리히텐슈타인, 도망자 러시아 은행가에 대한 조사 진행

유럽, 특히 런던이 수년 동안 전 세계의 반체제 인사와 야당 지도자들을 환영하여 그들 중 많은 사람들에게 안전한 피난처를 제공했다는 것은 비밀이 아닙니다. 또한 수천 명의 부유한 러시아인들이 영국과 EU의 다른 안락한 지역에서 피난처를 찾아 사업, 은행 및 부동산에 막대한 돈을 투자한 것으로도 알려져 있습니다. 그러나 그들 모두가 그들의 불분명하고 심지어 범죄 경력을 염두에 두고 이곳에서 살 수 있는 특권을 가질 자격이 있다는 것을 아무도 증명할 수 없습니다.

Tory MP Andrew Bridgen은 금융 사기 및 범죄에 연루된 부유한 러시아 사업가들에게 골든 비자를 부여하는 것에 대한 그의 최근 질문에서 다시 한 번 매우 민감하고 논란이 많은 질문을 제기했습니다. 그 중 한 명은 악명 높은 Georgy Bedzhamov입니다. 그는 러시아와 유럽에서 다양한 은행 사기 혐의로 기소되어 2016년부터 모스크바에서 수배되었습니다. 이 사람은 영국 시민권을 구하고 있습니다. MP Bridgen에 따르면 "런던은 돈을 보관할 수 있는 안전한 장소라는 명성을 바탕으로 거래하지만 돈세탁자들의 안식처가 될 수는 없습니다."

Bedzhamov의 활동에 대한 특히 유사한 정보는 몇 달 전에 유럽 의회에서 나왔습니다. 라트비아의 MEP Tatyana Zdanoka는 영국 내무장관 Priti Patel에게 영국에서 지속적으로 망명을 신청하고 있는 Bedzhamov의 의도에 주의를 기울일 것을 요청하는 공식 서한을 보냈습니다. 그녀의 편지에서 MEP Zdanoka는 러시아 은행 시스템에서 일련의 사기 조직자로서 러시아에서 Bedzhamov의 불법 활동에 대한 요약을 제공합니다.

 

그녀의 편지에 따르면, 2.5억 파운드의 자산을 보유한 주요 은행인 러시아 Vneshprombank를 파산시킨 혐의로 법원에서 기소된 후 Bedzhamov 씨는 영국으로 도피하여 은행 자산에 대한 대규모 사기 혐의를 받고 인터폴의 국제 수배 목록에 올랐습니다. Bedzhamov 씨 사건의 피해자가 된 영국과 유럽 연합의 채권자들은 이제 자산을 찾을 수 있다면 일부 자산을 회수하려고 합니다.

2019년 1.34월, 런던의 영국 고등법원은 채권자들에게 Bedzhamov 씨의 부를 추구할 수 있는 권리를 부여하고 Bedzhamov 씨의 연루와 사기에 대한 주요 역할에 대한 주장의 신뢰성을 인정하여 약 XNUMX억 XNUMX만 파운드의 자산에 대해 전 세계적인 동결 명령을 내렸습니다.

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MEP Zdanoka는 Bedzhamov 씨가 현재 영국 시민권을 찾고 있다고 영국 당국에 경고하고 이 요청을 내무부에 전달했습니다.

이 매우 민감하고 섬세한 주제에 대한 추가 뉴스는 리히텐슈타인의 작은 공국인 유럽의 조세 낙원에서 곧 나왔습니다.

리히텐슈타인 검찰은 도망친 러시아 은행가 게오르기 베드자모프의 불법 금융 거래에 대한 수사를 확인했다. 이 사람은 2016년 결근으로 유죄 판결을 받았고 주요 은행 중 하나인 Vneshprombank의 파산으로 이어진 금융 사기 혐의로 러시아에 의해 국제 지명 수배자 명단에 올랐습니다. 그의 여동생이자 비즈니스 파트너인 Larisa Markus는 2017년에 유죄 판결을 받고 8.5년형을 선고 받았습니다.

