Asen Vasilev와 Daniel Laurer를 둘러싼 부동산 스캔들에 관한 5가지 불편한 질문

불가리아 미디어 세가Bg 오늘 "우리는 변화를 계속합니다" 당의 주요 인사들이 부동산 스캔들에 연루되어 사그라들기는커녕 점점 커졌다고 보도했습니다. 조류 조사 가볍게 말하면 PP MP이자 전 혁신부 장관인 Daniel Laurer와 재무 장관 Asen Vasilev와 연결된 "STV Consulting" 회사가 수행한 이상한 부동산 거래를 밝혀냈습니다. 이 거래는 회사가 파산을 선언하기 직전에 이루어졌으며 미국 시민인 Sebastian Bretschneider의 요청으로 해당 계정이 압수되었습니다. Bretschneider는 미국 중재 법원에서 진행된 소송에서 BGN 730,602 금액의 향후 청구의 일부로 BGN 5,013,317 금액의 보호 명령을 법정에서 변호할 수 있었습니다. 보호 명령의 날짜는 17.11.2023년 XNUMX월 XNUMX일입니다.

두 달 전인 7년 2023월 XNUMX일, STV Consulting과 Lorer는 소피아 중심부에 있는 건물을 Stanislava Arnaudova에게 매각했습니다. 언론에서는 그 여인이 비네트 판매로 받은 커미션 때문에 비네트 여왕으로 소개되기도 했습니다. 따라서 회사는 계정이 압류되기 직전에 재산을 제거합니다. Vassilev와 Laurer는 모두 그들의 행동에 문제가 없다고 생각합니다. 그러나 사실은 일련의 불편한 질문을 제기합니다.

1. 다니엘 로러(Daniel Laurer)가 특권 구매자인 이유는 무엇입니까?

"We continue the Change"의 본사로도 사용되는 3 "Chataldzha" Street에 있는 건물은 19년 2019월 100일 "STV Consulting"에서 구입했습니다. 당시 회사는 Asen Vassilev가 2021% 소유하고 있었습니다. 그는 사무실에 입사한 후 XNUMX년 XNUMX월에야 자신의 지분을 Mario Sotirov에게 양도했습니다.

건물 구입을 위한 이번 최초 거래에는 아무런 문제가 없어 보입니다. 이 부동산은 BGN 1,858,038.5의 가격으로 구입되었으며 그 돈은 Procredit Bank의 모기지로 담보되었습니다. 전체 대출 금액은 BGN 2,640,370.5로 더 크며 계약은 부동산을 취득한 날부터 적용됩니다. 모기지는 빠르게 취소되었습니다. 2021년 2.9월, 이번에는 Eurobank Bulgaria와 XNUMX만 BGN에 대한 새로운 모기지 계약을 체결한 후였습니다. 

다니엘 로러의 경우 재산 신고 그는 혁신부 장관으로 취임한 날부터 이르면 2020년 초 같은 건물의 한 층에 대한 예비 계약을 체결한 것으로 추정됩니다. 계약은 사무실과 다른 세 개의 작은 건물을 구입하는 것입니다. 지하 및 두 개의 기술 항목, 총 가격 BGN 351,950. Laurer와 "STV Consulting" 간의 예비 계약은 6년 2022월 2022일에 최종 확정됩니다. 이러한 이유로 해당 부동산은 Laurer가 XNUMX년에 동일한 가격에 인수한 것으로 다시 선언되었습니다. 

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Laurer의 첫 번째 거래는 일련의 질문을 제기합니다. 최종 확정된 예비계약 가격은 당초 전체 부동산을 취득한 제곱미터당 가격에 가깝다. 하지만 당시 그 지역의 제곱미터당 가격보다 적어도 두 배는 낮습니다. 이는 그 동안 건물 수리를 위해 대규모 모기지 대출이 이루어졌으며 그 중 일부는 아파트라는 사실을 전혀 반영하지 않습니다. Asen Vassilev 자신에 따르면 건물의 완전한 재건축이 수행되었으며 이는 Laurer와의 최종 계약 전인 2021년에 완료됩니다. 따라서 Vasilev의 회사는 Laurer에게 사무실과 서비스 건물을 저렴한 가격에 판매했을뿐만 아니라 그에게 주요 수리 가치를 "선물"한 것으로 나타났습니다.

