#Europol-대서양 횡단 파트너십 : 함께 금융 범죄와 싸우기 #FinCen

오늘(21월 XNUMX일) 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN) 국장은 유로폴 본부를 방문하여 불법 사용으로부터 국제 금융 시스템을 보호하기 위해 유로폴과 FinCEN이 어떻게 더 잘 협력할 수 있는지 논의했습니다.

유로폴의 FinCEN

금융 범죄 집행 네트워크 이사 Kenneth A. Blanco와 Europol 운영국 부국장 Wil van Gemert는 네덜란드 헤이그에 있는 Europol 본부에 FinCEN 연락관을 배치하기로 합의했습니다. 연락관은 특히 정보 교환 시 FinCEN, Europol 및 회원국 간의 협력을 지원하고 조정합니다.

Van Gemert는 다음과 같이 말했습니다: “Europol은 법 집행 기관, 정부 부서 및 기타 이해관계자들과 협력하여 운영되도록 설계되었습니다. 우리는 모든 형태의 심각한 국제 및 조직 범죄, 사이버 범죄 및 테러를 예방하고 퇴치할 목적으로 지식, 전략적 견해 및 기술을 수집하고 공유하는 대규모 개인 그룹이라는 의미에서 집단 지능이라는 개념을 수용합니다. 연락관 시스템은 이해관계자의 이익이 Europol 본부에서 대표되도록 보장합니다."

Blanco는 “이번 계약은 FinCEN과 Europol 간의 이미 뛰어난 파트너십을 강화하고 금융 시스템과 시민을 위험으로부터 더 잘 보호하기 위해 보다 효과적이고 효율적인 방법으로 중요한 금융 정보의 교환을 촉진하는 데 도움이 될 것입니다.”라고 말했습니다. “대서양 양쪽과 그 너머에서 국가와 가족을 더 안전하게 보호한다는 상호 임무에 전념하는 헌신적이고 재능 있는 연락원을 제공할 수 있게 되어 행운입니다.”

거의 모든 범죄 활동은 현금 형태로 수익을 창출하며, 범죄자는 이를 다양한 채널을 통해 세탁하려고 합니다. 자금세탁은 그 자체로 범죄이지만, 다른 형태의 심각하고 조직적인 범죄와도 관련이 있습니다. 전문 자금세탁업자의 핵심 비즈니스 모델은 다른 범죄 집단을 대신하여 자금세탁 서비스를 수행하는 것입니다.

조화로운 접근 방식

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자금세탁 규모는 가늠하기 어렵지만 상당한 수준인 것으로 평가된다. 유로폴의 금융정보부(Financial Intelligence Unit)는 자금세탁, 테러자금조달, 자산회복 방지 분야에서 광범위한 임무를 맡고 있습니다. 금융정보부(Financial Intelligence Unit)는 회원국에게 국제 자금세탁 및 테러자금조달 활동을 예방 및 해결하고, 범죄수익 회수 시 회원국을 지원하기 위한 정보 및 법의학 지원을 제공합니다. 자금세탁, 테러자금조달, 자산회복 수사의 주요 목적은 연루된 범죄자를 식별하고, 동료를 교란시키며, 범죄 수익을 회수 및 압수하는 것입니다.

FinCEN의 임무는 금융 당국의 전략적 사용과 금융 정보의 수집, 분석 및 보급을 통해 불법 사용으로부터 금융 시스템을 보호하고, 자금 세탁에 맞서며, 국가 안보를 증진하는 것입니다.

FinCen의 작동 방식

FinCEN은 미국 재무부 산하 기관으로 금융 거래 데이터를 수신하고 유지하는 임무를 수행합니다. 법 집행 목적으로 해당 데이터를 분석하고 배포합니다. 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지와 관련된 은행 및 기타 금융 기관을 규제합니다. 국제 상대국과 글로벌 협력을 구축합니다.

Europol은 유럽 연합의 법 집행 기관입니다. 네덜란드 헤이그에 본부를 두고 있는 유로폴은 테러, 사이버 범죄, 기타 심각하고 조직적인 범죄에 맞서 싸우는 EU 28개 회원국을 지원합니다. 1,100명 이상의 직원을 보유한 Europol은 최첨단 도구를 사용하여 매년 약 40,000건의 국제 조사를 지원하고 법 집행 협력, 분석 전문 지식 및 범죄 정보의 센터 역할을 합니다.

 

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