뉴욕 연방 법원은 Mukhtar Ablyazov와 Ilyas Khrapunov의 모든 이의를 기각하고 제재를 부과합니다.

18년 2021월 3일, 미국 뉴욕 남부 지방 법원의 Alison J. Nathan 미국 지방 판사는 Mukhtar Ablyazov와 Ilyas Khrapunov가 제기한 다양한 이의를 기각하고 BTA Bank JSC가 제기한 소송 중 위법 행위에 대해 이들의 위법 행위에 대해 제재를 가했습니다. 그리고 알마티시. Nathan 판사의 결정은 또한 Ablyazov와 Khrapunov를 제재한 미국 치안 판사 Katharine H. Parker(2019년 15월 2019일, 7년 2020월 19일, 2020년 3월 2020일, XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일, XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일)의 다양한 이전 명령을 확인했습니다.

법원의 이전 판결과 함께 어제 판결은 Ablyazov, Viktor Khrapunov 및 Ilyas Khrapunov가 BTA Bank와 Almaty가 Ablyazov, Khrapunovs 및 유령회사 Triadou SPV SA에 대한 주장과 “매우 관련 있는” 증거를 발견하는 것을 방해했다는 사실을 발견했습니다. 수천만 달러를 미국으로 세탁한 혐의로요. 법원은 피고인들이 증거를 숨겼고, 고의로 증거를 인멸했으며, 허위 증언을 했고, 법원 명령을 위반했으며, 소송을 고양이와 쥐 게임으로 취급했다고 판단했습니다.

어제 판결에서 인용된 구체적인 위법 행위 중 법원은 다음과 같은 사실을 발견했습니다.

• Ablyazov는 증거 제시를 요구하는 "이 법원의 명령을 준수하지 못했습니다".
• Ablyazov는 그러한 증거가 없다고 주장했지만 그 주장은 선서하에 "자신의 진술과 반대"였습니다.
• 크라푸노프 부부는 "어떤 변명도 없이" "재정 기록을 전혀 작성하지 못했습니다."
• 법원이 "발견의 주요 남용자"로 묘사한 Ilyas Khrapunov는 BTA 은행과 알마티의 소송이 제기되기 직전에 자신의 이메일을 "모두" 삭제하고 대신 "수백"개의 암호화된 이메일 계정을 사용하기 시작했으며 그 후 "놀라울 정도로" 주장했습니다. 그는 그 중 어느 것에도 접근할 수 없었습니다.
• Ilyas Khrapunov는 또한 자신이 제XNUMX자에게 보낸 이메일의 식별을 거부했으며 "수천만 또는 수억 달러와 관련된 금융 거래에 대한 기억을 부인했습니다."
• "Ablyazov는 자신의 순자산이 20억 달러를 넘었다고 증언했지만 자신의 돈 관리에 도움을 준 사람의 이름을 밝힐 수 없다고 주장하면서 그다지 적극적이지 않았습니다."

위법 행위에 대한 이와 유사한 조사 결과를 바탕으로 법원은 BTA 은행과 알마티가 Ablyazov에 대해 미화 140,115.16달러의 유리한 판결을 내렸습니다. 법원은 BTA 은행과 알마티로부터 그의 행동으로 인해 발생한 비용에 대한 추가 증거를 받은 후 Ilyas Khrapunov에 대한 제재 금액을 정할 것입니다.

         법원은 또한 “[그의] 명령에 대한 항소는 선의로 받아들여지지 않을 것”이라고 판결했습니다.

공동 청구인인 알마티와 BTA 은행을 대신한 뉴욕 소송은 Mukhtar Ablyazov와 그의 범죄 동료들이 미국으로 훔친 돈을 세탁했다는 혐의로 2022년 전에 시작되었습니다. 전 세계 법원에서 이미 밝혀낸 바와 같이, Ablyazov는 가짜 대출 발행을 통해 BTA 은행에서 수십억 달러를 약탈했습니다. 이 행위에 대해 그는 이미 카자흐스탄에서 유죄 판결을 받고 형을 선고받았으며 영국 법원에서 민사상 책임이 있다고 판결되었습니다. 미국 소송에서 청구인들은 해당 범죄에 대한 수많은 증인의 증언을 확보하는 동시에 Ablyazov의 범죄에 대한 추가적인 실질적인 증거를 수집했습니다. 재판은 현재 XNUMX년 XNUMX월 뉴욕시에서 미국 배심원단 앞에서 시작될 예정입니다.

광고

이 기사 공유