스코틀랜드 야드, 돈세탁 혐의에 대해 러시아 oligarch #VladimirGusinsky에게 질문하다

Scotland Yard 형사가 자금 세탁과 관련된 혐의로 런던에 기반을 둔 러시아 과두 주에 대한 수사 범위를 좁히고 있으며, 자세한 재무 정보가 영국의 NCA (National Crime Agency)에 전달 된 후 경찰이 조사에 참여했습니다. 국내외에서-필립 브라운을 씁니다.

블라디미르 구신스키 (Vladimir Gusinsky) 전 미국 언론은 미국에서 미로 소송 소송을 통해 돈을 옮겼다 고 주장하고있다. 영국 경찰관은 현재 자금 세탁 혐의에 주로 관심이있는 미국 법 집행 기관과 협력 할 가능성이 높다.

법률 전문가가 최근 몇 년 동안 미국에서 들었던 15 법원 사건을 발견했으며 Gusinsky 변호사의 유사한 공격 라인, 즉 전 이사의 직무 위반을 보여주었습니다.

이 사례는 비슷한 과정을 따른다 : Gusinsky와 그의 미국 법무 팀은 미국 회사의 법률 문서, 특히 판매 대상 회사의 법률 문서를 뒤섞어 주주에게 영향을 미치고 비용을 지불 할 수있는 법적 문제를 발견한다.

VGRT (Vladimir Gusinsky Revocable Trust)는 회사를 상대로 소송을 제기하고 소송을 시작하지만 소송은 신속하게 취소, 해결 또는 자발적으로 기각되며 법원에 지불 한 돈이나 변호사에게 지불 한 수수료는 마이너스 비용으로 반환됩니다. 예를 들어, VGRT는 작년에 USG Corp의 주주를 대신하여 회사와 그 이사에 대해 연방 증권법을 위반 한 것으로 판결되었습니다. 트러스트는 USG가 독일 라이벌에 의해 7 십억 달러를 인수 할 때 회사를 위해 잘못된 대리 진술을 발표했다고 주장했다.

그것은 판매에 대한 세부 사항이 충분하지 않아서 구매를위한 회사의 가치에 영향을 미친다고 주장했다.

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법원 밖에서 합의 된 후에 사건이 기각되었습니다.

이전 사례에서 동일한 델라웨어 법원 및 동일한 Gusinsky 변호사와 함께 심리-Rigrodsky & Long –VGRT가 KLX Inc.

트러스트는 KLX Inc가 항공 부품 및 서비스 사업을 항공 우주의 거대 보잉 사에 제안한 3.25 십억 달러의 판매 제안과 관련하여 잘못된 진술을 제기했습니다.

트러스트는 법원에 판매를 중단하도록 요청했습니다.

변호사가 법원 밖에서 합의에 도달 한 후이 사건은 자발적으로 기각되었습니다.

돈을 세탁하기 위해 소송을 사용하는 것은 새로운 것이 아닙니다.

영국에서는 판사가 위험에 대해 경고하기 전에 한동안 사용되었습니다.

청구에 대한 청구인으로서, 2 년에서 3 년 동안 소송을 제기 할 것으로 기대하면서 열성적이고 감사하는 변호사들에게 막대한 금액의 돈을 모으는 것은 쉽습니다.

마찬가지로, 청구인은 청구를 제기하기위한 제안 또는 채권 또는 담보로 법원에 돈을 지불 할 수 있습니다.

사건이 해결되고 조기에 나아질수록 변호사에 의해 또는 법원에 의해 돈이 고객에게 상환됩니다.

전 세계 어디에서나 모든 자금 출처를 위해 효과적으로“청소”됩니다.

이전에 영국 법 집행 기관의 일부 였고 가까운 소식통은 다음과 같이 언급했습니다.

“이러한 종류의 활동은 돈이 변호사의 고객 계좌 또는 법원 자체에서 비롯 될 때 은행에 '금 표준'자금 출처를 제공 할 가능성이 있습니다.

“이 관행은 10 년 전에 영국에서 화폐가 청산 제안으로 법정에 지불되었을 때 처음 발견되었습니다.

“법정에 지불 한 돈에 대해서는 자금 출처를 확인하지 않았습니다.

“법정에 기소되면 부패한 당사자는 자신의 주장을 허위로 해결하고 법정에서 돈을“승자”에게 지불하도록 요청할 수 있습니다.

"영국 은행에서 계좌를 운영하던 런던의 고등 법원에서 지불 한 돈은 원하는만큼 깨끗했습니다."

이것이 Gusinsky 씨가 한 일인지는 알려져 있지 않으며 미국의 주장을 제기 한 신탁이 그와 독립적으로 행동 할 가능성이 있습니다.

그러나 그것은 우연의 일치 일 것입니다.

64 인 Gusinsky 씨는 연쇄 소송 자입니다.

그러나 Gusinsky 씨는 그의 회사 New Media Distribution Company가 파산 한 후에 케이맨 제도에서 이미 조사 중입니다.

그는 작년에 런던 국제 중재 재판소에 돈을 빚진 은행 [이스트 웨스트 뱅크 유나이티드 (East West Bank United)]을 상환하기 위해 다른 경우에 £ 5 백만의 플러스 결제를 사용하기로 약속했습니다.

변호사들은 대신 케이먼 제도의 NMDC 계정에 돈을 넣었지만 며칠 후에“사라졌습니다”.

Gusinsky 씨는 회사에 "talant"에 대해 4 명의 "컨설턴트"를 지불하는 데 사용되었다고 주장합니다.

그런 다음 즉시 NMDC를 감아 서 닫았습니다.

NMDC 계정은 현재 청산인 FTI Consulting에 의해 법 의학적으로 조사되고있는 것으로 추정됩니다.

런던 글로브는 NMDC 청산에 관해 런던과 케이맨 제도의 FTI Consulting에 연락했다.

우리는 런던 소송에서 지불 한 돈과 이스트 웨스트에 대한 서약이 Gusinsky에게 지불되었는지 물었습니다.

그렇지 않다면, 누가 "유능한 4 명의"컨설턴트였습니까?

그들은 NMDC를 청구 했습니까?

그리고 FTI Consulting은 Gusinsky와 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, Gazprom Media와의 관계를 조사하고 있습니까?

FTI Consulting 전무 이사 인 Ashley Nicholls는 다음과 같이 말했습니다.

“귀하의 문의에 더하여, 우리가 케이맨 제도 대법원에 의해 NMDC의 공동 공식 청산인으로 임명되었음을 확인할 수 있습니다.

"그러나 회사 정책에 따라 고객 참여에 대해서는 언급하지 않으므로 더 이상 언급 할 수 없습니다."

Gusinsky는 러시아 TV 드라마 TV 쇼 제작에 많은 돈을 썼다.

그는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 승인 한 크렘린과 생산 계약을 맺었다 고 주장했다.

Gusinsky는 이것을 그의“깨지지 않는 계약”이라고 부를 것입니다. 그의 방송 드라마에 대한 끝없는 커미션과 돈을 보장하는 계약입니다.

그는 스위스의 세인트 모리츠에 살고 있으며 그의 가족은 미국 코네티컷에 거주하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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