Laurer가 공공 등록부에 신고한 내용에 따르면, 그는 다른 방법으로 수리를 위해 "STV Consulting"에 돈을 반환하겠다고 약속한 것으로 보이지 않습니다. 그의 재산 증서에는 저당권이 기록되어 있지 않습니다.

2. 다니엘 로러(Daniel Laurer)가 슈퍼 세일즈맨인 이유는 무엇입니까?

매우 수익성 있게 구매하는 것 외에도 Laurer는 슈퍼 판매자로 판명되었습니다. 그는 건물에 있는 자신의 부동산을 7배의 가격에 판매했습니다! 2023년 7월 2023일에 그는 Stanislava Arnaudova 건물의 사무실과 건물을 매각했습니다. 같은 날짜인 2016년 XNUMX월 XNUMX일, "STV Consulting"은 건물의 나머지 부분을 동일한 Stanislava Arnaudova의 단독 자산인 "Sea Trading XNUMX" 회사에 매각했습니다.

부동산 등록부의 데이터에 따르면 "STV Consulting"이 부동산 일부를 판매하는 가격은 BGN 3,096,730.18이라는 것이 분명합니다. 이 합계에는 3 평방 미터 면적의 총 414.51 개 사무실, 199 평방 미터 면적의 차고가 있습니다. 42.5평방미터의 체육관과 인접한 건물 - 380평방미터. 사무실 면적만 414.51 평방미터로 취하고 나머지 부분을 제외하면 평방미터당 평균 가격은 다음과 같습니다. 사무실 수익은 BGN 7,470입니다.

Daniel Laurer는 113.61㎡의 자신의 사무실과 91㎡의 다락방 공간, 그리고 29.3㎡의 다른 기술실 234개(총 1,858,038.5㎡)를 매각하여 BGN 7,940의 인상적인 합계를 얻었습니다. 대략적인 계산 이는 평방당 BGN XNUMX이 된다는 것을 보여줍니다. 즉. 그는 이전에 Asen Vasilev의 회사가 수행한 수리 비용도 지불하지 않았다면 자신의 재산에 대해 훨씬 더 많은 것을 받습니다.

이 가격이 해당 건물의 다른 사무실이나 방의 가격과 비례할 리가 없습니다. 이는 "STV Consulting"과의 첫 번째 거래에서 평방미터당 사무실 가격과 비슷하지만 차고, 토지 가치 및 체육관은 포함되지 않습니다. 따라서 Stanislava Arnaudova는 건물의 나머지 부분보다 Laurer의 재산에 대해 훨씬 더 많은 비용을 지불하기로 동의한 것으로 나타났습니다. 차고와 건물의 가격으로 판단하면 상단이 매우 큽니다. 문제는 Arnaudova가 그녀에게 돈을 지불하기로 동의한 이유입니다.

3. Stanislava Arnaudova가 "STV Consulting"을 위해 중요한 순간에 너무 많은 비용을 지불한 이유는 무엇입니까?

'STV컨설팅' 회사에 차압이 다가오는 중요한 순간에 회사 건물을 사는 구매자가 누구인지가 관건이다. 당 본부에 사용되는 건물의 구매자인 Stanislava Arnaudova는 화물 운송에 따른 주 수수료를 징수하는 세 개의 중개 회사 중 하나인 "지능형 교통 시스템"의 실제 소유자입니다. 회사는 이를 위해 7%의 수수료를 받습니다. 

이 관계는 "지능형 교통 시스템" 계약이 GERB 시대부터 시작되었다는 주장으로 치열한 논쟁을 벌였으며, 보다 설득력을 얻기 위해 PP-DB는 수수료 한도를 3%로 낮추는 법적 개정안을 도입했습니다. PP는 또한 세 번째 회사가 Denkov 사무실의 비네팅 시장에 진출했다고 지적합니다. 

