범죄

Murky 세계는 #GoldenVisa 제도에서 EU에 부패 위험을 제기했습니다

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게재

6 년 전

2018 년 3 월 6 일

유명한 조사 보고 기관인 조직 범죄 및 부패 보고 프로젝트(OCCRP)가 월요일(5월 XNUMX일)에 발표한 일련의 조사에서는 국경 없는 솅겐 지역에 대한 접근권과 EU 시민권이 유럽 국가에서 외국인 투자자에게 어떻게 판매되는지 보여줍니다. 약간의 조사와 투명성으로, Letitia Lin을 씁니다.

OCCRP의 조사에 따르면, 다수의 탈세자와 돈세탁자는 다음과 같은 투자를 통해 여러 EU 국가, 특히 몰타, 키프로스, 헝가리, 포르투갈로부터 거주 자격이나 시민권을 부여 받았습니다. 재산, 기업 또는 정부 채권으로 250,000~10만 유로.

이러한 계획에 따른 새로운 EU 시민에는 러시아의 과두주 올렉 데리파스카, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 긴밀한 관계가 있는 것으로 여겨지는 '크렘린 명단'에 오른 XNUMX명, 그리고 앙골라 지배계급의 몇몇 구성원이 포함됩니다.

바샤르 알 아사드 시리아 대통령의 사촌인 라미 마크루프는 EU가 아사드 정권 자금 조달을 위해 지정하기 2011개월 전인 XNUMX년 XNUMX월 키프로스 시민권을 부여 받았습니다. 그의 EU 시민권은 XNUMX년 후에 철회되었습니다.

조사에 OCCRP와 협력하고 있는 국제투명성기구(Transparency International)의 케이시 켈소(Casey Kelso) 옹호국장은 "헝가리, 포르투갈 등 일부 EU 국가의 실사 절차가 충분히 엄격하지 않은 것이 분명하다"고 말했다.

켈소는 "시민권과 거주권은 국가가 개인에게 제공할 수 있는 가장 귀중한 자산 중 하나지만 EU 회원국들은 은행이 고액 순자산 고객에게 적용해야 하는 최소한의 검사조차 적용하지 않고 있다"고 덧붙였다.

현재 유럽 13개국(오스트리아, 벨기에, 불가리아, 키프로스, 그리스, 라트비아, 리투아니아, 몰타, 모나코, 포르투갈, 스페인, 스위스, 영국)에서 다양한 조건으로 '골든 비자' 프로그램을 제공하고 있습니다. 일부 국가에서는 부유층이 즉시 시민권을 확보할 수 있습니다. 시민권이나 영주권 수령자의 정확한 수는 신청 절차의 불투명성으로 인해 불분명합니다.

헝가리는 2013년부터 2017년까지 투자 이민 프로그램을 운영했으며 2018년 20월 국회의원 선거 이후에 이를 다시 시작할 수도 있습니다. 전체 신청 절차는 6,585일 안에 완료될 것으로 약속되었습니다. XNUMX년 동안 대부분 중국인인 XNUMX명의 비 EU 시민이 이 프로그램에 따라 영주권을 받았습니다.

국제 반부패 NGO인 Global Witness의 EU 옹호 책임자인 Rachel Owens는 "이것은 EU 전체의 문제입니다."라고 말했습니다. "헝가리 또는 오스트리아 여권을 받으면 실제로 EU 여권을 받게 되며 28개 회원국 모두를 여행할 수 있습니다."

2014년 XNUMX월 유럽 의회는 공동 결의안을 통해 '골든 비자' 제도의 위험성에 대해 경고했습니다. 그러나 이 문제는 국가 차원의 문제로 간주되어 더 이상의 조치는 취해지지 않았습니다.

뇌물 수수는 '골든 비자' 계획에서도 드러났습니다. 작년에 여러 포르투갈 관리들이 포르투갈의 이민 투자 프로그램과 관련된 부패 스캔들에 연루된 혐의로 재판을 받았습니다.

더욱이 OCCRP가 발표한 조사에서는 정부가 받는 이익이 의심스럽다는 점을 지적합니다. 헝가리에서는 투자별 거주 제도로 인한 순 손실이 16년 말까지 2017만 유로.

국제투명성기구(Transparency International)와 글로벌 위트니스(Global Witness)는 EU에 '골든 비자(Golden Visa)' 계획을 면밀히 모니터링하고 관련 정책 메커니즘을 식별할 것을 함께 촉구했습니다. 유럽연합 집행위원회는 올해 후반에 투자자 이민 제도의 영향에 관한 보고서를 발표할 예정입니다.

이에 대해 위원회 대변인 Christian Wigand는 이 보고서가 이 분야에 대한 위원회의 조치를 설명하고 회원국들에게 몇 가지 지침을 제공할 것이라고 말했습니다.

'골든 비자' 계획에 대한 OCCRP의 조사는 여전히 진행 중입니다. 20명의 기자들이 XNUMX개월 동안 EU 회원국 XNUMX개국의 '골든 비자' 프로그램을 조사했다.-오스트리아, 불가리아, 키프로스, 헝가리, 라트비아, 리투아니아, 몰타 및 포르투갈-아르메니아와 몬테네그로가 제안한 프로그램도 있습니다.

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