블라디미르 코코 레프에 대한 #EquatorialGuinea 확인 지불의 공무원은 합법적 인 사업 관행에서 유래

휠체어를 탄 블라디미르 코코레프(Vladimir Kokorev), 그의 변호사 레오나르도 폴 아텐시오(Leonardo Paul Atencio) 옆, 2015년 스페인으로의 송환을 담당하는 파나마 치안판사 앞에서

Kalunga Company에서 기니 국방부, 적도 기니 검찰청에 보낸 청구서는 기니 정부가 1999년에서 2003년 사이에 여러 해상 및 육상 운송 차량의 건설 및 기술 유지 보수 계약에서 비롯된 라스 팔마스(스페인)에 거주하는 러시아계 유대인 기업가인 Vladimir Kokorev에게 공식 지급을 했음을 인증했습니다. 저자 Jose S. Mujica.

이것은 Vladimir Kokorev, 그의 아내 Yulia 및 그들의 아들 Igor(스페인 법률 변호사 협회 회원)의 요청에 따라 수행된 문제에 대한 기니 정부의 첫 번째 성명입니다. 2013년 이후 비밀로 선언된 사건에 대해 아나 이사벨 데 베가 세라노(Ana Isabel de Vega Serrano) 판사의 명령에 따라 세 가족 모두 라스팔마스에서 XNUMX개월 동안 구금되어 있습니다.

호세 초클란(José Choclán) 변호사가 XNUMX월 초에 제출한 이 동의서에는 적도 기니 재무부가 라스 팔마스(Las Palmas)의 프랜치 로카(Franchy Roca)에 있는 방코 산타데르(Banco Santader) 계좌로 칼룽가 컴퍼니(Kalunga Company)에 제출한 공식 지불 명령 및 영수증 사본이 포함되어 있습니다.

Malabo 검찰청은 12년 2016월 XNUMX일에 다음과 같이 밝혔습니다. "적도 기니 공화국은 운송 선박 및 기타 장비 판매와 같은 특정 운송 장비 공급을 위해 Kalunga와 상업적 관계를 유지했습니다."

아프리카 국가 관공서는 또한 "해상 및 육상 운송과 관련된 다양한 제품 및 서비스의 관리 및 판매"에 대해 "국가에서 모든 지불을 했다"고 확인했습니다. 기니 정부에 대한 Kalunga의 송장 총액은 20만 유로 이상입니다.

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예방 조치 해제

블라디미르 코코레프의 변호인단은 판사에게 "어떤 범죄 행위"도 없다는 이유로 예방 조치, 임시 구금 및 사건 기각을 기각할 것을 요청했습니다.

이 사건은 2008년 스페인 NGO Asociacion ProDerechos Humanos가 George Soros의 Open Society Foundation의 지원을 받아 적도 기니와 관련된 부패 및 자금 세탁 혐의와 관련하여 마드리드의 Audiencia Nacional에 제출한 영장으로 시작되었습니다.

Baltazar Garzón 판사는 사건을 인정하기를 거부하고 현재 멸종된 Bank Riggs로부터의 이체가 Banco Santander의 계좌로 접수된 도시이기 때문에 사건을 Las Palmas로 보냈습니다.

Petroleos de Guinea가 기니 정부에 제공한 서비스에 대해 Kalunga Company에 지불한 재정 운영은 2003년 11월 2001일 테러 공격과 관련하여 미국 상원 소위원회에서 수행한 조사 덕분에 XNUMX년에 밝혀졌습니다.

2005년, 라스 팔마스의 반부패 검사인 Luis del Río Montesdeoca는 Banco de España(SEPBLANC)의 준법감시 부서의 유증으로 Vladimir Kokorev를 인터뷰했습니다. 사업가는 어떠한 잘못도 부인했으며 사건은 기각된 것으로 알려졌다.

그의 영장에서 José Choclán은 Kalunga와 Malabo Administration 간의 작업이 "무해"하며 따라서 "자금 세탁으로 정의될 수 없다"고 명시합니다.

변호사는 또한 미국 상원 위원회가 Kalunga가 기니 회사라고 잘못 주장했지만 "실제로는 파나마 회사"였으며 "Obiang 씨나 그의 가족 중 누구도 Kalunga 주식에 직간접적으로 지분이 없었다"고 설명했습니다.

'잘못된 의심'

Kalunga를 조사하는 동안 미국 상원 소위원회는 Banco Santander에 회사 소유자의 이름을 제공하도록 요청했지만 스페인 법인은 은행 운영의 비밀을 주장하며 정보 제공을 거부했습니다. "산탄데르의 이러한 협력 부족은 회사가 Obiang 소유일지도 모른다는 의심을 불러일으켰습니다."라고 José Choclán은 말합니다. "요청에 따라 정보가 제공되었다면 이러한 절차는 시작되지 않았을 것입니다."

변호인은 "범죄의 증거"는 없으며 "아프리카에서 활동하는 해양 회사인 Kalunga로의 이전 확인"만 있다고 주장합니다.

Ana Isabel de Vega Serrano 판사가 동의에 어떻게 반응할지는 아직 알 수 없습니다. 그녀의 파나마 당국에 대한 인도 요청에서(Kokorev는 2015년 파나마에서 카나리아 제도로 인도됨) 판사는 가족 구성원이 "적도 기니 Riggs 은행의 Petroleo 계좌에서 나오는 돈을 배분하기 위한 연막으로 사용된 여러 회사의 관리자 또는 임원"이라고 지적하고 가족이 스페인에서 부동산을 취득하기 위해 "회사 네트워크"를 만들었다고 비난했습니다.

Choclán은 스페인의 부동산이 Kokorev 가족 구성원이 독점적으로 소유하고 완벽하게 합법적인 활동의 수익금에서 취득했다는 점을 근거로 앞서 언급한 진술에 동의하지 않습니다. 그는 또한 돈세탁은 근본적인 범죄 행위 없이는 주장할 수 없다고 주장하며, 이 경우에는 공적 자금의 유용이 될 것이며, 주장된 행동의 목적이 "남용된 것으로 추정되는 자금을 포기"하는 것일 경우에만 가능하다고 주장합니다.

그는 이렇게 덧붙입니다. “이러한 남용의 피해자는 우리가 아는 한 법원에서 그러한 주장을 제안한 적이 없는 적도 기니 공화국 자체가 될 것입니다. 더욱이 판사는 2009년 사건에서 적도 기니 정부의 사칭을 부인했습니다.”

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