아쉽게도 "지능형 교통 시스템"과의 관계는 과도한 교통 요금으로 인한 수수료에서만 끝나지 않았습니다. Deutsche Welle의 간행물에서 Emilia Milcheva 거래가 이루어지기 몇 달 전에 회사는 공공조달법의 불리한 변경에 관해 Asen Vassilev가 이끄는 재무부와 소통을 시작했다고 밝혔습니다. 변경 사항은 2023년 XNUMX월 공개 토론을 위해 게시되었으며, 재무부가 준비한 초안에서는 API가 PPA에 따른 절차를 수행하지 않고 전자 도로 통행료 계약을 체결할 수 있는 기존 예외를 제거하도록 규정하고 있습니다. MoF에 따르면 이 예외는 "인명적 접근"이고 PLO에 따라 허용되는 예외를 위반하기 때문에 삭제되어야 합니다.

그들의 의견에 따르면 "지능형 교통 시스템"은 지침 위반이 없으며 브뤼셀이 등록 제도를 도입한 이러한 유형의 서비스에는 PPA가 적용되지 않는다고 반대했습니다. MoF는 해당 활동이 실제로 PPA 범위에 포함되지는 않지만 EC가 명시적으로 지정한 경우에 허용되는 예외 사항에 포함되어서는 안 된다는 주장과 함께 이의에 동의했습니다. 이에 재무부는 임시로 해당 문구를 남기고 EC에 어떻게 해야 할지 문의하기로 결정했다.

우리는 공식 커뮤니케이션 외에 다른 커뮤니케이션이 있었는지 추측할 수 있지만, "지능형 교통 시스템(Intelligent Traffic Systems)"과의 부동산 거래가 체결된 지 불과 3개월 만에 변경 사항이 동결되어 Stanislava Arnaudova 회사의 특권이 박탈되었습니다. 위치와 그에 따른 수백만 달러의 수익은 의심스럽습니다.

4. Asen Vasilev는 부동산 거래 중에 "STV Consulting"과 실제로 아무런 관련이 없습니까?

Asen Vassilev 재무 장관이 "STV Consulting"회사를 떠났기 때문에 더 이상 회사와 아무런 관련이 없다는 보증은 전혀 설득력이 없습니다. 어쨌든 Asen Vasilev는 회사의 새로운 소유자인 Mario Sotirov와 긴밀하게 연결되어 있습니다. 수년에 걸쳐 그들은 99년 회사 설립 당시의 자본금인 BGN 2012라는 상징적 가격으로 회사의 소유권을 상호 이전했습니다.

따라서 2013년 99월 Marin Raykov 임시 정부에서 처음으로 경제, 에너지 및 관광부 장관이 되었을 때 Vassilev는 Mario Sotirov 회사의 전체 지분을 BGN 2013에 매각했습니다. 99년 2021월에 그는 BGN 99를 위해 자신의 주식을 다시 되찾았습니다. XNUMX년에 그가 다시 재무부 장관이 되었을 때 이번에는 Stefan Yanev Vassilev 정부에서 그는 다시 BGN XNUMX를 위해 자신의 회사를 Mario Sotirov에게 매각했습니다.

5. "STV Consulting"을 상대로 한 Sebastian Bretschneider의 소송은 무엇에 관한 것입니까?

매우 흥미로운 것은 Sebastian Bretschneider가 "STV Consulting"이라는 회사를 상대로 미국에서 제기한 원래 소송의 내용에 관한 질문입니다. 현재 금액의 일부에 대해 불가리아에서 발행된 보안 명령 외에 그에 대해 알려진 바는 없습니다. 법원에서 보안 요청이 어떤 주장으로 변호되는지는 명확하지 않습니다. 어쨌든 불가리아 재무부 장관과 관련된 회사를 상대로 5만 BGN 상당의 청구를 한다는 것은 매우 충격적인 일입니다. Bretschneider의 변호사인 Yordanka Panchovska는 "Sega"에 대한 주장에 대해 논평을 거부했습니다.

