#Europol - 유령 축구 선수 이적에서 10만 유로 이상 세탁

18월 XNUMX일에는 스페인 전역에서 용의자들과 관련된 부동산에 대한 수차례 급습이 이루어졌습니다. 조사 결과, 유명 축구 에이전트가 거액의 돈을 세탁하고 세금을 회피하기 위해 키프로스 축구 클럽을 통해 축구 선수를 가상으로 이적시키는 일을 조직하고 있는 것으로 밝혀졌습니다. 플레이어 이적은 수익성이 좋은 사업에서 세금을 회피하려는 목적으로만 종이로만 이루어졌으며 고액 이체의 이유로 사용되었습니다. 이러한 부당한 이익은 대리인이 자신의 신원을 숨기기 위해 회사 이름으로 소유한 자산으로 전환되었습니다.

유령 양도가 이루어진 후, 용의자들은 소유권을 숨긴 채 자산을 획득하기 위해 매우 정교한 회사 네트워크를 사용하고 있었습니다. 부동산과 요트를 포함한 사치품 구입을 통해 최소 10만 유로가 스페인으로 반환되었습니다. 몰타의 한 "문지기" 세무 자문 회사는 자금 흐름과 자산의 실제 소유자를 은폐하기 위해 기업 베일을 설정하는 중개인과 범죄 네트워크를 돕고 있었습니다.

조사 결과, 축구 요원들이 벨기에, 키프로스, 세르비아 등 여러 국가의 축구 클럽을 관리하는 범죄 네트워크의 일부였던 것으로 밝혀졌습니다.

이러한 유령 선수 이적은 소셜 미디어와 2016년 축구 유출 조사를 통해 처음 공개되었습니다.

Europol은 정보 교환을 촉진하고 관련 국가 당국 간의 운영 활동을 조정했습니다. Europol의 전문가들은 조사 기간 동안과 조치 당일 현장에서 분석 및 전문가 지원도 제공했습니다.