러시아 억만 장자 Aven, 영국 제재 조사에 맞서 싸우다

페트르 아벤 (사진)러시아 억만장자, 영국이 제재 위반 혐의로 조사를 받고 있다. 영국인 변호사는 화요일(27월 XNUMX일) 자신의 생활비를 마련하기 위해 영국 계좌에 보관된 돈을 사용하여 "현금을 빼돌렸다"고 주장했습니다.

NCA(National Crime Agency)를 대표하는 Jonathan Hall은 HSBC가 (HSBA.L.) 및 Monzo 은행은 Aven과 관련된 XNUMX명의 개인 및 회사가 소유한 XNUMX개의 계정에 대한 NCA 조사 중 자금 이체와 관련하여 위험 신호를 제기했습니다.

Hall은 "수령된 자금이 제재 회피를 위한 것으로 의심됩니다."라고 말했습니다.

NCA에 따르면 Aven은 우크라이나 침공에 대한 보복 행위로 영국과 유럽 연합의 제재를 받았습니다. 그는 비용을 관리하고 제재를 피하기 위해 두 회사를 이용하려 했다.

Aven의 변호사와 두 회사는 NCA의 "혼란스럽고 원칙 없는" 접근 방식으로 인해 두 개의 계정 동결 명령을 뒤집을 것을 요구합니다. 그들은 또한 "추정된 의혹"에 대한 근거가 없거나 해당 기관이 판사를 오도했다고 주장합니다.

이 사건은 제재 집행에 대한 영국의 접근 방식의 강점을 조사한 첫 번째 사례입니다. Aven이 가계비를 지불할 수단이 없다고 주장한 후 Aven이 기본 비용을 지불하도록 허용하기로 한 또 다른 법원의 결정과 두 개의 AFO가 관련되어 있습니다.

NCA는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 내부 서클의 일원으로 의심되는 사람들을 표적으로 삼기 위해 도벽과 싸우는 세포라는 부대를 만들었습니다. 다른 법원의 결정에 이의를 제기하고 있습니다.

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비정상적인 지출 패턴을 확인하고 고급 자동차 딜러에게 200,000파운드를 지불한 후, 기관은 1.5월에 범죄로 의심되는 수익금으로 1.6만 파운드(XNUMX만 달러)를 동결했습니다.

부패에 관한 스포트라이트(Spotlight on Corruption) 법률 연구원인 헬렌 테일러(Helen Taylor)는 "제재 회피의 첫 번째 주요 사례는 NCA의 전략이 앞으로 나아갈 방향을 정할 것"이라며 현재의 차질이 향후 노력을 심각하게 방해할 수 있다고 말했습니다.

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