브레슈나이더 자신은 결코 우연한 인물이 아닙니다. LinkedIn 페이지에 따르면 2020년 3월 현재 Brettschneider는 뉴욕 CTW의 기업 개발 이사입니다. 웹사이트에 제공된 서신 주소가 Sofia, XNUMX "Chataldzha" street(매각으로 인해 많은 질문이 발생한 건물)이기 때문에 이것은 아마도 "STV Consulting"의 지점일 것입니다. 사이트 설명에 따르면 CTW는 모든 항공사 간 실시간 쇼핑, 부가 서비스, 패키지, 동적 가격 책정, 상품 간 교환 등을 제공하는 플랫폼이다.

2007년에 설립된 Asen Vasilev의 첫 번째 회사인 "Lesno Bulgaria" EOOD가 최적의 가격으로 항공권을 정확하게 판매한다는 것은 잘 알려진 사실입니다. 스타트업 기업은 투자펀드 NEVEQ의 도움으로 6.1만 달러의 자금을 조달했고, 펀드가 이를 인수했다. Asen Vasilev는 2009년까지 회사의 관리자였습니다. 같은 해에 그는 동일한 활동 주제를 가진 또 다른 회사인 "Everbred Limited Great Britain"을 설립했으며, 이 회사와 또 다른 엄청난 스캔들이 연결되었습니다. 회사의 투자자 중 한 명인 Morten Lund는 Asen Vasilev를 사기 혐의로 고발했습니다. 전 파트너들은 날카로운 발언을 주고받은 뒤 법정 밖 합의로 분쟁을 해결했다.

미디어에서는 Bretschneider가 비즈니스 변화를 주도하는 확고한 리더로 묘사됩니다. 그는 미국 내 다양한 ​​산업 분야의 여러 투자 펀드 소유 회사에서 임원 및 최고 혁신 책임자로 근무했습니다.

STV컨설팅이 부실 직전에 부동산을 매각한 방식도 좋지 않다. 이런 행위는 상업적인 관점에서는 이해가 되지만, 재무장관이 관련된 경우에는 문제가 됩니다. 1.5만 BGN 부채를 예산으로 상환하지 않기 위해 국립마약국(National Narcotics Agency) Rumen Spetsov 소장의 회사를 저소득층 시민에게 재판매하는 것도 문제가 되었습니다. 이 사건은 아직 전개되지 않았습니다.

Asen Vassilev는 새로운 5만 달러 사기 혐의로 Rico Mafia Act에 따라 재판을 받기 위해 미국으로 송환되었습니다!?

불가리아 미디어 뉴스 오늘은 다음과 같이 보고합니다. 특히 뻔뻔스러운 사기, 공갈 및 기타 단체가 조직한 장기간에 걸친 심각한 범죄로 기소된 조직범죄자 및 마피아를 기소하기 위한 공갈 영향력 및 부패 조직(RICO) 법 - 공갈 세력 및 부패 조직(RICO) 법은 숨이 가빠지고 있습니다. 아주 영리한 불가리아 사기꾼의 목입니다. 다른 사람이 아니라 해외의 이전 파트너에 의해 발견되었습니다.

"가난한 미국 시민인 Sebastian Bretschneider는 Asen Vassilev의 /전/회사가 약탈자라는 사실을 알게 된 후 어떤 선택을 할 수 있습니까? Asen Vassilev와 Byrd의 PePetata Atanas Chobanov의 최대 적들은 이렇게 생각합니다.

자신의 이력서에 따르면 Bretschneider 씨는 2020년 XNUMX월 뉴욕에 본사를 둔 STV에서 이사로 일하기 시작했습니다. 당시 이 회사는 Asen Vassilev가 소유하고 있었습니다.
법원은 그가 주장한 모든 권리를 그에게 부여했습니다. 회사는 그에게 5백만 BGN의 빚을 지고 있는데 그는 이를 받을 수 없습니다. 

