위원회는 #EUMoneyLaundering 규칙을 완전히 구현하지 않은 # 룩셈부르크를 #EUCourtOfJustice로 지칭합니다.

유럽 ​​집행위원회는 룩셈부르크를 EU 법원에 회부하기로 결정했다. 4th 자금 세탁 방지 지침 (지침 2015 / 849)를 자국의 법률에 적용합니다.

위원회는 룩셈부르크가 필요한 조치를 취할 때까지 법원에 일시금과 일일 벌금을 부과 할 것을 제안했다.

정의, 소비자 및 성 평등 위원장 인 Věra Jourová는 다음과 같이 말했습니다 : "우리는 EU 수준에서 엄격한 자금 세탁 방지 규칙을 가지고 있지만 모든 회원국이 이러한 규칙을 현장에서 구현해야합니다. 우리는 EU에서 어떤 약점도 원하지 않습니다. 범죄자들은 ​​악용 할 수 있습니다. 최근 스캔들은 회원국들이이를 긴급한 문제로 취급해야한다는 것을 보여주었습니다. "

회원국은 26 년 2018 월 XNUMX 일까지 지침을 국내법으로 변경해야했습니다. 4^th 자금 세탁 방지 지침 기존 규칙을 다음과 같이 보완합니다.

• 은행, 변호사 및 회계사의 위험 평가 의무 강화
• 기업과 신탁에 대한 실질적인 소유권에 대한 명확한 투명성 요구 사항 설정.
• 다른 회원국의 금융 정보 부서 간 정보 교환 및 협력을 촉진하여 자금 세탁이나 테러 자금 조달을 방지하고 탐지하는 의심스러운 자금 이체를 식별하고 추적합니다.
• 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 규칙이 불충분 한 비 EU 국가에 대한 일관된 정책 수립.
• 권한있는 당국의 제재 권한 강화

배경

4에 관하여^th 앤드 머니 세탁 방지 지침 (Anti-Money Laundering Directive)위원회는 21 회원국에 대한 양도 조치의 비공개에 대한 지금까지의 침해 절차를 열었습니다. 현재 3 건의 법원 추천 (루마니아, 아일랜드 및 현재 룩셈부르크) Reasoned Opinions의 단계에서 9 명, 공식 통지서의 무대에서 8 명.

또한 유럽 집행위원회는 에스토니아와 덴마크에이 동일한 평가의 일부로 합리적인 의견과 공식 통지서를 보냈습니다.

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한편 파나마 신문의 계시와 유럽의 테러 공격으로위원회는 5^th 자금 세탁 및 테러 자금 조달과의 싸움을 더욱 강화하기위한 자금 세탁 방지 지침. 이 새로운 규칙은 고위험 제 9 국의 금융 흐름에 대한 높은 수준의 보호를 보장하고, 정보에 대한 금융 정보 부서의 액세스를 강화하고, 중앙 은행 계좌 등록부를 만들고, 가상 통화 및 선불과 관련된 테러 자금 조달 위험을 해결하는 것을 목표로합니다. 카드. 이 새로운 규칙은 EU의 공식 저널에 게재 된 후 2018 년 XNUMX 월 XNUMX 일에 발효되었으며 회원국은 5^th 자금 세탁 방지 지침 10 January 2020에 의한 국내법 입법.

더 알아보기

- 4th 자금 세탁 방지 지침 과 자금 이체 규정

- 초 국가 위험도 평가 보고서

- 금융 정보국 직원 회의 문서

- 5^th 자금 세탁 방지 지령 과 사실 시트

-2018 년 XNUMX 월 침해 패키지의 주요 결정에 대해서는 전체보기 메모 / 18 / 6247

-일반적인 침해 절차에 대해서는 메모 / 12 / 12

-에 EU 침해 절차