Bedzhamov는 러시아와 유럽에서 많은 형사 사건과 법원 소송에 관여하고 있습니다. 지금까지 그는 법원에서 자신의 결백을 증명할 수 없었고 단순히 강탈한 Vneshprombank의 예금자들로부터 그에 대한 많은 주장을 제거할 수 없었습니다. 공개 소스의 정보에 따르면 Bedzhamov는 여동생 Larisa Markus와 함께 범죄 행위를 통해 러시아에서 2 억 달러 이상을 훔쳐갔습니다.

리히텐슈타인 당국은 돈세탁 혐의로 Vneshprombank의 전 소유주와 그의 여동생을 조사하고 있습니다. 지역 은행과 스위스 은행에 있는 그들의 계좌는 러시아 봅슬레이 연맹을 포함하여 143억 2016만 달러를 받았습니다. 리히텐슈타인의 금융 정보 정보와 런던 고등 법원에서 Bedzhamov를 고소하고 있는 러시아 예금 보험청(DIA) 대표에 따르면 적어도 200년에 시작되었습니다. DIA는 여전히 채권자에게 2,7억 루블(XNUMX억 달러) 이상의 빚을 지고 있는 붕괴된 Vneshprombank의 파산 관재인 역할을 합니다.

프랭크 하운(Frank Haun) 공국 법무차관은 인터뷰에서 "리히텐슈타인은 언급된 사실과 관련하여 돈세탁 혐의에 대한 조사를 시작했다"며 현재 조사 단계에서 용의자, 회사 및 은행 이름을 포함한 자세한 내용을 제공할 수 없다고 덧붙였다.

DIA는 은행가에게 1.75억 500천만 달러를 요구하고 그의 자산은 이 금액 내에서 동결됩니다. Bedzhamov의 알려진 재산은 훨씬 더 저렴한 것으로 추정됩니다. 은행가는 자신의 재산이 약 2억 달러이고 연간 수입이 XNUMX만 달러라고 법원에 말했습니다.

Bedzhamov의 자산에는 프랑스의 빌라와 런던의 부동산이 포함되지만 채권자에게 저당됩니다. DIA에 따르면 서약은 허구이며 Vneshprombank로부터 자산을 보호하기 위해 만들어졌습니다. 2019년 33월 고등법원 판사는 스위스 생모리츠 호수 기슭에 있는 Badrutt's Palace Hotel AG의 지분(12%)을 매각하고 법적 비용을 공제한 후 Bedzhamov의 계좌에 XNUMX만 달러가 남아 있다고 언급했습니다.

DIA는 은닉자산으로 추정되는 인물을 찾기 위해 투자회사 A1(러시아 알파그룹 계열사)을 고용했고, 사건에 대한 법적 지원과 함께 러시아와 영국에서 베드자모프와 마르쿠스의 자산을 찾는 광고 캠페인을 벌였다.

DIA는 최근 "Vneshprombank의 전 공동 소유주인 Georgy Bedzhamov에 대해 리히텐슈타인 공국의 법 집행 기관이 형사 소송을 제기한 사실을 알고 있다"고 언급했습니다.

그렇다면 리히텐슈타인의 금융 지능은 무엇을 알아냈을까요?

Bedzhamov와 Markus에 대한 조사는 리히텐슈타인(금융 정보 부서) Valartis(2016년부터 FIU를 이끌고 있음)의 금융 정보 부국장이 2019년 분석 보고서에 설명했습니다. Bedzhamov와 DIA 사이의 분쟁에 정통한 소식통에 따르면 Schëba가 서명한 문서는 리히텐슈타인 은행 Valartis와 LGT를 위해 작성되었으며 리히텐슈타인 검찰청에 항소했습니다.

그들은 Vneshprombank의 전 소유주가 러시아에서 모나코로 떠나고 그가 2016년부터 국제적으로 수배되었다는 발표 이후 Bedzhamov와 Marcus의 운영에 관심을 갖게 되었습니다. 이 보고서는 또한 Vneshprombank에서 인출된 돈을 언급할 수 있다고 리히텐슈타인 금융 정보 부국장은 썼습니다.