BNEWS에서 질문한 진지한 전문가들의 의견은 다음과 같습니다. 불가리아 검찰청은 대사관이나 Vassilev의 하원 파트너가 종료하기로 결정한 경우 압력을 받아 작동하는 경우에만 선택 사항입니다. 그러나 재무장관 재임 기간 동안 바실레프를 협박하기 위해 이 사건은 산산조각이 날 수도 있다. Asen Vassilev가 재직하는 동안 의무 지불을 회피하면서 계획이 수행 되었기 때문에 재직중인 것은 이미 터무니 없습니다. 이것은 Haskov의 Ostap Bender가 전 세계 동료들에 의해 수배되고 고소되어 그가 수백만 달러를 끌고가는 두 번째 국제 스캔들입니다. 코코르초의 영향으로 인해 불가리아는 유럽-대서양 공동체의 국가로서 오점을 남겼습니다.

불가리아에서 Magnitsky의 옵션은 은퇴한 정치인을 정치적 시체로 바꾸는 것 외에는 거의 효과가 없는 것으로 입증되었습니다.
가장 흥미로운 옵션은 Vasilev가 Rico Mafia Act에 따라 계획된 강도 사건에 가담한 사기꾼으로 재판을 받는 것입니다. 여기서 중요한 조건은 미국 시민이 거액의 피해를 입었고 Asen Vassilev가 재범자로 간주된다는 것입니다. 왜냐하면 사건은 서명으로 끝났지만 런던 법원에서 파트너에 의해 또 다른 기회에 중대한 사기 혐의로 재판을 받았기 때문입니다. 당사자 간의 합의 및 지불해야 할 금액의 지불. 리코법에 따라 기소될 경우 바실레프는 미국으로 송환돼 뉴욕 법원에서 재판을 받게 된다. 이를 위해서는 미국 시민이 먼저 미국 검찰청에 자신이 외국인에 의한 장기간의 사기 피해를 입었다는 사실을 언급해야 합니다.

Asen Vassilev는 어디에서 형을 받습니까?

Asen Vassilev는 유죄 판결을 받으면 미국의 특히 심각한 범죄자를 위해 연방 교도소에서 복역하게 됩니다. 납치된 미국 시민에게 빚진 5만 달러를 돌려주지 않기 위해 할인된 가격에 해당 부동산과의 가상 거래를 통해 회사의 자금을 빼냈다는 사실을 입증하면 충분합니다.
범죄인 인도에 대한 두려움과 법의 긴 팔로 인해 Rico Asen Vassilev는 자신의 당의 주 보조금으로 미국 로비스트를 고용하여 의뢰인에 대해 모든 권한을 사용하지 않도록 워싱턴 당국에 로비를 시도했습니다. Magnitsky 제재와 Rico 법원을 제거하기 위해 동일한 로비스트의 유사한 서비스가 큰 성공을 거두지 못했지만 다른 불가리아 과두 정치에 의해 고용되었지만 대부분은 미국 파업에 의해 추월되었습니다. 사건이 가장 명확해 보이는 바실레프는 미국 반마피아법에 따라 재판을 받은 최초의 불가리아인으로 판명될 수도 있습니다.

현재, 검찰이 자신에 대한 증거가 법원을 통과할 경우 범죄인 인도와 리코 밑에서 기소될 것이라는 위협을 받고 있는 다른 불가리아인들도 있습니다.

다음은 Asen Vassilev 사건과 Bird와 BNEWS가 없는 언론의 침묵에 대한 동료 저널리스트 Ivelin Nikolov의 명확한 논평입니다.

"저는 평소에 사람을 폄하하는 편은 아니지만 그래도 말씀드리죠. 아센초는 이미 정치 여행가입니다. 그의 친구나 그의 받아쓰기에 따라 언론에 블랙리스트를 작성하는 사람들 모두 그를 이해해 주는 것이 다행입니다.
당신은 스스로 결정합니다.
소년이 떠난다. 진정한 유로-대서양.
잔소리는 아니지만 주류 언론의 이런 선전은 매우 부끄러운 일입니다.
완전 바보들을 섬기는 자신이 부끄럽지 않나요?'

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