카인 밀매 근절의 핵심이며 범죄 활동이 대가를 치르지 않도록 합니다.

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Europol의 운영 및 분석 센터 부서장인 Julia Viedma는 다음과 같이 말했습니다. 유럽에서 활동하는 범죄 조직의 거의 40%가 마약 밀매에 연루되어 있으며 코카인 거래는 범죄 수익으로 수십억 유로를 창출합니다. 우리가 직면한 문제를 더 잘 이해하면 코카인 밀매 네트워크가 우리 지역사회에 나타내는 폭력적인 위협에 보다 효과적으로 대처하는 데 도움이 될 것입니다.”  

UNODC의 약물 연구 부서장인 클로에 카펜티에(Chloé Carpentier)는 "코카인 공급 채널, 범죄 행위자 및 양식의 다양화와 확산의 현재 역학이 확인되지 않은 경우 계속될 것"이라고 강조했습니다.

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코로나 바이러스

Unmasked: COVID-23 비즈니스 이메일 손상 사기로 19명 구금

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손상된 이메일과 선불 사기를 사용하는 정교한 사기 수법이 Europol이 조정한 조치의 일환으로 루마니아, 네덜란드 및 아일랜드 당국에 의해 적발되었습니다. 

10월 23일 네덜란드, 루마니아, 아일랜드에서 동시에 수행된 일련의 급습으로 34명의 용의자가 구금되었습니다. 총 20곳이 검색되었습니다. 이 범죄자들은 ​​최소 1개국에서 약 XNUMX만 유로의 회사를 사취한 것으로 추정됩니다. 

이 사기는 COVID-19 전염병 이전에 이미 불법적으로 목재 펠릿과 같은 온라인 판매용 다른 가상 제품을 제공한 조직 범죄 그룹에 의해 실행되었습니다. 작년에 범죄자들은 ​​COVID-19 전염병이 발생한 후 방식을 변경하고 보호 재료를 제공하기 시작했습니다. 

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유럽에 거주하는 여러 아프리카 국가의 국민으로 구성된 이 범죄 그룹은 합법적인 도매 회사에 속한 것과 유사한 가짜 이메일 주소와 웹페이지를 만들었습니다. 이 회사를 사칭한 이 범죄자들은 ​​피해자들을 속여서 주로 유럽과 아시아 회사에 주문을 하도록 하고 상품을 보내기 위해 선불을 요구합니다. 

그러나 물품 인도는 이뤄지지 않았고, 수익금은 범죄자들이 관리하는 루마니아 은행 계좌를 통해 세탁한 뒤 ATM에서 인출됐다. 

Europol은 2017년에 시작된 이 사건을 다음과 같이 지원해 왔습니다. 

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  • 행동의 날을 준비하기 위해 Europol의 유럽 사이버 범죄 센터(EC3)와 긴밀하게 협력해 온 모든 측면의 국가 수사관을 소집합니다.
  • 현장 조사관을 지원하기 위해 지속적인 정보 개발 및 분석을 제공합니다.
  • 사이버 범죄 전문가 XNUMX명을 네덜란드 급습에 배치하여 작업 중 수집된 실시간 정보를 교차 확인하고 관련 증거를 확보하여 네덜란드 당국을 지원합니다. 

유럽​​ 사법기구 수색을 고려하여 사법 협력을 조정하고 여러 사법 협력 문서의 실행을 지원했습니다.

이 조치는 의 틀에서 수행되었습니다. 범죄 위협에 대한 유럽 다학문 플랫폼(EMPACT).

다음 법 집행 기관이 이 작업에 참여했습니다.

  • 루마니아 : 경찰청(Poliția Română)
  • 네덜란드: 경찰청(정치)
  • 아일랜드: 경찰(안 가르다 시오차나)
  • 유로폴: 유럽 ​​사이버 범죄 센터 (EC3)
     
EMPACT

2010에서는 유럽 연합이 XNUMX년 정책 주기 심각한 국제 및 조직 범죄와의 전쟁에서 더 큰 연속성을 보장합니다. 2017년에 EU 이사회는 2018-2021년 동안 EU 정책 주기를 계속하기로 결정했습니다. 조직적이고 심각한 국제 범죄가 EU에 제기하는 가장 심각한 위협을 해결하는 것을 목표로 합니다. 이는 EU 회원국, 기관 및 기관은 물론 비EU 국가 및 조직(해당되는 경우 민간 부문 포함)의 관련 서비스를 개선하고 강화함으로써 달성됩니다. 사이버 범죄 정책주기의 우선 순위 중 하나입니다.

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