#RussianLaundromat - EU의 더러운 돈

러시아 세탁소에 대한 소식은 2017년 이 이야기가 처음 전 세계의 주목을 받은 이후 잠잠해졌지만, 어떻게 21억 달러(일부 추산에 따르면 실제 수치는 80억 달러가 더 많을 것으로 추정) 이상을 러시아에서 세탁했는지에 대한 본격적인 조사가 계속되고 있습니다. , 세계 최대의 금융 중심지 중 일부로, 콜린 스티븐스 기록합니다.

A 최근 기사 러시아의 주요 사업가이자 전 소치 부시장이자 모스크바 시 공무원인 루슬란 로스토프체프(Ruslan Rostovtsev)가 글로벌 자금 세탁 계획에 연루된 개인 중 한 명인 것으로 알려졌습니다.

최근 몇 달 동안 러시아, 그리스, 키프로스에서 법적 소송의 중심에 있었던 러시아 광산 거물 로스토프체프(Rostovtsev)가 그의 회사인 그랜드우드 시스템(Grandwood Systems)이 발견된 후 세계 최대 규모의 자금세탁 스캔들 중 하나에 휘말렸다는 사실을 알게 되었습니다. 이 링을 통해 400억 달러 이상을 이체한 것으로 알려졌으며, 그 중 50천만 달러는 세탁소와의 관계 소식이 알려진 후 운영을 중단한 라트비아 은행인 Trasta Komercebanka의 한 계좌를 통해 이체되었습니다.

에 따르면 잘못된 행정과 유럽의 부패를 위한 캠페인Rostovtsev가 공식 키프로스 법원 서류에서 소유권을 주장하는 회사인 Grandwood Systems Ltd.는 다음과 같은 수많은 개인을 대신하여 수억 달러를 러시아 밖으로 이주시킨 것으로 알려진 그가 소유한 일련의 회사 중 하나인 것으로 보입니다. 합병된 크림반도에 있는 러시아 철도청과 도네츠크 인민민주공화국 대표들. 도네츠크 지역과의 인연은 새로운 것이 아니다. 포브스 지난해 그는 분리주의 지역과의 관계 규모가 이 정도라고 보고해 외무부로부터 표창을 받았다. 그는 이 지역에서 석탄을 재수출한 혐의를 받고 있으며, 해당 석탄이 러시아 석탄인 것처럼 가장하여 국제적으로 선적되기 전에 러시아로 다시 보낸 것으로 알려졌습니다.

이 소식은 출판 이후 놀라운 일이 아닙니다. '검은 금전등록기' 그가 뇌물을 준 것으로 알려진 개인의 이름, 그가 주장하는 기업 및 정부 부서의 이름 '입금' 돈과 관련된 금액. 키프로스 법원은 그의 사건이 심리되는 동안 Rostovtsev의 자산에 대해 전 세계적으로 동결을 시행했습니다. 법원에 제출된 문서에 따르면 그는 키프로스에 등록된 사업체를 사용하여 다음과 같은 채널을 제공했습니다. 들어오고 나가는 £ 13.3m 다양한 Grandwood Systems Ltd.

러시아 세탁소는 러시아에서 몰도바, 에스토니아, 라트비아의 은행을 거쳐 영국, 독일, 프랑스를 포함한 여러 EU 국가로 더러운 돈을 옮겼습니다. 러시아와 서방 사이의 긴장이 고조되는 상황에서, 스크리팔 중독에 비추어 볼 때, 이는 문제를 더욱 적대적으로 만드는 역할을 할 뿐입니다.

BBC의 히트 쇼 맥마피아는 네트워크의 전 외신기자 미샤 글레니(Misha Glenny)가 집필한 책을 바탕으로 러시아의 더러운 돈의 본거지로서 런던의 인기가 높아지고 있음을 강조했습니다. 런던 금융 시장의 규모와 세계적 영향력, 그리고 러시아인들에게 매력적으로 보이는 영국은 크렘린에 대해 상당한 영향력을 행사할 수 있는 상당한 이점을 갖고 있습니다. 따라서 영국 정부는 고객 파악(KYC) 요구 사항을 더욱 엄격하게 부과하고 설명할 수 없는 자산 명령(UWO)을 시행하여 개인이 부의 출처를 공개하도록 강요했습니다.

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몇몇 다른 유럽 국가들도 그 뒤를 따랐으며 이러한 조치는 천천히 영향을 미치기 시작했지만 유럽을 통해 더러운 돈을 전달하는 거의 국가와 유사한 정책이 문제가 아닌 불편한 일이 되도록 하기 위해서는 훨씬 더 많은 조치가 필요합니다. 국가 안보 문제.

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