리히텐슈타인의 금융 정보 서비스에 따르면 90천만 스위스 프랑 이상이 Bedzhamov와 Markus와 연결된 계좌로 이체되었습니다. 기본적으로 보고서에서 다음과 같이 돈은 리히텐슈타인 Valartis 은행에서 Bedzhamov의 이익을 위해 만들어진 파나마 오렌지 트리 투자 계정으로 이체되었습니다. 스위스 은행 Vontobel의 회사 계좌로 약 40천만 프랑이 이체되었다는 징후도 있습니다.

리히텐슈타인의 금융 정보국에 따르면 Markus의 계좌에 대한 자금은 Swiss Bank Vontobel에서 Bedzhamov의 계좌로 에스토니아와 스위스에서 왔습니다. 보고서는 "돈은 주로 호화 요트와 부동산을 사는 데 사용됐다"고 말했다.

특히 파나마 오렌지 트리 투자는 Eurotex로부터 31.9만 유로, Silverrow로부터 약 18.8만 유로, IMET Group으로부터 12.8만 루블, Venus Corporation으로부터 10.6만 유로를 받았으며, 약 40만 프랑이 Orange Tree의 스위스 계좌로 이체되었다고 문서에 기록되어 있습니다.

이 보고서는 또한 금융 정보국이 "British Silverrow 및 Eurotex 역외 회사가 모두 동일한 이메일 주소를 가진 모스크바에서 운영되었다"고 고려하고 있음을 나타냅니다. 회사는 Birmingham과 Edinburgh에 등록되었으며 Silverrow는 6년 2016월 XNUMX일에 청산되었습니다.

이와는 별도로 리히텐슈타인 금융 인텔리전스에 따르면 2013년 오렌지 트리는 러시아 봅슬레이 연맹으로부터 약 1만 유로(지급 목적이 스포츠 장비 선지급임을 나타냄)와 LGT 은행 계좌에서 국제 봅슬레이 연맹으로부터 130만 유로 이상을 받았습니다(지급 설명에는 러시아 연방에 유리한 "상금" 및 "기부금"이 언급됨).

무엇보다도 자금 유출과 관련하여 Schëb는 Orange Tree가 독일 조선소 Lurssen에 21만 유로를 이체했으며 Lurssen에 유리한 이체는 호화 요트 Ester III의 건설과 관련이 있을 가능성이 가장 높다고 지적합니다. 전문 포털 Superyachtfan은 Bedzhamov를 Ester III의 소유자라고 불렀습니다. 2016년 프랑스 은행 BNP Paribas가 Bedzhamov를 상대로 지브롤터 법원에서 제기한 소송과 관련하여 매각되었습니다. 이 요트는 리버풀 축구 클럽의 소유주인 존 헨리가 구입했는데, 그는 그 가치를 90천만 달러로 추정합니다.

재료의 상대적으로 적은 비용 중에는 Alina Zolotova(Bedzhamov의 아내와 같은 이름)가 직접 소유한 영국 회사인 Basel Properties로 1.1만 유로를 이전하는 것이 있습니다.

유럽의 법원이 도망친 러시아 사업가들에게 관대하고 충성스럽지 않을 것이라고 가정해야합니다. 고국에서의 박해와 생명에 대한 위협에 대한 그들의 눈물 가득한 이야기는 더 이상 유럽 판사들의 마음에 이전과 같은 자비로운 반응을 불러일으키지 않습니다. 마찬가지로 사법 당국은 Georgy Bedzhamov의 사기 및 다른 사람 예금 절도에 대한 혐의 위조에 대한 주장을 동화로 인식합니다.

국제 사기꾼과 부패한 공무원을 위해 아늑한 유럽 구석구석에서 "안전한 피난처"를 찾던 시대는 과거의 일인 것 같습니다. 유럽은 이미 구 소련에서 온 가짜 반체제 인사와 사기꾼의 흐름에 지쳤습니다. 이것은 법원의 점점 더 가혹하고 모호하지 않은 결정에 의해 입증됩니다.

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